Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên

Ai phải báo cáo khi người dân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên?

07/10/2023 17:25

Khi người dân chuyển khoản 500 triệu đồng, các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện, ghi nhận thông tin rồi cuối ngày tổng hợp báo cáo về NHNN để cơ quan này làm cơ sở dữ liệu, phục vụ công việc khi cần thiết