Chiêu thức tinh vi của ổ nhóm lừa đảo quốc tế tại đặc khu "Tam giác vàng"

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đồng chủ trì với Công an huyện Con Cuông và phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “ Tam giác Vàng ” thuộc tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào), qua đó bắt giữ 5 đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người dân trong nước.

Thời gian qua, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tình trạng các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp ở nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (Lào) có ổ nhóm lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Các đối tượng thành lập công ty rồi lừa người vào làm việc nhưng thực chất là để tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam trong nước.

Sau khi đưa được người vào làm việc, các đối tượng trong đường dây sẽ đào tạo, huấn luyện nhân viên sử dụng “ kịch bản lừa đảo ” theo 4 bước. Đầu tiên, các đối tượng sẽ tạo tài khoản mạng xã hội “nhái” của nhiều người, đồng thời chia sẻ nhiều hình ảnh giàu có nhờ tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft” (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng).

Tiếp đến, các đối tượng sẽ gửi lời mời kết bạn rồi trò chuyện tán tỉnh yêu đương qua mạng. Khi thấy nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ dụ dỗ tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng “Biconomynft”, rồi hướng dẫn cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản và đầu tư tiền ảo .

Để nạn nhân tin tưởng, thời gian đầu các đối tượng sẽ chuyển tiền lợi nhuận cho nạn nhân. Đến khi nạn nhân đã đầu tư một số tiền lớn, các đối tượng bắt đầu đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002, cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên.

Cụ thể, tháng 9/2023, Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm để hoạt động lừa đảo. Tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “Biconomynft” rồi lừa đảo với tổng số tiền hơn 17,6 tỉ đồng. Cũng với “chiêu bài tương tự”, Kha Văn Úc tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng của người đàn ông nói trên.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều tra mở rộng, công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001); Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.