Chiếm đoạt tài sản
Phó giám đốc chi nhánh của TPBank tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng
14/11/2019 12:45
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoài Thương trong thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra.
Công ty Món Huế vẫn còn nợ thuế 50 triệu đồng dù bị cưỡng chế
12/11/2019 16:57
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng 12-11, ông Lê Duy Minh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP HCM, cho biết Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế hiện còn nợ thuế 50 triệu đồng.
Trưởng phòng Ngân hàng ANZ nhận án chung thân vì lập giả hồ sơ vay
08/11/2019 08:51
Nguyễn Phạm Gia Thọ đã lập hàng chục bộ hồ sơ vay tiền giả để chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng.
'Mơ' xuất khẩu lao động, 139 người bị lừa hơn 30 tỷ đồng
08/11/2019 08:42
Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội đưa Phùng Thị Mười (SN 1972, Nam Định), Trần Thị Sen (1947, Hà Nội), Lương Văn Hiếu (SN 1988) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cho ngân hàng vào ‘bẫy’, em chồng và chị dâu nẫng gần 100 tỷ mua nhà sắm xe
07/11/2019 13:43
Giả mạo hợp đồng để rút tiền từ Internet banking của khách và làm giả hợp đồng vay vốn của chính ngân hàng ANZ nơi mình làm việc, Thọ cùng chị dâu “ẵm” gần 100 tỷ đồng để mua nhà và sắm xe hơi.
Người phụ nữ ở Bình Thuận bất ngờ mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc gọi điện thoại
06/11/2019 22:19
Quá hoảng loạn vì tin mình liên quan đến một vụ án sau một cuộc gọi điện thoại, bà C. đã chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo 2,2 tỷ đồng.
Sai phạm về đất đai có “bóng dáng” của lợi ích nhóm
05/11/2019 21:14
Nhiều cử tri đặt ra câu hỏi nghi vấn nhưng hoàn toàn logic có phải tại cơ chế kẽ hở của pháp luật, sự lỏng lẻo quản lý nhà nước không? Hay nguyên nhân chính là do đường dây băng nhóm công chức cùng hội cùng thuyền cấu kết móc nối, vẽ đường bảo kê, cộng sinh, cổ phần chia chác cùng tạo ra môi trường tù mù lùng bùng để băng nhóm tội phạm lộng hành chiếm đoạt tài sản rồi đùn đẩy, bao che, chỉ trỏ lòng vòng.
Vụ thiệt hại 1.800 tỉ: Hủy toàn bộ án sơ thẩm
05/11/2019 19:47
Tòa phúc thẩm cho rằng có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên quyết định trả hồ sơ.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng, em chồng – chị dâu phải hầu tòa
05/11/2019 16:14
Sáng nay 5-11, TAND TPHCM đã đưa Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989) ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên toà dự kiến xét xử trong 2 ngày.
Đang xử phúc thẩm vụ ngân hàng thiệt hại 1.800 tỉ
04/11/2019 22:19
Có 9/10 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, một bị cáo kháng cáo kêu oan.
Phát hiện thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực ngân hàng
04/11/2019 11:11
Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... phát hiện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...
Nữ giám đốc Công ty Angel Lina lừa hơn 285 tỉ đồng như thế nào?
02/11/2019 21:20
Thông qua các dự án "ma", nữ giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền hơn 285 tỉ đồng. Công an TP HCM kêu gọi nạn nhân tố cáo nữ giám đốc này.
Bị mất cả trăm ngàn USD, Vũ 'nhôm' bất ngờ bảo vệ kẻ lừa đảo mình
30/10/2019 15:33
Dù làm đơn tố cáo Châu lừa đảo, chiếm đoạt của mình 700 ngàn USD, nhưng bất ngờ tại tòa Vũ "nhôm" ủy quyền cho luật sư trình bày, bản thân không bị lừa, số tiền 150 ngàn USD đưa cho Châu là Vũ cho anh ta.
Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo
29/10/2019 21:31
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo trong xã hội.
Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn bị tòa gọi tên
29/10/2019 10:45
Từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bà Hứa Thị Phấn.
Tổng giám đốc lừa đảo 44 tỉ đồng của Agribank lãnh án chung thân
23/10/2019 07:41
Ngoài mức án đối với các bị cáo, tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ hành vi ký duyệt hồ sơ giải ngân sai quy định của bà Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh, Agribank Chi nhánh 7).
Nhân viên thụt két gần 3,5 tỉ, ngân hàng xí xóa vì thương tình
22/10/2019 21:15
Đại diện phía ngân hàng cho rằng trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều đóng góp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không yêu cầu bồi thường về phần dân sự.
Tích cực thu hồi tài sản phạm pháp của Phan Sào Nam tại Singapore
22/10/2019 15:52
Đoàn công tác liên ngành được thành lập, đi Singapore giải quyết các yêu cầu Tương trợ Tư pháp của Việt Nam về thu hồi tài sản do phạm tội mà có trong vụ án Phan Sào Nam; đi Lào để giải quyết yêu cầu thu thập chứng cứ liên quan đến hành vi Trần Bắc Hà gửi tiền tại Lào và Campuchia; đi Slovenia để giải quyết vụ chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiền Phong.
Doanh nghiệp 3 lần phong Anh hùng nợ lương, bảo hiểm: Bị buộc thuê xe biển 80M?
21/10/2019 15:01
Công đoàn Công ty CP Cầu 12 có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc các cổ đông lớn chiếm đoạt tài sản của công ty này. Trong đó có việc bắt Cty CP Cầu 12 thuê xe công gây thiệt hại cho công ty nhiều tỷ đồng.
Báo động giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản
19/10/2019 10:29
Thời gian vừa qua, số lượng các vụ lừa đảo của các đối tượng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản qua tài khoản điện tử gia tăng đột biến, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và xã hội. Điều đáng nói là một số không nhỏ người bán hàng trên mạng đang vô tình trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, do thường xuyên đăng tải các giao dịch lên trên trang cá nhân của mình.
