Tin tức, bài viết mới nhất về
Xác minh nguồn tiền
Nhận hơn 285 triệu đồng tiền bán vàng bằng hình thức chuyển khoản, chỉ 24h sau, người phụ nữ bị công an yêu cầu xác minh nguồn tiền
01/03/2026 10:00
Bán vàng để xoay vòng vốn cuối năm, người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ bị phong tỏa tài khoản vì dòng tiền nhận được bị xác định liên quan đến một vụ lừa đảo.
Xử lý sở hữu chéo ngân hàng: Phải xác minh rõ nguồn tiền
19/09/2014 10:55
Trước thềm kỳ họp Quốc hội khai mạc vào tháng tới, Ngân hàng Nhà nước công bố một số văn bản trả lời chất vấn tại kỳ họp liền trước. Xử lý sở hữu chéo trong hệ thống là một nội dung đáng chú ý.
