Mạo danh Tập đoàn “khủng” ở Mỹ, lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 3-3, hàng chục bị hại đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh tố cáo hành vi lừa đảo núp bóng kinh doanh đa cấp của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát (Vipha Việt Nam) do Nguyễn Thị Thu, 46 tuổi, trú ở nhà 18T2, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Hà Nội cầm đầu.

Chỉ với tay không, Thu đã thành lập liền 3 công ty đều có tên là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát với 3 mã số thuế khác nhau, trụ sở khác nhau, tự phong mình là Chủ tịch HĐQT, rồi lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tài chính để lừa đảo.

Với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT, Thu đi khắp nơi từ Hà Nội, Hoà Bình, Bắc Ninh…, thành lập hàng chục chi nhánh, tuyên truyền, lôi kéo mọi người tham gia đầu tư vào Vipha Việt Nam. Đặc biệt, khi mọi người lờ mờ nhận ra sự bất thường của Vipha Việt Nam, Thu lại “tung” chiêu khác, dẫn dắt các bị hại đầu tư vào chứng khoán, vàng… để kinh doanh mãi tận bên Mỹ.

Phát hiện sự bất thường đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nắm tình hình, xác minh, làm rõ hành vi của “bà” Chủ tịch HĐQT này. Cho đến lúc Thu bị bắt, cô ta đã kịp lừa hàng nghìn người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Từ bán hàng đa cấp lãi “khủng” nhưng không có hàng

Tháng 8-2014, sau khi thành lập công ty, Nguyễn Thị Thu về thành lập các Văn phòng Công ty Vipha trên địa bàn huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Mặc dù chưa được cấp giấy phép bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền, chưa đăng ký hàng hóa được phép bán hàng đa cấp theo quy định nhưng Thu đã tổ chức nhiều buổi hội thảo thuyết trình để lôi kéo nhiều người đầu tư vào Công ty Vipha do Thu làm chủ tịch HĐQT với những chính sách sinh lợi cao do Thu tự ý đưa ra.

Hình thức kinh doanh mà Thu phổ biến với người dân là: “Khách hàng mua các mã sản phẩm, mỗi mã sản phẩm trị giá 7.210.000 đồng (trong đó: 220.000 đồng là tiền sổ sách, 6.990.000 đồng là tiền gốc đầu tư), tương ứng mỗi mã sản phẩm khách hàng được sử dụng miễn phí sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty. Khách hàng sẽ được công ty hoàn vốn gốc trong vòng 1 năm, mỗi khách hàng khi tham gia mua từ 21 mã trở lên thì sẽ được công ty chia 2% lợi nhuận hàng tháng của công ty.

Khi khách hàng giới thiệu được thêm 1 người tham gia thì được 690.000 đồng tiền hoa hồng; khách hàng ở tầng trên (gọi là cây khởi nghiệp), tầng dưới của cây khởi nghiệp có thêm 1 người tham gia thì cây khởi nghiệp sẽ được hưởng 60.000 đồng/người (gọi là tiền mã rơi)”.

Tại các văn phòng do Thu lập ra có hàng trăm người tham gia, mỗi người tham gia với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Khách hàng nộp tiền mặt thể hiện qua các phiếu thu do Kế toán hoặc Thủ quỹ các văn phòng lập, sau đó kế toán, thủ quỹ giao nhận tiền cho Thu.

Theo lời giới thiệu của Thu, khi tham gia vào công ty, khách hàng nộp tiền sẽ được lấy các sản phẩm thực phẩm chức năng miễn phí để dùng, được chăm sóc sức khỏe miễn phí trọn đời nhưng thực chất, không ai được nhận hàng, thậm chí chả ai biết thực phẩm chức năng mà mình mua có hình dáng thế nào, tác dụng ra sao, bởi khi tham gia, Thu chỉ cấp cho các mã sản phẩm nhằm sinh lợi khi giới thiệu được người tham gia.

