Đình chỉ các kiểm toán viên ký báo cáo tài chính 2023 cho Quốc Cường Gia Lai, SC5

Đầu tháng 11/2024, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Công ty Kiểm toán DFK), được Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an công bố có liên quan đến vụ việc ký khống báo cáo kiểm toán độc lập về tình hình vốn góp điều lệ lên 2.000 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).

Kết luận điều tra cáo buộc, để được xem xét gia hạn dự án Đại Ninh, ông Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh phải chứng minh năng lực tài chính, có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ, ông Trí đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam do ông Nguyễn Lương Nhân làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an nêu rõ, việc Công ty Kiểm toán DFK ban hành báo cáo kiểm toán về tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông tại ngày 31/12/2020 xác định vốn góp của chủ sở hữu là 2.000 tỷ đồng, vi phạm các quy định của chuẩn mực kiểm toán số 260 (trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán); chuẩn mực kiểm toán số 500 (bằng chứng kiểm toán) ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012 của Bộ Tài chính.

Từ đó, cơ quan này kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý nghiêm vi phạm trong quá trình thực hiện kiểm toán của Công ty Kiểm toán DFK và các cá nhân liên quan; đề nghị thu hồi số tiền 50 triệu đồng phí dịch vụ kiểm toán hưởng lợi không chính đáng để sung công quỹ nhà nước, phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý hành chính đối với pháp nhân Công ty Kiểm toán DFK và các cá nhân trong việc thực hiện báo cáo kiểm toán vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định pháp luật, vi phạm chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá...).