Chiếm đoạt tài sản
Vỡ hụi gần 60 tỉ đồng, hàng trăm gia đình điêu đứng
02/05/2016 15:35
Liên quan đến vụ vỡ hụi dây chuyền tại Thanh Hóa, đã có 160 người tới UBND xã Phú Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trình báo đã cho các chủ “hụi” vay với số tiền gần 60 tỉ đồng.
Đình chỉ điều tra đối với nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ
28/04/2016 09:37
Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lương Quang Minh (59 tuổi) - nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ – Hậu Giang).
Bất thường ở Công ty Liên minh tiêu dùng
22/04/2016 10:33
Vũ Ngọc Thuyển (SN 1976), nguyên Giám đốc Cty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 chi nhánh TP Bắc Giang, bị kết án 4 năm tù. Trong khi chờ thụ án, Thuyển tiếp tục tham gia lãnh đạo một Cty đa cấp mang tên Liên minh tiêu dùng (LMTD) với nhiều sai phạm.
Thực hư chuyện “trùm” lừa đảo MB24 lĩnh án tù vẫn làm “sếp” Cty đa cấp Liên minh tiêu dùng
19/04/2016 09:55
Mặc dù bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 4 năm tù vì liên đới đến công ty đa cấp lừa đảo MB24 hồi đầu năm 2015, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy, suốt quãng thời gian từ đó đến nay, Vũ Ngọc Thuyển không những không bị ở tù mà còn ung dung làm “sếp” tại Cty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam (Vietnet), vốn cũng là một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp đầy tai tiếng.
Hàng loạt đại gia thủy sản Cà Mau bị truy tố
06/04/2016 21:36
Ngày 5/4, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố hàng loạt đại gia thủy sản Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) và các ngân hàng thương mại tại Cà Mau.
Hàng loạt công ty đa cấp tại Hà Nội bị kiểm tra, xử phạt
04/04/2016 17:33
Chi cục Quản lý Thị trường (Sở Công Thương Hà Nội) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, hàng loạt công ty kinh doanh đa cấp trên địa bàn đã bị kiểm tra, xử phạt. Trong đó, hầu hết những công ty kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng.
Bắt giam 'Đại gia thuỷ sản' Tòng Thiên Mã
01/04/2016 09:48
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phan Bá Tòng (tự Tòng Thiên Mã, SN 1974, Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) và kế toán trưởng công ty về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an vào cuộc điều tra công ty đa cấp Thăng Long tại Hà Nội
30/03/2016 14:34
Trước thông tin Cty đa cấp Thăng Long có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an Hà Nội sẽ vào cuộc điều tra.
Chưa thể buộc tội cựu chủ tịch VFA
30/03/2016 06:06
TAND tỉnh Kiên Giang đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung do chưa đủ chứng cứ buộc tội các bị cáo
“Chất lượng truy tố án kinh tế, chức vụ, tham nhũng còn hạn chế”
23/03/2016 09:55
Số trường hợp đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự đối với các bị can phạm tội về kinh tế, chức vụ, tham nhũng còn nhiều...
Kế toán trưởng lừa đảo gần 13 tỷ đồng hầu tòa
19/03/2016 23:44
Lợi dụng vị trí Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ TP.HCM) đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của công ty gần 13 tỷ đồng.
Tổng Giám đốc dùng đất trên giấy lừa 7 triệu USD
17/03/2016 14:03
Tổng số tiền Lượng chiếm đoạt của hai nhà đầu tư ngoại quốc là 6,9 triệu USD, tương đương 145 tỷ đồng.
Lừa đảo huy động vốn ở dự án N04 Hoàng Đạo Thúy, nữ chủ tịch HĐQT lãnh án chung thân
15/03/2016 15:25
Công ty đã rút khỏi dự án chung cư, nhưng Chủ tịch HĐQT vẫn bán nhà trên giấy, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng.
Giám đốc câu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
09/03/2016 21:21
Trí chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng từ số vốn 106 tỷ đồng được ngân hàng giải ngân dùng vào mục đích cá nhân.
Nữ Thủ quỹ chiếm đoạt của ngân hàng hơn 13 tỷ đồng và 74 cây vàng SJC
09/03/2016 07:51
Vì muốn kiếm nhiều tiền nên Thu nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng và câu kết với đồng bọn ngoài xã hội để cho vay nặng lãi.
Tham nhũng phá 2000 tỉ đồng, thu lại được… 5 tỉ
08/03/2016 23:03
Đây là sự đối nghịch trong con số tài sản nhà nước bị thiệt hại và nhà nước thu hồi được trong 4 vụ tham nhũng nổi cộm được đem ra xét xử tại TP.HCM trong năm 2015.
Loạn đa cấp lừa đảo, Bộ Công Thương mới đưa ra cảnh báo
05/03/2016 08:02
Trên trang thông tin của Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo về những biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp. Khi đã có hàng triệu người dính bẫy thì liệu lời cảnh báo này được đưa ra có quá muộn màng?
Thanh tra tại Tập đoàn Petrolimex: Đề nghị Bộ Công an điều tra 2 vụ việc
03/03/2016 07:45
Kết thúc thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý đối với 2 vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Vipco và Cty Thiên Lộc Phú.
Vụ lừa chiếm hơn 422 tỉ đồng: Rúng động 2 lời khai của Ngô Thanh Long tại tòa
29/02/2016 14:11
Sáng nay (29.2), TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 422 tỉ đồng tiếp tục diễn ra phần tranh tụng.
Doanh nghiệp nước ngoài vô tình tránh được trả nợ!?
28/02/2016 21:33
Hệ lụy vụ án này đang là vấn đề “nóng”, bởi theo phân tích của luật sư Nguyễn Duy Hưng – Đoàn luật sư TPHCM, công ty TNHH luật Diên Hồng, thì vô tình chúng ta phủ nhận lợi ích hợp pháp của công ty mía đường Tây Ninh, còn 2 công ty Trung Quốc thì vô tình tránh được trách nhiệm trả nợ, được hưởng lợi không có căn cứ… !?
