'Cuộc chơi' mới của một cựu thành viên HĐQT NCB

2 dự án hé lộ tay chơi mới trong lĩnh vực địa ốc

Vào ngày 9/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biển cao cấp tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (tên thương mại là Le Meridien Danang). Quy hoạch này thay thế Quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt vào ngày 17/10/2017.

Theo quy hoạch mới, diện tích lập quy hoạch là 79.764 m2, quy mô phục vụ tối đa 5.616 người. Tổng diện tích xây dựng công trình là 32.124 m2, trong đó hai lô xây khách sạn và một lô căn hộ du lịch là 7.262 m2, khu biệt thự du lịch rộng 21.652 m2.

Với quy mô lên đến gần 8 ha, dự án từng nhận được nhiều sự kỳ vọng từ tỉnh Quảng Nam. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp thực hiện dự án thời điểm năm 2005 là Công ty TNHH MTV Dự án Du lịch Quảng Nam – một thành viên của Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Contrexim).

Dù nhận nhiều kỳ vọng là thế, nhưng dự án lại có số phận khá long đong. Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 4/2017 đã có kết luận chỉ ra sai phạm của nhà đầu tư này khi chậm tiến độ thực hiện dự án.

Không lâu sau, dự án vào tháng 5/2017 đổi chủ khi một nhóm lãnh đạo Tổng công ty MBLand mua lại cổ phần và đổi thành CTCP MBLand Tonkin, đồng thời giới thiệu tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp mang tên Pan Pacific Đà Nẵng Resort có quy mô 70 căn biệt thự, 220 sky villa và 125 phòng khách sạn 5 sao. Dự án dự kiến khởi công vào quý II/2017 và bàn giao vào quý IV/2020.

Từng được quảng bá rộng rãi với thương hiệu Tonkin Properties, song dự án nhanh chóng tiếp tục chìm vào im lặng. Với áp lực bị thu hồi, tổ hợp có vị trí tuyệt đẹp nằm trên trục biển Đà Nẵng – Hội An một lần nữa đổi chủ vào năm 2018 khi nhóm chủ MBLand rút khỏi dự án này.

Tính đến hết năm 2019, CTCP MBLand Tonkin Properties nắm giữ 99,5% cổ phần của MBLand Tonkin.

MBLand Tonkin Properties tháng 9/2019 đã đổi tên thành CTCP Tonkin Land, trụ sở chính tại tầng 5 số 38 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Phạm Hoàng Minh Vương (SN 1991).

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, trụ sở chính của CTCP IFF Holdings (số 17 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM) cũng chính là văn phòng của Tonkin Land.

Trụ sở IFF Holdings tại số 17 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM (Ảnh: Huy Ngọc)

Do đó, không loại trừ khả năng Tonkin Land là một thành viên thuộc IFF Holdings. Giả thiết này càng có cơ sở, khi bản thân IFF Holdings cũng cho biết đang sở hữu dự án Le Meridien Danang, tên thương mại dự án 8 ha được đề cập trong phần đầu bài viết.

Dĩ nhiên, danh mục dự án của IFF Holdings không dừng lại chỉ ở Le Meridien Danang.

Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2002, dự án Khu du lịch Mặt trời buổi sáng (Khu A) từng nhận được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn trong sự phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự án này có diện tích hơn 9 ha, phía Bắc giáp đường ven biển Bến Cát - Hồ Tràm; phía Nam giáp biển Đông; phía Đông giáp khu du lịch Ngân Hiệp và phía Tây giáp Khu du lịch Long Sơn.

Giống Le Meridien Danang, dự án Khu du lịch Mặt trời buổi sáng cũng gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc chậm triển khai. Vào thời điểm tháng 7/2019, chủ đầu tư xin giãn tiến độ thực hiện và cam kết sẽ đưa toàn bộ dự án hoạt động vào quý II/2022 và được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận.

Dẫu vậy, đã có thời điểm thị trường địa ốc râm ran thông tin chủ đầu tư rao bán dự án. Trong một động thái có phần kín tiếng, Du lịch Mặt Trời đã âm thầm đổi chủ. Theo đó, tính đến ngày 29/7/2020, Công ty TNHH Hồ Việt Capital – thành viên do IFF Holdings sở hữu 50% vốn, nắm tới 90% vốn Du lịch Mặt Trời; 2 cổ đông còn lại là ông Lâm Hồng Tấn (7%) và Nguyễn Hồng Cư (3%).

Đến ngày 5/1/2021, IFF Holdings đã cùng Tập đoàn Hyatt (bên vận hành dự án) công bố triển khai dự án Hyatt Regency Ho Tram Resort & Spa với quy mô hơn 9 ha.

Tiềm lực của IFF Holdings

Theo giới thiệu của IFF Holdings, doanh nghiệp này được sáng lập bởi những nhà lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và ngân hàng. Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, IFF Holdings thành lập vào tháng 3/2018 với quy mô vốn 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân là các bà Nguyễn Thị Hoa (5%), Nguyễn Thị Thu Hương (5%) và Nguyễn Thị Mai (90%). Đến tháng 9/2020, công ty tăng mạnh vốn lên 500 tỷ đồng.

Tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, bà Nguyễn Thị Mai (SN 1978) – cổ đông lớn nhất, cũng đồng thời giữ cương vị Chủ tịch HĐQT IFF Holdings. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983) đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Mai từng có 6 năm gắn bó tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) khi trải qua các vị trí Phó Tổng Giám đốc (từ 6/2/2013 đến 26/1/2019), Thành viên HĐQT (từ 24/4/2015 đến 26/4/2019), trước khi miễn nhiệm các vị trí trên vào năm 2019. Hai cổ đông còn lại của IFF Holdings, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Thu Hương, nên biết, là em gái của bà Nguyễn Thị Mai. Bà Hoa từng đứng tên cả chục triệu cổ phiếu NCB. Phần nhiều trong số này nhiều lần được thế chấp tại BIDV Quang Trung.

Lưu ý rằng, đơn vị có liên hệ tới NCB là CTCP Chứng khoán Navibank, cùng CTCP Chứng khoán MB và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hà Nội là bên thu xếp lô trái phiếu mã IFFBond2020-01 được IFF Holdings chào bán kể từ ngày 14/9/2020. Theo tìm hiểu, lô trái phiếu này có tổng giá trị 150 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất và danh tính trái chủ không được công bố.

Trước đó vài ngày, cụ thể là ngày 9/9/2020, Hồ Việt Capital – thành viên IFF Holdings, đã thế chấp 90% vốn Du lịch Mặt trời Buổi Sáng cũng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hà Nội.

Mối liên hệ giữa nhóm cổ đông IFF Holdings và NCB dĩ nhiên chưa dừng lại ở đó.

Tại BCTC năm 2019 của CTCP MBLand Tonkin, doanh nghiệp ghi nhận khoản trả trước cho người bán lên đến 279,1 tỷ đồng, trong đó phần lớn là số dư 269,45 tỷ đồng đối với CTCP Xây dựng Hạ tầng và Đô thị Sơn Hà.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn , Đô thị Sơn Hà được thành lập năm 2012, đóng trụ sở tại số 49, ngõ 15, phố An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Tô Hải Bình, sinh năm 1978.

Ông Hải Bình, nên biết, là phu quân của bà Đỗ Thị Mai Trang. Bà Trang sinh năm 1980, từng là Giám đốc và sở hữu gần 22 triệu cổ phần CTCP Gami Bất động sản.