Vụ chuyển 30 nghìn tỷ

Cán bộ ngân hàng liên quan ra sao trong vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài?

11/06/2022 23:04

"Bà trùm" sinh năm 1985 đã hợp thức các hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép tổng cộng hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty, mà trong đó phần lớn là các công ty tự lập ra do người thân đứng tên, đồng thời liên hệ với các ngân hàng để thực hiện thanh toán quốc tế.