Chiếm đoạt tài sản
Dùng chiêu góp vốn kinh doanh mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
21/09/2020 16:00
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang thụ lý nguồn tin tố giác Lê Thị Thái Hà “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hàng chục tỉ đồng thông qua góp vốn kinh doanh mỹ phẩm của nhiều người từ nhiều tỉnh, thành
Mất 7 tỉ đồng sau cú điện thoại từ người xưng là bưu chính, công an TP HCM
21/09/2020 09:41
Một số người tự nhận là nhân viên bưu chính, cán bộ điều tra của Công an TP HCM liên tục gọi điện đe dọa khiến một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đến 7 tỉ đồng.
Công ty của 'đại gia' Bạch Diệp có hàng ngàn tỉ đồng nợ xấu
17/09/2020 16:26
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, Công ty Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp đang có khoản nợ xấu hàng ngàn tỉ đồng tại một ngân hàng.
Chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng qua thanh toán thẻ POS
17/09/2020 15:25
Phát hiện sơ hở trong quá trình sử dụng dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại một ngân hàng, ba đối tượng gồm Nguyễn Nam Thắng cùng Trương Văn Phương (SN 1991, trú tại số 408 Nguyễn Hoàng, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, trú tại xã Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.
TP HCM: Mất sạch tiền chỉ sau một cú "nhấp chuột"
16/09/2020 17:14
Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi giao dịch qua mạng, tuyệt đối không được nhấp vào đường link lạ do người khác gửi, không gửi mã OTP ngân hàng cho người lạ kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng.
Bị rút sạch 13 tỷ đồng sau khi nghe 1 cuộc điện thoại
15/09/2020 10:34
Mạo nhận là cơ quan tư pháp đe dọa, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải lập 2 tài khoản ngân hàng và chuyển vào đó số tiền 13 tỷ đồng để bảo vệ, rồi rút sạch.
Giả mạo chứng từ để tham ô gần 58 tỷ đồng
14/09/2020 22:10
Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại một Phòng giao dịch (PGD) ngân hàng ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa đã được TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm sáng 14-9.
Những thủ đoạn của nữ nhân viên ngân hàng vay 200 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ
13/09/2020 17:08
Nhiều nạn nhân cho rằng nữ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai vay gần 200 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ đã chuẩn bị kịch bản từ trước để đối phó với cơ quan pháp luật.
Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Thiên Rồng Việt lừa đảo hơn 40 tỷ đồng
11/09/2020 14:05
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX) và các đồng phạm.
Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt
10/09/2020 07:11
Tin từ Bộ Công an ngày 9-9 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm.
Cảnh báo nhân viên ngân hàng “dỏm” lừa mở thẻ tín dụng
09/09/2020 15:00
Nhiều ngân hàng tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng gửi thẻ tín dụng giả cho khách hàng để chiếm đoạt tiền phí.
OCB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thu phí mở thẻ tín dụng
09/09/2020 11:15
Dù đã được cảnh báo nhưng thời gian gần đây, các vụ việc khách hàng bị kẻ gian giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn có chiều hướng gia tăng. Trong đó thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa khách hàng mở thẻ tín dụng không lãi suất và thu phí phát hành thẻ đang khiến nhiều khách hàng mắc bẫy.
Nhân viên GPBank chuyển 30 tỷ đồng 'lại quả' cho người nhà, giúp việc của lãnh đạo
04/09/2020 07:29
Sau khi nhận 30 tỷ đồng hoa hồng, lãnh đạo GPBank đã chỉ đạo nhân viên chia tiền, chuyển lòng vòng qua tài khoản của người nhà, giúp việc của các lãnh đạo khác nhằm che giấu…
9 người ‘sập’ bẫy lừa đảo 72 tỷ đồng của một phụ nữ
02/09/2020 21:51
Nguyễn Thị Tuyết Trinh nói rằng mình buôn bán hải sản số lượng lớn nên cần huy động vốn để lấy hàng. Nếu ai góp vốn trong vòng 3 ngày Trinh sẽ trả đủ tiền gốc cùng lãi từ 10 - 12%. Đã có 9 người "sập bẫy" với số tiền 72 tỷ đồng.
Nữ trưởng phòng ngân hàng lừa của khách hơn 8 tỷ đồng
01/09/2020 15:44
Nộp tiền vào ngân hàng và nhận bảng kê có đóng dấu nhưng khi đi rút tiền, khách hàng mới biết đã bị nữ Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo.
Cựu giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng bị đề nghị án tử hình
01/09/2020 10:19
Trong khi đại diện VKSND khẳng định cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ thì luật sư bảo vệ cho quyền lợi của bị hại OceanBank cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại gì, các bị cáo chỉ xâm phạm tài sản của khách hàng.
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng vì liên quan tới dự án cao tốc Trung Lương
31/08/2020 13:53
Hôm nay (31/8), Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã chuyển Kết luận điều tra sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Hàng chục hộ dân Hà Nội sập bẫy đa cấp, nguy cơ mất nhà: Bỗng nhiên mắc nợ gần 20 tỷ đồng vì đặt lòng tin vào "siêu lừa"
30/08/2020 17:37
Những người vay tiền để mua "mã" đầu tư vào công ty đa cấp cho biết, đối tượng đứng ra môi giới rất chuyên nghiệp khiến họ như bị "bỏ bùa". Bên cạnh đó thủ tục vay dường như lại quá đơn giản, chỉ đến khi ngân hàng thông báo thu nhà họ mới tá hỏa.
Cựu giám đốc OceanBank Hải Phòng phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên dưới quyền tất toán khống thẻ tiết kiệm
28/08/2020 15:01
Các nhân viên dưới quyền nói rằng việc mở thẻ tiết kiệm lấy phôi thẻ, tất toán thẻ, phát hành thẻ ngoài hệ thống đều do bị cáo Chi chỉ đạo, tiền do Chi quản lý, sử dụng nhưng bị cáo Chi lại chối bỏ điều này.
Giả danh nhân viên ngân hàng mời chào trên mạng xã hội để lừa đảo
28/08/2020 10:43
Thủ tục vay dễ dàng, thuận tiện, giải ngân nhanh chóng … là những quảng cáo hấp dẫn được một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng mời chào trên các trang mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
