Làm giả hợp đồng xuất lậu trên 32.000 tấn titan để trốn thuế

Xác minh bước đầu của Tổng cục Hải quan (HQ) cho thấy, Cty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (viết tắt Cty KSBT) đã có các hành vi “khai gian thuế”, “lập hợp đồng xuất khẩu giả”, “trốn thuế” và “bán lậu khoáng sản titan”...

Ngày 8.11, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có văn bản thông báo kết luận dấu hiệu trốn thuế và buôn lậu xảy ra tại Cty KSBT.

39 hợp đồng xuất khẩu giả, trốn thuế hàng chục tỉ đồng

Báo Lao Động đã có rất nhiều bài phản ánh những vụ việc bất bình thường xảy ra tại Cty KSBT trong suốt năm qua.

Tuy nhiên, phát hiện mới đây của các cơ quan luật pháp xung quanh những lô hàng xuất khẩu (XK) titan bất minh tại Cty này mới thật sự... động trời.

Cụ thể, theo xác minh của Tổng cục HQ, qua kiểm tra 39 tờ khai XK titan của Cty KSBT, từ ngày 1.1.2009 đến ngày 29.12.2012, Tổng cục HQ đã phát hiện những hợp đồng XK trên là “không thật”, “không trung thực”.

Với 39 hợp đồng XK hơn 32.000 tấn titan; thế nhưng, ngay trong buổi làm việc với Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục HQ) ngày 27.3.2013, ông Tô Tài Tích - Tổng GĐ Cty KSBT - đã tỏ ra lúng túng.

Thí dụ: Việc Tổng GĐ ký các hợp đồng bán titan cho đối tác nước ngoài, nhưng lại không nhớ đối tác là ai(?); các hợp đồng được fax đi cho phía đối tác, nhưng Tổng GĐ lại không nhớ số fax(?); người đi cùng Tổng GĐ để ký hợp đồng với đối tác, ông Tích không nhớ là ai(?)...

Điều đó cho thấy các hợp đồng mà Cty ký với các đối tác là có vấn đề, không thật. Mặt khác, theo xác minh của Tổng cục HQ, hợp đồng của tờ khai 2332 ngày 29.12.2009 và hợp đồng của tờ khai 163  ngày 21.1.2011, có cùng nhà nhập khẩu nước ngoài, nhưng kích cỡ con dấu của nhà nhập khẩu lại... khác nhau.

Tương tự, các hợp đồng tờ khai 192 ngày 13.2.2012 và hợp đồng 2555 ngày 5.12.2011, hợp đồng tờ khai 3179 ngày 20.2.2012 và hợp đồng 192 ngày 13.2.2012, hợp đồng tờ khai 7746 ngày 19.4.2012 và hợp đồng 18675 ngày 24.9.2012 đều cùng nhà nhập khẩu, nhưng con dấu khác nhau...

Trước những dấu hiệu không trung thực nêu trên, Tổng cục HQ đã bác bỏ toàn bộ trị giá khai báo tại 39 tờ khai XK của Cty KSBT, xác định lại trị giá tính thuế. Theo đó, Tổng cục HQ xác định Cty KSBT đã XK hơn 32.000 tấn titan, tổng số tiền thuế XK mà Cty KSBT phải nộp là 62,9 tỉ đồng.

Thế nhưng, với việc khai gian tại 39 tờ khai XK, thay vì giá trị hàng kê khai là 21 triệu USD, Cty KSBT kê khai có 5,7 triệu USD, nên chỉ nộp thuế có 14,6 tỉ đồng, trốn thuế hơn 48,2 tỉ đồng...

Trong lúc đó, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM (Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an) đã khẳng định,  39 bộ hồ sơ tờ khai XK titan kể trên là hoàn toàn giả mạo...

Bán hàng trong nước - buôn lậu và trốn thuế?

Ngoài những sai phạm kể trên, qua điều tra, PV Lao Động được biết: Tại báo cáo số 171, ngày 15.12.2012 của ông Tô Tài Tích, từ năm 2009 đến ngày 30.11.2012, tổng số quặng titan mà Cty KSBT khai thác là 112.599 tấn, doanh thu đạt 162,2 tỉ đồng, với giá bán 1,4 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, đơn giá thực tế trên thị trường là 6 - 9 triệu đồng/tấn. Như vậy, Cty KSBT đã cố tình giảm giá bán bất bình thường, mà theo ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT Cty KSBT - “có dấu hiệu doanh thu trốn thuế thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng”.

Đơn cử Cty KSBT do ông Tích làm tổng GĐ đã ký hợp đồng  bán 4.800 tấn quặng titan cho Cty TNHH thương mại - dịch vụ Đông Quân, với giá chỉ 800.000 đồng/tấn; trong khi giá thị trường 6 triệu đồng/tấn, dẫn đến thất thoát tiền thuế cho Nhà nước vô số kể... (báo Lao Động đã phản ánh).

Theo nhận định của Tổng cục HQ, “hành vi khai gian thuế, có dấu hiệu lập hợp đồng XK giả, dấu hiệu trốn thuế” và “bán lậu khoáng sản titan” là có cơ sở.

Hiện Tổng cục HQ đã chuyển Cơ quan CSĐT - Bộ Công an để khởi tố vụ án làm rõ dấu hiệu “trốn thuế” và dấu hiệu “buôn lậu” kể trên.

Ngày 8.11.2013, Tổng cục HQ đã ra văn bản số 6640/TCHQ-TTr, với nội dung thừa nhận có một số thiếu sót, sai phạm trong việc dừng kiểm tra đối với Cty KSBT. Theo Tổng cục HQ, việc đang tiến hành kiểm tra đối với Cty KSBT (đang phát hiện dấu hiệu hồ sơ giả), mà lãnh đạo phòng 5 (Tổng cục HQ) báo cáo lãnh đạo cục và tổng cục rằng, cơ quan công an đang làm và đề xuất tạm dừng (trong khi thực tế không có cơ quan công an làm việc về vấn đề phòng 5 đang kiểm tra), “là thiếu sót của lãnh đạo phòng 5”, “dẫn đến báo cáo sai lệch, không chính xác”. Việc lãnh đạo phòng 5 “dừng kiểm tra “khép hồ sơ” đối với việc kiểm tra Cty KSBT là thiếu cơ sở và chưa đúng với chỉ đạo của lãnh đạo tổng cục”.