Cựu Trưởng ban kiểm soát SCB được bà Trương Mỹ Lan cho 20 tỉ đồng

Bị cáo Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB) cho biết hằng năm duyệt kế hoạt kiểm soát cho ngân hàng, có thực hiện kiểm soát nhưng gặp một số trở ngại.

"Ban kiểm soát nhận thấy một số hoạt động của ngân hàng có vấn đề, đã có báo cáo. Bị cáo thấy có trách nhiệm trong vụ án này. Cuối năm 2016, khi đi kiểm tra chi nhánh thì kiểm toán nội bộ không thể tiếp cận hồ sơ; một số chi nhánh không cung cấp đầy đủ hồ sơ nên không đánh giá được. Bị cáo thấy không ổn, đã gặp lãnh đạo ngân hàng nhờ giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này bị cáo có ý định xin nghỉ việc. Tuy nhiên, lúc đó lãnh đạo nói động viên bị cáo tiếp tục làm việc"- bị cáo Phong nói.

Bị cáo Phong khai về sau thấy công việc khối lượng rất lớn nhưng không thể tiếp cận hồ sơ, không thể thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo ngân hàng nên xin nghỉ. Lúc bị cáo Phong nghỉ việc, bị cáo Trương Mỹ Lan gặp và nói: "Chị biết em làm việc áp lực nên khi em nghỉ việc, chị sẽ cho tài xế gửi quà cho em". Bà Lan đã chuyển cho bị cáo 20 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định bị cáo Phong buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ; thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng của Ngân hàng SCB nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 403 khoản vay để bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 90.300 tỉ đồng.

Chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo Lưu Quốc Thắng (cựu Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và ủy quyền cho luật sư bào chữa, bảo vệ trước phiên tòa.

Trong vụ án này, cũng như bị cáo Phạm Thu Phong, bị cáo Lưu Quốc Thắng đã không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng và nhiệm vụ của Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB nên đã không phát hiện, ngăn chặn đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 652 khoản vay để bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB trên 344.600 tỉ đồng.