Bắt chuyên gia đầu tư tự xưng cầm đầu đường dây lừa đảo 57 triệu USD của hơn 6.000 người

Natthamon (31 tuổi), được biết đến với kênh YouTube "Nutty’s Diary" thu hút hơn 800.000 người đăng ký, chủ yếu đăng tải các video nhảy. Lợi dụng sự nổi tiếng, cô đã tự nhận mình là chuyên gia đầu tư, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho hơn 6.000 người, nhưng sau đó nhiều người cho biết họ không nhận được khoản chi trả nào.

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ Natthamon và mẹ cô vào ngày 18/10 tại Dumai, tỉnh Riau, đảo Sumatra vì nhập cảnh bất hợp pháp. Trước đó, vào tháng 7/2023, hai nghi phạm cùng thư ký của Natthamon là Nichaphat Rattanukrom đã trốn khỏi Thái Lan qua đường biên giới tự nhiên ở miền Nam. Cả ba đến Kuala Lumpur trước khi lên thuyền vào Indonesia bất hợp pháp. Hiện Nichaphat vẫn đang bỏ trốn.

Sau khi bị bắt tại Indonesia, Natthamon và mẹ cô đã được dẫn độ về Thái Lan vào tối 25/10 và bị các sĩ quan Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) áp giải tại sân bay Don Mueang. Phát biểu ngắn gọn trước báo chí, Natthamon gửi lời xin lỗi đến tất cả các nạn nhân nhưng từ chối cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ việc.

Theo luật sư Phaisal Ruangrit, người đại diện cho các nạn nhân, Natthamon đã lợi dụng sự nổi tiếng của mình để dụ dỗ họ bằng lời hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Cô mời mọi người gửi tiền vào tài khoản của mình với lời hứa hẹn lợi nhuận 25% cho hợp đồng 3 tháng, 30% cho hợp đồng 6 tháng và 35% cho hợp đồng 12 tháng. Cô cam kết trả lợi nhuận hàng tháng.

Trung tướng Thawatchai Piyaneelabut, trợ lý Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan cho biết Natthamon bị truy nã theo 13 lệnh bắt giữ do các nhà điều tra Cục Điều tra Tội phạm mạng của cảnh sát Thái Lan ban hành. Mẹ cô, bà Thaniya Khongchak, bị truy nã theo hai lệnh bắt giữ với cùng tội danh. Vụ việc sau đó được DSI thụ lý theo diện đặc biệt.

Đại tá Wissanu Chimtrakul, Phó tổng cục trưởng DSI cho biết cơ quan này và cảnh sát đã thu giữ tài sản trị giá 16 triệu baht (khoảng 450.000 USD) từ các nghi phạm liên quan đến mô hình kinh doanh đa cấp mà Natthamon bị cáo buộc điều hành.

Cuộc điều tra đang được mở rộng để kiểm tra dấu vết dòng tiền nhằm thu giữ thêm tài sản. Ước tính hơn 6.000 người đã trở thành nạn nhân của kế hoạch này với tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ baht (khoảng 57 triệu USD/1.300 tỷ đồng). Cho đến nay, đã có 445 nạn nhân nộp đơn tố cáo Natthamon và những người liên quan.