46 bị cáo sắp hầu tòa trong đại án Trầm Bê, Phạm Công Danh

Ngày 8/1 này, Tòa án Nhân dân TP. HCM đưa ra xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trong vụ án này, có 46 bị cáo sẽ phải hầu toà. Các bị cáo bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có nhiều bị cáo đã bị kết án trong vụ Đại án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại VNCB (giai đoạn 1):

1. Phạm Công Danh (SN 1965, trú tại phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh: Bị bắt tạm giam từ 29/7/2014. 18 năm tù về Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 20 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại VNCB, Phạm Công Danh bị kết án Tổng cộng 30 năm tù giam. Trong một vụ án khác liên quan đến Hà Văn Thắm, ngày 28/8/2017, Danh bị tòa án Hà Nội xử 14 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tổng hợp 2 hình phạt thì Danh bị 30 năm tù.

2. Phan Thành Mai, (SN 1971, trú tại phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc VNCB, bị bắt tạm giam từ 29/7/2014. 11 năm tù về Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 11 năm tù về Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại VNCB, Phan Thành Mai bị kết án tổng cộng 22 năm tù.

3. Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn: Bị bắt tạm giam từ 29/7/2014. 10 năm tù vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 10 năm tù về Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng 20 năm tù.

4. Phan Minh Tùng (trú tại phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), cán bộ phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh). 3 năm tù vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 4 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là 7 năm tù.

5. Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Cường Tín): Đã bị phạt 3 năm tù vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

6. Nguyễn Tấn Thành (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí): 3 năm tù vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm, giao địa phương quản lý

7. Hồ Thị Đi (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Huơng Việt): 3 năm tù vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm, giao địa phương quản lý.

8. Nguyễn Hữu Duyên (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại): 3 năm tù vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

9. Cao Phước Nhàn (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Phước Đại): 4 năm tù vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

10. Nguyễn An Vinh (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh): 3 năm vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cho hưởng án treo, thử thách 5 năm, giao địa phương quản lý.

11. Trần Thanh Tùng (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Thanh Quang): 3 năm tù vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

12. Trần Hiệp, sinh ngày 30/1/1966, nguyên thành viên HĐQT VNCB, giám đốc Công ty TNHH MTV Phong Hiệp, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

13. Lê Văn Tuấn, sinh ngày 22/8/1962, giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Tuấn Văn, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

14. Nguyễn Quốc Phú, sinh ngày 30/5/1968, giám đốc công ty TNHH MTV TMDVXD Phú Nguyễn, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

15. Phạm Văn Phúc, sinh ngày 29/10,1981, giám đốc công ty TNHH MTVXD Phúc Văn, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

16. Lê Đài, sinh ngày 8/11/1974, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV XD địa ốc Bảo Gia, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

17. Lê Duy Lương, sinh ngày 18/6/1971, tổng giám đốc công ty TNHH MTV TMDV Thành Thành Công, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

18. Nguyễn Hồng Dũng, sinh ngày 06/04/1977, tổng giám đốc công ty TNHH MTV XD&KD Nhà Đại Long, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

19. Nguyễn Ngọc Thái, sinh ngày 23/9/1978, giám đốc công ty TNHH MTV XD&KD Nhà Quốc Thắng, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

20. Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; : Bị bắt tạm giam từ 29/7/2014. 9 năm tù về Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 10 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng 19 năm tù.

21. Nguyễn Quốc Viễn, (trú tại phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), trưởng Ban kiểm soát VNCB; : Bị bắt tạm giam từ 4/12/2014. 4 năm tù về Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 5 năm tù về Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt 9 năm tù.

22. Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung): Ngày 4/12/2014 bị tòa án Tp.hcm tuyên 4 năm tù vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 28/8/2017 bị tòa Hà Nội tuyên 4 năm tù vì tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng 2 bản án là 8 năm tù.

23. Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng giám đốc TNHH MTV TM&DV Hương Việt): 3 năm tù vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Giao cho địa phương quản lý.

24. Phạm Việt Thép (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát). 3 năm tù vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

25. Hoàng Long Hà, sinh ngày 02/3/1976, nguyên phó giám đốc BIDV chi nhánh Gia Định (nay là BIDV chi nhánh Tây Đô), đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

26. Nguyễn Ngọc Sơn, 22/4/1982, nguyên trường phòng KHDN1, BIDV Chi nhánh Gia Định (nay là phó giám đốc BIDV chi nhánh Trường Sơn), đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

27. Nguyễn Vũ Bảo, sinh ngày 1/4/1990, chuyên viên phòng KHDN1, BIDV Chi nhánh Gia Định, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

28. Nguyễn Thế Linh, sinh ngày 02/1/1987, tổng giám đốc công ty TNHH phát triển đầu tư Thuận Phát, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

29. Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 24/9/1974, nguyên là kiểm soát viên định giá công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thịnh Phát, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

30. Vũ Viết Minh Quân, sinh ngày 16/10/1986, nguyên giám đốc CTCP Dịch vụ Đầu tư và thương mại Minh Quang, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

31. Hà Văn Bình, sinh ngày 26/3/1972, Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Phát Việt Nam, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

32. Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 16/8/1985, giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ An Phát, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

33. Trần Quang Huy, sinh ngày 22/7/1984, giám đốc công ty TNHH đầu tư dịch vụ Toàn Phát, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

34. Lê Duy Thọ, sinh ngày 4/6/1987, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại Kỳ Nam, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

35. Ong Khắc Chung, sinh ngày 14/5/1983, giám đốc CTCP Đầu tư và thương mại Khánh Chi, không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

36. Đỗ Minh Thủy, sinh ngày 30/6/1983, giám đốc CTCP Đầu tư và phát triển thương mại Đức Long, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 2/8/2017.

37. Đặng Thị Bích Thủy, sinh ngày 12/11/1971, nguyên phó giám đốc khối KHDN, giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong, không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

38. Đinh Việt Cường, sinh ngày 29/7/1968, nguyên giám đốc khối KHDN ngân hàng TMCP Tiên Phong, không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

39. Phạm Hoài Thanh, sinh ngày 20/4/1985, phó giám đốc CTCP đầu tư và phát triển Thạch Hà, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

40. Đỗ Việt Bun, sinh ngày 18/9/1976, nguyên trưởng nhóm KHDN trung tâm phát triển kinh doanh hội sở TPBank, giám đốc Công ty cổ phần thương mại Khôi Nguyên Phát, không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

41. Nguyễn Kim Cẩm Vân, sinh ngày 29/11/1975, phụ trách kế toán CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt, đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

42. Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 30/10/1975, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt, không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 03/8/2017.

43. Đỗ Phương Nam, sinh ngày 2/9/1980, phó giám đốc Công ty cổ phần Đại Phát Việt Nam, không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

44. Trầm Bê, sinh ngày 10/9/1959, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank. Không có tiền án tiền sự, ông Bê đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

(Xem thêm: Trầm Bê đã giúp sức cho Phạm Công Danh ra sao?)

45. Phan Huy Khang, sinh ngày 14/4/1973, nguyên Tổng giám đốc Sacombank, Không có tiền án tiền sự, hiện đang bị tạm giam tại trạm giam T16-Bộ Công An từ ngày 1/8/2017.

46. Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thịnh Quốc): Đã bị phạt 3 năm tù vì Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong giai đoạn 1 của vụ án.