Chiếm đoạt tài sản
Giám đốc diễn 'trò phù thủy', ngân hàng giải ngân hàng chục tỷ đồng
10/12/2019 08:27
Cựu Giám đốc công ty TNHH Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân là Thạch Tuấn Anh đã diễn 'trò phù thủy' để được PGBank Thăng Long giải ngân hàng chục tỷ đồng.
Bắt 3 nhân viên ngân hàng bán thông tin doanh nghiệp cho nhóm lừa đảo
09/12/2019 11:28
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự 3 nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi bán thông tin của 50 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước cho nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, qua đó hưởng lợi tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
Bắt cán bộ ngân hàng lừa gần 8 tỉ đồng, chuẩn bị trốn sang Trung Quốc
06/12/2019 16:46
Sau khi lừa của 4 nạn nhân với số tiền gần 8 tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở Gia Lai tắt điện thoại, chuẩn bị trốn sang Trung Quốc thì bị phát hiện, bắt giữ.
Nguyên giám đốc ngân hàng bị tuyên án tử hình, tiếp tục lãnh thêm 7 năm tù
06/12/2019 14:38
Nguyên giám đốc Chi nhánh ngân hàng Phát Triển đã bị tuyên phạt tử hình 5 năm trước nay tiếp tục bị đưa ra xét xử và tuyên phạt thêm 7 năm tù.
Cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao dịp cuối năm
03/12/2019 10:50
Cuối năm là thời điểm tội phạm công nghệ hoạt động mạnh. Các đối tượng sử dụng nhiều "chiêu" để chiếm đoạt hoặc “khống chế” tài khoản của khách hàng.
Tài sản "tồn" trong vụ tham ô ở Công ty Cho thuê tài chính ALCII được phân chia ra sao?
27/11/2019 18:56
Tòa án bác yêu cầu BIDV đưa ra liên quan đến việc bán phát mãi một dự án căn hộ, để xử lý khoản nợ 92 tỉ đồng và tiếp tục kê biên tài sản trên.
Chặn kịp thời một vụ tin tặc trộm 1,13 triệu USD từ ngân hàng
27/11/2019 16:11
Tại Việt Nam, một ngân hàng đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công nhằm vào hệ thống chuyển tiền SWIFT.
10 vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất ngành tài chính, ngân hàng: "Khủng" nhất vừa xảy ra năm nay, ảnh hưởng tới 143 triệu người dùng
27/11/2019 15:04
Tin tặc cho thấy hệ thống bảo mật của các tổ chức tài chính, ngân hàng - vốn nắm giữ dữ liệu vô cùng nhạy cảm - không hề "bất khả xâm phạm" như kỳ vọng của khách hàng.
"Lơ lửng" đất vàng quận 1, ngân hàng tranh giành 23 sổ đỏ
26/11/2019 09:35
Thủ phạm đem một tài sản đi giao dịch sai nguyên tắc ngồi trong tù, để lại nhiều bên liên quan trầy trật đòi quyền lợi.
Lĩnh án 17 năm tù, cựu nhân viên ngân hàng tiếp tục bị khởi tố
25/11/2019 13:50
Chưa “yên” với bản án 17 năm tù bởi hành vi phạm tội trong quá trình công tác ở ngân hàng, Lê Việt Cường (SN 1983), tiếp tục bị Cơ quan điều tra Công an TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, khởi tố.
Bộ công an cảnh báo về "thủ thuật" của các đối tượng dùng để lừa đảo tiền của người sử dụng Facebook
24/11/2019 11:47
Các tài khoản Facebook mà các đối tượng lựa chọn để hack thường là tài khoản có mật khẩu dễ nhớ, giản đơn, hoặc các chủ tài khoản Facebook đang sinh sống tại nước ngoài, để khi bị lừa đảo vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại... vì các bị hại sẽ khó liên hệ ngay được với chủ Facebook để kiểm chứng thông tin.
Vạch trần chiêu lừa mua đất ‘ma’ của Hoàng Kim Land
23/11/2019 11:06
Những người mua các lô đất “ma” của Hoàng Kim Land đều đã đóng 50% giá trị lô đất, từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.
Doanh nghiệp Việt cần cảnh giác khi giao dịch với doanh nghiệp Thụy Điển có dấu hiệu lừa đảo
22/11/2019 17:02
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cảnh báo các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ đối tác và có các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình.
Huy động tiền từ 3 quỹ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
21/11/2019 18:47
Nghĩa chỉ đạo nhân viênchi ngoài ngân sách rồi chiếm đoạt tiền gây thiệt hại cho ba quỹ tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng.
Nữ 8X lừa đảo chiếm đoạt gần 400 tỉ đồng
21/11/2019 15:43
Ngày 21-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra thông báo tìm kiếm nạn nhân vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng do đối tượng Trần Thị Nhàn (SN 1987, trú phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị) gây ra.
Luật sư nêu cách bà Hứa Thị Phấn dẫn dụ người nhà giúp sức rút ruột Trustbank
21/11/2019 14:42
Luật sư nêu: với các bị cáo vốn là con cháu trong nhà, bà Phấn nói gì phải nghe đó, nói chuyện với bà Phấn phải khoanh tay, bà Phấn nói gì không được cãi lại.
Sai phạm hàng ngàn tỉ vì sợ đối tác kiện ra tòa án quốc tế
21/11/2019 11:40
Ông Trần Phương Bình khai sợ hai công ty nước ngoài khởi kiện ra tòa án quốc tế sẽ ảnh hưởng tới uy tín của DAB.
Bỏ tiền thật, mua tiền ảo: Rủi ro vô cùng lớn
20/11/2019 09:02
Một số “đồng tiền kỹ thuật số” đã và đang được đồn thổi về việc đầu tư sinh nhiều lời lãi. Những lời quảng cáo có cánh về đầu tư loại hình tiền mới này là sẽ sinh nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo, việc đổ tiền thật đầu tư vào các đồng tiền ảo này mang lại rủi ro vô cùng lớn. Cái gọi là “đồng tiền kỹ thuật số” sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Giám đốc, nhân viên ngân hàng bắt tay tham ô hơn 400 tỷ đồng
19/11/2019 09:20
Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) về tội tham ô tài sản.
Vụ Phó GĐ chiếm đoạt tiền của khách, TP Bank từng yêu cầu "xử" người biết tin sớm
18/11/2019 16:12
Trong công văn gửi đến một tòa soạn báo khi đó, Phó TGĐ TPBank khẳng định thông tin đăng tải trên facebook là “không đúng sự thật”. Vì vậy, ngân hàng đề nghị nhà báo trên phải “công khai xin lỗi TPBank và cá nhân Phó Giám đốc TPBank Phạm Hùng.
