Bắt nghi phạm cầm đầu tập đoàn đã lừa đảo 14 tỷ USD của 10 triệu người

Ông là tội phạm tài chính đầu tiên bị dẫn độ theo hiệp ước Trung Quốc-Thái Lan kể từ khi có hiệu lực vào năm 1999.

Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng các quan chức Trung Quốc và Thái Lan đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mang tên “Săn cáo” để hỗ trợ việc dẫn độ Zhang về Trung Quốc.

Zhang Yufa, còn được gọi là Tedy Teow Wooi Huat, người Malaysia gốc Hoa, chính là người sáng lập Tập đoàn MBI.

Sau một cuộc điều tra, Teow bị tình nghi điều hành một đường dây lừa đảo nhiều cá nhân, chủ yếu là công dân Trung Quốc, bằng cách dụ dỗ họ mua tiền điện tử trái phép của MBI. Teow bị cáo buộc là người đứng đầu MBI Group từ năm 2012, thuyết phục các nhà đầu tư trả phí từ 700 nhân dân tệ (98 USD) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 USD) để trở thành thành viên thông qua tiền điện tử.

Chính quyền cho biết chương trình này đã thu hút hơn 10 triệu nhà đầu tư với lời hứa hẹn về lợi nhuận.

Chính quyền Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc là những người đầu tiên bắt đầu điều tra Teow vào cuối năm 2020, dẫn đến việc Văn phòng Interpol tại Trung Quốc ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông ta vài tháng sau đó. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Teow vào tháng 7 năm 2022 sau khi ông ta trốn khỏi Malaysia.

Bắc Kinh đã đệ đơn xin dẫn độ ông sang Trung Quốc, một yêu cầu đã được tòa án Thái Lan chấp thuận vào tháng 5 và sau đó được chính phủ Thái Lan chấp thuận. Malaysia cũng yêu cầu trục xuất Teow vì tội gian lận, nhưng đơn kháng cáo của họ theo sau đơn kháng cáo của Trung Quốc.

Tập đoàn MBI trước đây đã gây chú ý khi khoảng 100 công dân Trung Quốc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Bắc Kinh tại Malaysia, tuyên bố rằng họ đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào công ty.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, đã kêu gọi tăng cường hợp tác để chống lại tội phạm xuyên biên giới, như cờ bạc trực tuyến và gian lận viễn thông, trong các cuộc đàm phán gần đây với đại diện Thái Lan, Lào và Myanmar. 

Diễn đàn hợp tác Lancang-Mekong đã nhấn mạnh nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia thành viên, bao gồm Campuchia và Việt Nam, để giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và cải thiện việc chia sẻ thông tin và kiểm soát biên giới. 

Nguồn: Caixin Global