Đặc biệt, để lôi kéo khách hàng, Thu liên tiếp đưa ra các gói tri ân, thu lợi siêu tốc để đánh vào lòng tham của cộng tác viên: Càng tham gia mua các gói nhiều mã (số tiền lớn) thì thu hồi vốn càng nhanh, lợi nhuận càng cao. Thời gian đầu cho đến tháng 8-2015, Thu trả hoa hồng, lợi nhuận cho khách hàng để cho những người tham gia tin vào chương trình của Thu. Sau đó đến nay số tiền trên tài khoản của khách hàng vẫn tăng, lịch sử nhận tiền thể hiện cộng tác viên vẫn nhận tiền đến hết tháng 11-2015 nhưng thực tế Thu không chi trả cho khách hàng theo như cam kết nữa…

Đến kêu gọi đầu tư tài chính… tại Mỹ

Với mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng, đến tháng 9-2015, Thu nói với các “nhà đầu tư” là Công ty Vipha làm ăn khó khăn, không trả hoa hồng nữa, đồng thời Thu giới thiệu là đầu tư tài chính trên mạng Internet thu lợi nhanh để gỡ vốn đã đầu tư vào Vipha.

Theo đó, Thu “nổ” là Thu được làm đại diện của một tập đoàn tài chính ở Mỹ có thâm niên trên 100 năm, hoạt động trên 60 quốc gia, kinh doanh trong các lĩnh vực: Casino, sòng bạc, hối đoái, vàng, Forex, công nghệ cao, bất động sản, du lịch, dịch vụ, dầu khí, chứng khoán, y tế… có tên website là BIGNO1.US.

Thu cam kết đây là sân chơi đầu tư tài chính sinh lời cao và cực kỳ an toàn với thời gian đầu tư ngắn trong 9 tuần (tương đương 63 ngày) mà tiền chảy về tài khoản hằng ngày là 2% số tiền đầu tư, tiền sẽ được rút ra thông qua tài khoản ngân hàng điện tử Perfect Money. Sau đó, Thu kêu gọi mọi người tham gia đầu tư tiền vào công ty này để “cứu VIPHA” tức là cứu việc thua lỗ khi đầu tư vào Vipha trước đó.

Thu còn tiếp tục nói: Nếu ai muốn tham gia đầu tư thì nộp tiền cho Thu rồi sau đó Thu sẽ cung cấp cho một tài khoản trên trang web BIGNO1.US để người dân truy cập kiểm tra dòng tiền chảy về. Đơn vị tiền trong tài khoản BIGNO1 là đôla Mỹ (USD). Ngoài ra Thu cũng giới thiệu với mọi người nhà đầu tư sẽ nhận được hoa hồng trực tiếp là 10% khi giới thiệu được người khác tham gia, hoa hồng gián tiếp 2% khi tuyến dưới giới thiệu được thêm người khác. Số tiền hoa hồng sẽ tự động chuyển về tài khoản của người giới thiệu nếu tài khoản mới được kích hoạt.

Tin tưởng vào sự giới thiệu của Thu, nhiều người dân lại tiếp tục nộp tiền cho Thu và giới thiệu những người khác tham gia vào hệ thống đầu tư này, sau đó Thu có cung cấp cho họ các tài khoản ảo trên mạng để theo dõi dòng tiền, tuy nhiên khi muốn rút tiền lãi thì người dân lại không rút được như thông báo của Thu ban đầu.

Những người tham gia trong BIGNO1.US có thể tự chuyển điểm giữa các tài khoản cho nhau, để từ đó kích hoạt các gói đầu tư mới. Những người tham gia có thể tự giao dịch mua bán điểm cho nhau mà không cần thông qua Thu, trong trường hợp không đủ điểm chuyển thì liên hệ với Thu để Thu chuyển điểm từ tài khoản của Thu về…

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ từ khoảng tháng 9-2014 đến nay Nguyễn Thị Thu đã thành lập nhiều doanh nghiệp và đều gọi tắt là Công ty VIPHA để hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, Thu mở hàng chục văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình… và tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lôi kéo hàng nghìn người dân tham gia với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tiền thu được của người dân, Nguyễn Thị Thu dùng để trả hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt cá nhân hết. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc với Nguyễn Thị Thu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, các bị hại vì tin lời của Thu giới thiệu, cam kết về những chương trình, tri ân khách hàng hưởng lợi nhuận cao nếu mua nhiều mã sản phẩm nên đã mua nhiều gói giá trị tiền lớn còn không để ý đến việc lấy sản phẩm, có nhiều người không có sản phẩm. Hiện nay tất cả người tham gia đều không được Thu chi trả hoa hồng như cam kết, số tiền những người tham gia bị Thu chiếm đoạt rất lớn.

Nhiều người dân hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã đi vay mượn hoặc bỏ ra khoản tiền tích góp nhỏ nhoi để tham gia và bị lừa đảo chiếm đoạt hết. Đề nghị, ai là bị hại của Thu, liên hệ với Đội 5 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết.