Đã có kết luận điều tra liên quan doanh nghiệp từng có cổ phiếu giá hơn 300.000 đồng/cp, nay chưa bằng một cốc trà đá?

Giá cổ phiếu TDH biến động khá trồi sụt kể từ khi giao dịch trên sàn HoSE. Giá cổ phiếu TDH giảm rất mạnh từ khi mới lên sàn rồi sau đó tăng nhẹ. Từ tháng 10.2012 đến tháng 2. 2017, giá cổ phiếu TDH chứng kiến nhiều sóng tăng giảm đan xen với biên độ tương đối hẹp.

Về hoạt động kinh doanh, từ mức lãi 160 – 300 tỷ đồng mỗi năm giai đoạn 2007- 2009, lợi nhuận của Thuduc House giảm dần và chuyển lỗ nặng vào 2020 - 2021. Năm 2022, Thuduc House thoát cảnh lỗ nhưng lợi nhuận cũng chỉ vỏn vẹn 30 tỷ đồng.

Kinh doanh tụt dốc, cổ phiếu TDH cũng giảm dần và hiện tại chỉ còn ngang cốc trà đá với thị giá 2.950 đồng/cp, giảm đến 93% so với giá thời điểm hoàng kim.

Những người quan tâm đến thông tin về Thuduc House có lẽ đều biết trong vài năm gần đây doanh nghiệp gặp nhiều bất ổn, mà nguyên nhân chủ yếu đến từ vấn đề pháp lý. Cuối cùng, đến ngày vừa qua công ty cũng đã có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

"Thuduc House cũng chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố hình sự cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản" - Kết luận của cơ quan công an khép lại hành trình điều tra một vụ án hình sự, đồng thời cũng mở ra cho doanh nghiệp một trang mới.

Quay trở lại quá khứ, vào năm 2020, ThuDuc House buộc phải ban hành quyết định thu hồi số thuế giá trị gia tăng đã hoàn cùng tiền chậm nộp với giá trị hàng trăm tỷ đồng để khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp bất động sản này đây là một biến cố khó có thể tưởng tượng.

Lãnh đạo ThuDuc House từng thừa nhận quyết định thu hồi số thuế và tiền phạt gần 400 tỷ đồng có thể tạo ra rủi ro thanh khoản, rủi ro tài chính và khủng hoảng cho doanh nghiệp.

Nhưng mọi chuyện khi ấy mới chỉ là những trận gió đầu tiên của một cơn bão. Đến tháng 11.2021, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, người vừa từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc và rút khỏi HĐQT Thuduc House trước đó một ngày, bị bắt. Vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019 của Thuduc House chính thức bắt đầu.

Cuối cùng, ngày 7/2 mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an (C03) đã gửi Thuduc House thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự. Vụ án có 67 bị can với 9 tội danh, trong đó nhóm cựu lãnh đạo chủ chốt của Thuduc House bao gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Thủ Đức); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh).

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Thủ Đức

Về trách nhiệm của Thuduc House, theo thông tin từ doanh nghiệp, thông báo của C03 cho biết: Thuduc House cũng chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố hình sự cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản.

Đối với các bị can có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House, C03 cũng đưa ra kết luận các bị can thiệp này phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền 365,5 tỷ đồng hoàn thuế đã bị chiếm đoạt.

Đồng thời, C03 cũng đã thực hiện các biện pháp kê biên, tạm dừng, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Mặc dù vậy, nhằm phối hợp công tác điều tra, Thuduc House vẫn thực hiện tạm nộp đủ số tiền hoàn thuế GTGT là 365,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của C03 cho đến khi có quyết định cuối cùng của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị can đối với số tiền thuế GTGT bị chiếm đoạt này.

Ngoài ra, Cục thuế Tp.HCM cũng đang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với Thuduc House về các khoản nợ liên quan đến số tiền chậm nộp của thuế GTGT linh kiện điện tử nêu trên trong thời gian chờ đợi có quyết định cuối cùng của Tòa án về trách nhiệm bồi thường của các bị can.

Không khó hiểu khi cơn bão này quét qua, hoạt động kinh doanh của Thuduc House gặp khó khăn và lỗ kỷ lục 942 tỷ đồng vào năm 2021.

Kết quả kinh doanh từ 2018 trở lại đây của Thuduc House. Nguồn: Fireant

Tranh chấp quyền kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Cũng trong thông cáo báo chí ngày 23.02.2023, Thuduc House đã cập nhật thông tin về quá trình đòi lại quyền kinh doanh hợp pháp tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Được biết, sự việc tranh chấp này đã kéo dài suốt từ năm 2022 đến nay chưa ngã ngũ.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Chợ) là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất TP Hồ Chí Minh. Khu chợ này nằm trên Quốc lộ 1 tại vị trí cửa ngõ thành phố, thuộc phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Chợ được khởi công xây dựng vào năm 2002, thực hiện theo chủ trương của UBND thành phố HCM nhằm di dời tiểu thương từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành. Tổng vốn đầu tư của Chợ là 182,4 tỷ đồng do Thuduc House làm chủ đầu tư trên diện tích rộng hơn 20 ha.

Nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh tại Chợ, Thuduc House đã gửi văn bản đề nghị và được UBND chấp thuận cho thành lập công ty con của Thuduc House là CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Công ty Chợ).

Ngày 7/3/2018, HĐQT Thuduc House đã thông qua quyết định cổ phần hóa Công ty Chợ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của Thuduc House xuống còn 49%.

Hai năm sau, để giải quyết vấn đề khó khăn tài chính, ngày 4/6/2020, HĐQT Thuduc House đã phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn lại tại Công ty Chợ (1.813.000 cp) với giá 48.400 đồng/cp cho công ty TNHH TM dịch vụ Song Hoàng.

Đến ngày 30/06/2022, thương vụ chuyển nhượng hoàn tất, Công ty Chợ không còn lợi ích liên quan với Thuduc House.

Sau khi thoái vốn, Thuduc House cho biết, để Công ty Chợ được tiếp tục khai thác các hoạt động kinh doanh của Chợ, Thuduc House đã ký với Công ty Chợ 3 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thời hạn từ 1/7/2021 đến 31/12/2021.

Sau khi kết thúc thời hạn, cũng là lúc Ban điều hành mới của Thuduc House tiếp quản công ty, đã yêu cầu Công ty Chợ bàn giao lại mặt bằng để Thuduc House tự khai thác kinh doanh. Tuy nhiên, phía Công ty Chợ chỉ bàn giao lại khu đất xây dựng dịch vụ công cộng còn mặt bằng bãi gửi xe và chợ B+ chợ C và 2 khu kiot không bàn giao.

Một số lý lẽ của Công ty Chợ đưa ra cho việc không bàn giao có thể kể đến như:

- Hợp đồng hợp tác chỉ là hợp đồng giả cách, để hợp thức hóa dòng tiền mà Công ty Chợ chuyển cho Thuduc House nhằm hỗ trợ dòng tiền hoạt động cho công ty này giai đoạn khó khăn

- Tại thời điểm tháng 6/2020, Thuduc House đã thoái vốn toàn bộ ở Công ty Chợ, thu về số tiền 153,6 tỷ đồng, vì vậy các tài sản, quyền quản lý, khai thác và kinh doanh cụm công trình chợ đầu mối Thủ Đức thuộc về Công ty Chợ.

Phía Thuduc House không đồng ý với quan điểm trên, vì cho rằng:

- Việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty Chợ không đồng nghĩa với việc toàn bộ các mặt bằng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Thuduc House tại Chợ chuyển sang Công ty Chợ.

- Công ty Chợ tại thời điểm Thuduc House thoái 51% vốn vào năm 2018 mặc nhiên đã không còn đủ điều kiện là công ty thành viên Thuduc House sở hữu 100% vốn theo mô hình công ty quản lý, kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức mà Thuduc House trình và được UBND chấp thuận.

- Việc ký các hợp đồng hợp tác mà Công ty Chợ xác định rằng mục đích để hỗ trợ Thuduc House trong giai đoạn khó khăn về tài chính là không chính xác. Thuduc House cho rằng phần doanh thu được phân chia chỉ vừa đủ để doanh nghiệp thanh toán tiền thuê đất cho Nhà nước, hơn nữa so với thời hạn trên hợp đồng Công ty Chợ còn chậm thanh toán.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức

Trong diễn biến mới nhất, Thuduc House cho biết đã khởi kiện Công ty Chợ ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền, yêu cầu bàn giao giao lại toàn bộ các mặt bằng tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức do thời hạn các Hợp đồng hợp tác đã kết thúc.

Đồng thời bồi thường thiệt hại cho Thuduc House số tiền khai thác các mặt bằng trong suốt thời gian bị Công ty Chợ chiếm đoạt quyền khai thác từ tháng 1/2022 đến hết tháng 12/2022. Tổng số tiền ước tính là hơn 38 tỷ đồng (số liệu tạm tính theo Báo cáo thường niên năm của Công ty Chợ).

Công ty tiết lộ ngày 10/2/2023, Tòa án đã có Giấy triệu tập đại diện của ThuDuc House và Công ty Chợ đến Tòa án làm việc.

ThuDuc House cho biết đang gấp rút thực hiện các thủ tục và củng cố các hồ sơ liên quan đến quyền khai thác hợp pháp các mặt bằng của ThuDuc House nhằm giải quyết vụ án nhanh nhất, sớm lấy lại quyền khai thác kinh doanh và tiếp tục đồng hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tiểu thương tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, cũng như giảm bớt thiệt hại cho các cổ đông.