Big C có “theo chân” Metro nộp hàng trăm tỷ đồng thuế sau thanh tra chuyển giá?

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, cục thuế các tỉnh thành phố đang triển khai 22 đoàn thanh tra đối với các công ty thuộc hệ thống Big C về vấn đề chuyển giá.

Các đoàn thanh tra đang lập biên bản và ra kết luận truy thu. Theo ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo sớm kết thúc thanh tra và sẽ có thông tin công bố trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tháng 4/2016, Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group và Nguyễn Kim đã phát đi thông báo cho biết, Central Group và Nguyễn Kim đã mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam từ Tập đoàn Casino của Pháp với tổng giá trị giao dịch lên tới 920 triệu EUR, tương đương khoảng 1,05 tỷ USD.

Và sau khoảng 4 tháng kể từ khi có thông tin kiểm tra hoạt động chuyển giá tại Big C được đưa ra, quá trình điều tra chống chuyển giá của Big C Việt Nam cũng dần đi đến hồi kết.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế từng cho biết, theo phụ lục tại giấy phép đăng ký kinh doanh, Tập đoàn Casino (Pháp) sở hữu Công ty Cavi Retail (Hong Kong). Trong khi đó, Công ty Cavi Retail (Hong Kong) sở hữu ba công ty gồm: CTCP Bất động sản Việt Nhật (chuyên cho thuê mặt bằng 32 Big C VN), Công ty TNHH dịch vụ EB tại TP.HCM (chuyên phân phối hàng hóa cho 32 siêu thị Big C Việt Nam) và hệ thống 32 siêu thị Big C trên toàn quốc.

Theo đó, vị lãnh đạo này cho rằng, đây giao dịch liên kết, có khả năng xảy ra việc chuyển một số khoản chi phí ra nước ngoài như phí quản lý, phí nhượng quyền thương mại, lãi vay…

Một căn cứ khác để tiến hành việc điều tra chống chuyển giá Big C là theo sơ đồ cập nhật ngày 31/12/2014 của Tập đoàn Casino Guichard Perrachon tại http://www.groupe-casino.fr/en/, tập đoàn này sở hữu 16 pháp nhân tại Việt Nam, bao gồm Công ty Việt Nhật và 32 siêu thị Big C tại Việt Nam nhưng không hề đề cập tới các công ty Cavi Retail Ltd (Hong Kong) , đơn vị sở hữu trực tiếp chuỗi Big C Việt Nam.

Trong khi đó, theo giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam của tập đoàn này, Công ty Cavi Retail Ltd (Hong Kong) sở hữu hệ thống 32 siêu thị Big C Việt Nam.

Trường hợp tương tự Big C Việt Nam, trước đó, cơ quan thuế đã từng truy thu hơn 500 tỷ đồng của Công ty Metro Việt Nam, sau khoảng 2 tháng thanh tra. Big C và Metro đều là hai “ông lớn” trong ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam được bán từ chủ đầu tư Đức và Pháp cho Thái Lan.

Metro hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002 với số vốn đầu tư ban đầu 78 triệu USD. Sau 12 năm, doanh thu tại Việt Nam tăng gấp 24 lần nhưng doanh nghiệp liên tục báo lỗ, với lý do doanh thu chưa bù đắp giá vốn hàng mua và chi phí bỏ ra. Theo cơ quan thuế, Metro chưa từng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, và chỉ báo lãi duy nhất năm 2010 (116 tỷ đồng). Tháng 8/2014, Tập đoàn Metro thông báo kế hoạch bán lại Metro Việt Nam cho Thái Lan với giá 800 triệu USD.

Đến tháng 4/2015, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã cho biết, sau 2 tháng thanh tra, ngành tài chính đã phát hiện nhiều vi phạm tại doanh nghiệp, yêu cầu xử lý, truy thu nộp ngân sách nhà nước 507 tỷ bao gồm tiền giảm khấu trừ VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp…

Sắp có kết luận thanh tra chuyển giá với siêu thị Big C