Bộ Công an yêu cầu xác minh tài sản của 7 cá nhân và 4 pháp nhân

Ngày 6-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Sở Xây dựng, Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp (thay UBND tỉnh) cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu tại công văn ngày 27-9; yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27-9, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Nội dung văn bản thể hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng…" xảy ra tại một chi nhánh ở Hà Nội của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản (gồm động sản, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ) và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Trong đó có ông Lã Quang Bình (SN 1979) - Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm: Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (trụ sở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM); Công ty CP Đầu tư Thương mại – Dịch vụ Điện lực (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), Công ty CP Tập đoàn LALUNA (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) và Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan ANĐT cũng yêu cầu xác minh tài sản của ông Nguyễn Hải Long (SN 1974), nguyên Phó Tổng giám đốc Agribank.