Công an Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc 8.400 tỷ: Kẻ cầm đầu là giám đốc 3 công ty

Đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh quy mô đặc biệt lớn

Qua công tác trinh sát Công an TP Thái Bình phát hiện Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt xóa đường dây trên.

Quá trình xác minh, ban chuyên án nhận định đối tượng cầm đầu đường dây đều ở tỉnh Nam Định vì vậy việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sỹ trinh sát, Ban chuyên án đã dựng được đường dây đánh bạc cá độ bóng đá liên tỉnh.

Đây là đường dây đánh bạc đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Thái Bình, Nam Định và các địa phương khác.

Vì vậy lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án và yêu cầu là phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của đường dây cá độ; phải vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ Công an, an toàn cho lực lượng phá án vì đối tượng cầm đầu rất manh động có sử dụng vũ khí nóng thường xuyên mang theo trên người.

Ngày 25/12, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo công an thành phố phá án, huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đồng thời triệu tập các đối tượng.

Qua kiểm tra thu giữ gồm 7 xe ô tô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các lọai, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Đồng thời triệu tập các đối tượng trong đường dây về trụ sở Công an TP Thái Bình để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Kẻ cầm đầu là giám đốc 3 công ty

Kết quả đấu tranh xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến (41 tuổi, biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) là giám đốc 3 công ty gồm Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa.

Điều tra xác định Tiến núp bóng doanh nghiệp tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Tiến quản lý tài khoảng Siêu tổng đại lý (còn gọi là supper master) của mình, hắn đã chia tài khoản cho các ‘đàn em’.

Sau đó, các tài khoản tổng đại lý này lại tiếp tục tạo tài khoản các đại lý, từ các tài khoản của các đại lý tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc (còn gọi là Member).

Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm (YEN), có giá trị từ 7.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước.

Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Xuân Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó.

Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng.

Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên gây ra nhiều khó khăn rất vất vả cho ban chuyên án.

Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an TP Thái Bình đã phải "truy vết" nhiều địa chỉ và tài khoản.

Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát thức trắng bên chiếc máy tính.

Đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn.

Tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây của Tiến lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 28/12/2021 Cơ quan CSĐT Công an Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.

Việc triệt phá thành công chuyên án này đã được dư luận đồng tình, ủng hộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đang cận kề.

Chuyên án thành công thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Thái Bình và thể hiện quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi loại tội phạm của "lính Hình sự" Công an TP Thái Bình.

Hiện nay, Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an TP Thái Bình khởi tố điêu tra tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu hồi tài sản , truy bắt các đối tượng khác liên quan.

Bí ẩn bộ hồ sơ "mật" trong phiên xét xử Hiệp "khùng" vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong