Truong my lan : Đại án Vạn Thịnh Phát, SCB (giai đoạn 2): Đề nghị TRUY TỐ bà Trương Mỹ Lan tội rửa tiền

Đại án Vạn Thịnh Phát, SCB (giai đoạn 2): Đề nghị TRUY TỐ bà Trương Mỹ Lan tội rửa tiền

18/06/2024 15:02

Tại vụ án thứ 2 liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Novaland khẳng định không liên quan vụ việc Aqua City được nhắc đến trong kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

14/06/2024 14:36

Các dự án này có nguồn gốc từ việc Novaland nhận chuyển nhượng lại một phần dự án ban đầu có tên thương mại là "Khu đô thị Aqua City" của chủ đầu tư cấp một.

SCB kiến nghị tỉnh Lâm Đồng tạm dừng thu hồi dự án Đà Lạt Plaza vì là tài sản thế chấp của khoản vay đặc biệt lớn và liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan

14/06/2024 10:34

Ngân hàng SCB cho biết quyền sử dụng đất tại dự án Đà Lạt Plaza hiện đang là tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng của CTCP Đầu tư Oak Hill tại SCB, với nợ gốc tính đến 30/4/2024 là 734 tỷ đồng.

GĐ 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục kiến nghị kê biên phần diện tích thuộc dự án Phước Kiển - “con bò sữa” của Quốc Cường Gia Lai

13/06/2024 07:11

Theo phán quyết của HĐXX giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo "cho rằng chỉ cần trả 1.441 tỷ" và yêu cầu Trương Mỹ Lan trả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Danh sách 21 công ty được Trương Mỹ Lan sử dụng vận chuyển trái phép hàng tỷ USD ra nước ngoài trong 10 năm

12/06/2024 13:32

Trong 10 năm, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty cũng nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về trái phép.

Bữa trưa định mệnh và kế hoạch lừa đảo hơn 30.000 tỷ của Trương Mỹ Lan cùng lãnh đạo SCB, TVSI

12/06/2024 09:56

Bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Tập đoàn là trái quy định pháp luật, vì không dùng tiền phát hành trái phiếu vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu thực tế để đảm bảo cho việc trả nợ trái phiếu mà dùng để xử lý các khoản tài chính cho Ngân hàng SCB dẫn đến không có khả năng chi trả.

Bà Trương Mỹ Lan 'đẩy' cháu gái Trương Huệ Vân vào vòng lao lý như thế nào?

12/06/2024 08:14

Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.

Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam: Chúng tôi hoạt động độc lập với FWD Assurance Vietnam

11/06/2024 10:28

Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam khẳng định hoàn toàn độc lập, khác với công ty có tên gần giống do bà Trương Mỹ Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát sở hữu.

Danh sách tài sản bị kê biên hé lộ thêm loạt BĐS đình đám liên quan bà Trương Mỹ Lan: Từ khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội đến Vietcombank Tower Saigon, Daewoo Hanoi…

11/06/2024 08:30

Cơ quan điều tra cũng quyết định tiếp tục kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè Tp.HCM (1 ha thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai).

Bất ngờ: 82% cổ phần Bảo hiểm FWD Việt Nam nằm trong tay nhóm nhà đầu tư liên quan Trương Mỹ Lan

11/06/2024 07:07

Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan, xuất hiện pháp nhân mới là Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam. Được biết, Vạn Thịnh Phát được cho rằng nắm 82% cổ phần tại đây.

Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

11/06/2024 07:01

Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Những con số 'khủng' trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

10/06/2024 08:57

TPO - Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...

Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?

08/06/2024 10:59

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân

Trương Mỹ Lan và các bị can bị kê biên, phong tỏa những tài sản nào?

08/06/2024 08:40

Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa, kê biên khối tài sản liên quan Trương Mỹ Lan và các bị can khác.

Những công ty xuất hiện trong cáo buộc chuyển 4,5 tỷ USD sang nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan

08/06/2024 07:22

Đây là giai đoạn hai trong đại án, được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của bà Trương Mỹ Lan (người vừa bị TAND TP HCM tuyên án tử hình).

Bộ Công an: Bị can Trương Mỹ Lan ăn năn, hối cải

07/06/2024 15:35

Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Phong tỏa hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất của 3 bị can đã chết

07/06/2024 13:32

Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.

Truong my lan