Chiếm đoạt tài sản : Nguyên Chủ tịch Quỹ Tín dụng giả chữ ký, chiếm đoạt hơn 5 tỉ

Nguyên Chủ tịch Quỹ Tín dụng giả chữ ký, chiếm đoạt hơn 5 tỉ

27/08/2020 19:23

Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn, giả chữ ký người vay… nhằm chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Ma trận gọi vốn đa cấp 4.0: Khởi tố, bắt giam các lãnh đạo Gold Time

27/08/2020 08:24

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng (Tập đoàn Gold time).

3 người Trung Quốc gắn thiết bị camera ở hàng loạt cây ATM để lấy cắp tiền

26/08/2020 17:58

Đến các cây ATM, nhóm của Tài gắn các thiết bị camera để thu thập dữ liệu sau đó làm một thẻ ATM khác tương tự để lấy cắp tiền của người dân.

Nguyên Tổng giám đốc và Kế toán trưởng PVoil nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài của Oceanbank

25/08/2020 13:51

Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng bị cáo buộc đã mang hàng nghìn tỷ đồng và hơn 10 triệu USD của PVOil gửi vào Oceanbank để nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài.

Cựu Phó Vụ trưởng lừa đảo gần 50 tỷ lĩnh án chung thân

25/08/2020 07:23

Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Hưng (SN 1962, ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội), cựu Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Bích (SN 1964) bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền gần 50 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự nhân viên BIDV

23/08/2020 22:10

Đối tượng này lợi dụng sự tin tưởng của người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên ngân hàng ghi khống hồ sơ, khách hàng ôm nợ “khủng”

23/08/2020 14:36

Những ngày gần đây, nhiều người dân vùng cát Quảng Bình hoang mang khi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) gửi giấy về đòi nợ nhiều tỷ đồng, dù thực chất họ chỉ vay mượn mấy trăm triệu đồng, thậm chí có người vay ngân hàng nhưng chưa cầm được đồng tiền nào, giờ cũng mắc nợ lên đến cả tỷ đồng…

Tạm giữ 1 cán bộ ngân hàng "làm xiếc" hồ sơ, chiếm đoạt 15 tỉ đồng của khách hàng

22/08/2020 11:17

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ Dương Minh Phú - 1 cán bộ ngân hàng đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Làm giả giấy tờ, lừa bán 'đất ma', chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người

22/08/2020 07:53

Nguyễn Thị Phương Ánh (ngụ tại An Đông, TP Huế) đã làm giả các loại giấy tờ đất ở, rồi dẫn người có nhu cầu mua đất đi xem các lô đất vốn không phải là của mình, sau đó thực hiện thủ tục giao dịch bất động sản gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.

Nữ giám đốc chứng khoán thao túng giá cổ phiếu, lừa đảo khách hàng

21/08/2020 16:01

Nữ giám đốc chỉ đạo cấp dưới lập hàng chục tài khoản để mua đi bán lại cổ phiếu, đẩy giá lên gấp nhiều lần. Bị cáo này còn lợi dụng chức giám đốc để lừa tiền nhà đầu tư chứng khoán.

1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng

13/08/2020 17:59

Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo qua Facebook, Zalo

13/08/2020 09:57

Hình thức mà các đối tượng lừa đảo chủ yếu là sử dụng hình ảnh giả mạo gửi cho khách hàng để chứng minh khách hàng đã được giải ngân khoản vay vào tài khoản vừa mở tại ngân hàng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp trước một khoản tiền cho kỳ thanh toán đầu tiên vào một số tài khoản mà kẻ gian cung cấp và chặn toàn bộ liên lạc với khách hàng sau khi đã nhận tiền.

Người đàn ông Hàn Quốc huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng

11/08/2020 08:59

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Rủ nhau đóng giả cán bộ ngân hàng, nhân viên thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản

05/08/2020 08:51

Nhóm gồm 13 người giả danh nhân viên, cán bộ ngân hàng, cán bộ thuế.. dùng sim rác gọi vào số điện thoại ngẫu nhiên rồi đưa ra thông tin gian dối thông báo trúng thưởng để lừa, chiếm đoạt tài sản.

Nhặt được CMND, mở tài khoản để lừa đảo hàng trăm người

04/08/2020 16:01

Đối tượng Trần Thị Ngọc nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và VPBank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên.

Chiếm đoạt tài sản