Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt 1.000 tỷ: Hé lộ những thủ thuật nâng khống vốn, gian dối tài chính

Bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần Sen Tài Thu. Đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh - con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2020, Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ số tiền lớn khoảng hơn 300 tỷ (trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi 200 tỷ).

Năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là Tổng Giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần; đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng; chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần; đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7-30% cho các sale; số còn lại Linh, Hương chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về.

Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán.

Tăng vốn từ 31,98 tỷ lên 160,35 tỷ

Sen Tài Thu được thành lập từ ngày 16/04/1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương, là cơ sở tiên phong trong lĩnh vực trị liệu Y học cổ truyền Việt Nam.

Tuy nhiên, CTCP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (tên ban đầu là Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam) mới được thành lập từ 5/12/2018 với số vốn điều lệ ban đầu là 31,98 tỷ đồng, trong đó, bà Lê Thị Hồng sở hữu 19,325% vốn góp, bà Phạm Thị Hoà sở hữu 62,289% vốn góp và ông Ngô Quang Vinh sở hữu 18,386% vốn góp còn lại.

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty khi đó là bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh.

Đến tháng 12/2020, Sengroup Wellness Việt Nam chính thức đổi tên thành CTCP Tập Đoàn Sen Tài Thu Việt Nam đồng thời vốn điều lệ cũng tăng từ 31,98 tỷ đồng lên 160,35 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch HĐQT của Sen Tài Thu từng là người đại diện pháp luật của công ty từ 15/3/2021 đến 30/12/2022, sau khi vai trò người đại diện pháp luật chuyển cho ông Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc Sen Tài Thu.

Nghệ Nhân Quốc Gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Bà Phạm Thị Hoà chính là người có công lớn trong quá trình gây dựng và phát triển thương hiệu Sen Tài Thu.

1 bài viết đăng tải trên website Sen Tài Thu đã  kể lại chuyện những ngày đầu tiên lập nghiệp, bà Hoà nhiều lần tìm gặp GS.TS Nguyễn Tài Thu - vị thầy đầu ngành về châm cứu chữa bệnh để trình bày về định hướng nghề chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên đều bị từ chối.

Liên tục những ngày sau, bà Hòa kiên trì tìm gặp giáo sư lần thứ 4. Cuối cùng, giáo sư Nguyễn Tài Thu gật đầu nói “Trong 3 tháng, nếu cơ sở hoạt động không đúng tính chất của viện thì tôi sẽ phế bỏ hợp tác, những tài sản của cơ sở sẽ thuộc về bệnh viện”.

Tới ngày 16/4/1992, Sen Tài Thu – cơ sở trị liệu đầu tiên hoạt động.

Sau này, các dịch vụ của Sen Tài Thu đã được ghi nhận trong lòng khách hàng bốn phương, xoá đi thành kiến xã hội. Sen Tài Thu cũng nhận được nhiều danh hiệu, thành tích trong 31 năm thành lập như Đơn vị thực tốt pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân được Giám đốc sở Y tế thành phố Hà Nội chứng nhận (1999), Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Bệnh viện Châm Cứu Trung ương trao tặng (2011), Đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế được Bộ Y tế trao bằng khen đạt (2013), Chứng nhận Top 10 thương hiệu uy tín vì sức khỏe do hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trao tặng (2015), ...

Bà Phạm Thị Hòa cũng được chứng nhận là Nghệ Nhân Quốc Gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng được Ban chấp hành trung ương, hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á, Việt Nam trao tặng vào năm 2020.

Theo thông tin trên website chính thức, hiện nay Sen Tài Thu có 7 chi nhánh tại Hà Nội, 1 chi nhánh tại Thái Bình, 1 chi nhánh tại Đà Nẵng và 2 chi nhánh nhượng quyền ở Hà Nam và Hải Dương.

Cơ sở Sen 1992 có 1 website riêng, thuộc pháp nhân Công ty TNHH Chăm sóc Sức khoẻ Hương Sen, địa chỉ tại Tầng 11, 12 Toà nhà Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương, 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Chăm sóc Sức khoẻ Hương Sen được thành lập chính thức từ tháng 02/2018 và có người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Hoà.

Ngoài ra, liên quan đến Sen Tài Thu được giới thiệu trên website, còn có Công ty dược phẩm Sen Tài Thu, doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm – dịch vụ xuất sắc từ ban tổ chức chương trình thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt năm 2019.

Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Duy (SN 1995) là người đại diện theo pháp luật. Ông Duy còn là người đại diện theo pháp luật của CTCP trị liệu Sen Á Đông, CTCP SENTA.