đa cấp
Công an cảnh báo lừa đảo khi nạp tiền vào ứng dụng Myaladdinz
13/08/2020 08:21
Công an tỉnh Bình Phước đã cảnh báo phương thức hoạt động của ứng dụng (app) thanh toán hộ Myaladdinz có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, lừa đảo.
Người đàn ông Hàn Quốc huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng
11/08/2020 08:59
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bán thóc, vay nợ để nộp cho "trùm lừa đảo" đa cấp Tập đoàn Thăng Long
28/07/2020 16:40
Với vỏ bọc là "Tập đoàn đa cấp" cùng hứa hẹn lợi nhuận, các bị cáo đã dẫn dụ hàng chục nghìn người bị hại với số tiền chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng.
Ða cấp biến tướng ngày càng tinh vi
24/07/2020 10:55
Ðại diện Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) cho biết, các hình thức đa cấp biến tướng có thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến người dân dễ rơi vào bẫy.
Hết nói chuyện với gốc cây, lò đào tạo "doanh nhân", "thủ lĩnh" làm giàu cấp tốc lại "lên đồng" với chiêu lạ
23/07/2020 10:36
Rất đông học viên của khóa đào tạo thủ lĩnh bán hàng online này liên tục có hành động giống như đang thể hiện sự quyết tâm, nhưng khiến nhiều người nghĩ đây là chơi oẳn tù tì.
Cảnh báo hoạt động huy động vốn, trả thưởng dạng đa cấp trái phép của Winsbank
16/07/2020 08:25
Bộ Công an vừa khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank. Hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Tăng gần 100 bị hại trong vụ Tập đoàn đa cấp Thăng Long
11/02/2020 17:58
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng bổ sung truy tố bị can Lê Văn Quang, SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng (Điều 139 BLHS năm 1999).
Shark Hưng: Tôi chỉ chiếm cổ phần thiểu số ở BBI Việt Nam, không chi phối hay kiểm soát hoạt động của công ty này
14/12/2019 11:17
Shark Phạm Thanh Hưng đã chính thức lên tiếng về những liên quan của cá nhân anh đến mô hình nghi là đa cấp biến tướng BBI Mall Việt Nam.
Nhận định BBI Mall là mô hình có thể đạt tới giá trị cả tỷ USD, nhưng shark Hưng đã "thoái vốn và không còn liên quan" trước nghi vấn đa cấp?
13/12/2019 15:56
Trong 2 năm ra mắt đã có hơn 600.000 người tham gia vào mạng lưới này, đa phần là người lớn tuổi.
Bộ Công Thương thanh tra hàng loạt công ty đa cấp
12/01/2019 08:59
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cùng Thanh tra Bộ Công Thương sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh đối với một loạt các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đang hoạt động trên toàn quốc.
Gần 67 nghìn người bị lừa trong vụ Liên Kết Việt
24/09/2018 22:49
Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.
Thực hư việc Thiên Ngọc Minh Uy nộp tới 200 tỷ đồng thuế TNDN, vượt qua hàng loạt “tên tuổi” như Tân Hiệp Phát, KIDO, TPBank…
10/08/2018 08:16
Với vị trí thứ 81,Thiên Ngọc Minh Uy đã nộp thuế ngang ngửa với Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), CTCP Tập đoàn Hoa Sen.
Vì sao liên tục vỡ lở các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo?
02/08/2018 15:42
Từ tháng 4.2018 đến nay, ít nhất đã có 3 vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền ảo vỡ lở: Vụ tiền ảo iFan, Pincoin dính đến Cty Modern Tech; vụ VNCOINS; và mới nhất là vụ Sky Mining.
Kinh doanh đa cấp với giá vốn siêu thấp, Amway, Herbalife đang thu về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm tại Việt Nam
08/07/2018 20:40
Từng có kết quả kinh doanh rất tượng nhưng Amway Việt Nam đang có dấu hiệu sa sút rõ rệt, thậm chí lỗ trong năm 2016.
Cấm dùng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng khuyến mại
25/05/2018 11:38
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.
Tiền ảo vẫn đầy cạm bẫy
02/05/2018 06:17
Nhiều đối tượng lợi dụng sự tăng giá của những đồng tiền điện tử đã được quốc tế công nhận như bitcoin, ethereum… để tạo ra các đồng tiền ảo đa cấp nhằm trục lợi.
Từ 2/5, người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong 30 ngày
01/05/2018 16:22
Từ ngày mai (2/5/2018), người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày.
Vì sao nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm vẫn tin vào mức lãi suất 48%/tháng của iFan là hợp lý?
26/04/2018 17:25
Mức lợi nhuận được cam kết lên đến 48%/tháng, theo anh Nguyễn Trung Hiếu (tên đã được thay đổi), nạn nhân của dự án iFan là cao so với nhiều hình thức đầu tư khác, kể cả tín dụng đen nhưng là bình thường trong đầu tư tiền số ở thời điểm Bitcoin tăng giá phi mã.
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ: Ai sẽ trả tiền cho nhà đầu tư?
15/04/2018 07:43
Một số nhà đầu tư cho biết còn lưu giữ các thông tin chuyển tiền và hơn 5.000 đồng tiền ảo Ethereum từ ví điện tử của mình vào tài khoản ví điện tử của những người sáng lập tiền ảo iFan.
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Đến lượt ông Diệp Khắc Cường gửi đơn tố cáo
13/04/2018 22:59
Ngày 13-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Diệp Khắc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu Nghị (FNC), đã có đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an tố cáo người sử dụng dự án iFan, tạo lập Modern Tech để lừa đảo, chiếm đoạt tiền gửi của nhiều người.
