Lập hợp đồng xuất khẩu giả mạo, gây thất thoát hơn 38 tỷ đồng

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) cho biết vừa kết luận điều tra lại vụ án, chuyển Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 4 bị can: Nguyễn Thanh Xuân (tuổi, ngụ phường 13, quận 10), nguyên quyền Giám đốc Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec); Võ Huệ Trân (70 tuổi, ngụ phường 6, quận Bình Thạnh), nguyên Giám đốc Công ty Cofidec; Đặng Hữu Thịnh (49 tuổi, ngụ phường 2, quận 5), Trưởng phòng XNK Công ty Cofidec và Ngô Ngọc Sơn (53 tuổi, phường 11, quận Bình Thạnh) - Phó Phòng kinh doanh XNK Công ty Cofidec, cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Nguyễn Thanh Xuân bị đề nghị truy tố thêm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyên nhân cơ quan CSĐT điều tra lại vụ án là do tòa án cấp phúc thẩm cho rằng, có một số vấn đề cấp sơ thẩm chưa làm rõ, cấp phúc thẩm không thể làm rõ được tại phiên xử nên trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu.

Mặc dù biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài giả tạo để lập hồ sơ, tờ khai Hải quan xuất khẩu đưa một số lượng lớn hàng thủy sản là tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ, dẫn đến thất thoát tài sản lên đến hơn 38,7 tỷ đồng, không còn khả năng thu hồi.