Chiếm đoạt tài sản : Chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng từ bưu phẩm ảo

Chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng từ bưu phẩm ảo

15/06/2020 10:13

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong vụ án này, đối tượng đã giả danh nhân viên bưu điện rồi chiếm đoạt 30 tỷ đồng của người bị hại. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phạm tội trên.

Ngăn chặn vụ lừa đảo 500 triệu đồng của khách hàng qua điện thoại

09/06/2020 11:01

Tối 8/6, ông Phạm Cao Linh, Giám đốc Phòng Giao dịch Phan Chu Trinh, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cán bộ của phòng đã ngăn chặn kịp thời một vụ chuyển tiền do bị lừa đảo, uy hiếp qua điện thoại.

Giám đốc doanh nghiệp đưa 3 cán bộ ngân hàng cùng vào tù

08/06/2020 19:02

Trần Toàn Thắng (SN 1975, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong. Trong thời gian điều hàng công ty, Thắng dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền tiền tỷ tại Phòng Giao dịch Chương Dương, Chi nhánh Long Biên một ngân hàng ở Hà Nội.

Cựu giám đốc GPBank TP Hồ Chí Minh lãnh 14 năm tù

05/06/2020 16:30

Trong quá trình làm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Dầu khí toàn cầu TP Hồ Chí Minh – GPBank TP), Hiền sử dụng ngân quỹ vào mục đích cá nhân gây thất thoát 10,5 tỉ đồng. Để che giấu hành vi này, Hiền nhờ Cường (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) làm thủ tục tất toán khống số tiền gần 10,8 tỉ đồng của ban này gửi trong ngân hàng để cấn trừ...

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua website thanh toán giả

05/06/2020 11:10

Các đối tượng xây dựng những website giả mạo, có hình thức giống các cổng thanh toán để người bị hại nhập thông tin tài khoản, nhằm chiếm đoạt tiền.

Điều tra làm rõ tố cáo lừa đảo tại một dự án

04/06/2020 09:27

Ngày 3-6, Công an tỉnh Long An cho biết đang tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa).

Nhiều nạn nhân mới mắc bẫy tội phạm lừa đảo qua điện thoại

01/06/2020 15:14

Thời gian qua, các đối tượng chủ yếu là người nước ngoài đã sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao để lừa đảo, khiến nhiều người “mắc bẫy”. Nhiều ít nhất mất vài trăm triệu đồng, nhưng không ít người “bay” hàng chục tỷ đồng.

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa chiếm 34 tỷ đồng

01/06/2020 09:42

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xác minh tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh), tố cáo bà Huỳnh Lê Hoa (SN 1957, ngụ Khu phố Tam Đa, phường Long Trường, quận 9, TP Hồ Chí Minh) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Hoa 34 tỷ đồng.

Bắt nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí

29/05/2020 09:09

Bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Một nguyên phó giám đốc ngân hàng coi tiền như... nước!

27/05/2020 07:45

Sau khi được vay vốn ngân hàng mà không cần đến tài sản đảm bảo, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn và để lại khoản nợ 120 tỉ đồng.

Khởi tố chủ tịch 80 tuổi của Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp

26/05/2020 20:20

Công ty Ô Cấp đã huy động vốn của 852 khách hàng với tổng số tiền hơn 212 tỉ đồng, sau đó mang các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của khách hàng đi thế chấp ngân hàng.

Sau cuộc gọi giả danh "Viện kiểm sát, Bộ Công an", 5 người Việt bị lừa 5,5 tỉ đồng

24/05/2020 17:14

Nhóm người Đài Loan phối hợp với nhóm người Việt giả danh các cơ quan thực thi pháp luật gọi điện trấn áp tinh thần, buộc 5 người Việt chuyển tổng cộng hơn 5,5 tỉ đồng.

Cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

23/05/2020 16:05

Đối tượng chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Trần Thị Thanh Lan (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nhân viên Công ty Samil.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng trục lợi bảo hiểm xã hội ở Bình Dương

23/05/2020 10:16

Hai đối tượng ở Bình Dương đã dùng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người khác để làm giả giấy tờ trục lợi tiền bất chính. Công an sau đó vào cuộc điều tra, khởi tố bắt giam 2 đối tượng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 cán bộ quỹ tín dụng, lập khống hồ sơ rút 22 tỷ đồng

23/05/2020 07:30

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ quỹ tín dụng nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn vì vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, lập hồ sơ không rút 22 tỷ đồng...

Truy tìm nữ giám đốc bị tố chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

22/05/2020 16:39

Lợi dụng kinh doanh nhập khẩu gỗ, nữ giám đốc ở Hải Phòng được cho đã huy động hơm 200 tỷ đồng và hiện vắng mặt tại địa phương.

Nhà đầu tư Cocobay Đà Nẵng khóc trong buổi đối thoại với Thành Đô và SHB

22/05/2020 10:12

Nhà đầu tư bày tỏ bức xúc khi đã thanh toán 95-100% giá trị tài sản đến nay vẫn chưa nhận được nhà; yêu cầu SHB khoanh nhóm nợ cho đến khi Thành Đô trả nợ thu nhập cam kết từ 2019 và thực hiện nghĩa vụ giải quyết quyền lợi; đặt ra vấn đề bị chiếm đoạt tài sản, đòi cơ quan chức năng vào cuộc.

Chiếm đoạt tài sản