Đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro hoạt động thế nào?

Như tin đã đưa, ngày 3/11, Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) cho biết, đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an một số địa phương triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 1,1 tỷ Euro. Đồng thời tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”.

Đánh bạc dưới mác đầu tư tài chính

Có “máu” ham mê cờ bạc, Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cùng nhau lên mạng tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Baccarat.

Nghĩ là làm, Hà thông qua mối quan hệ xã hội lập trang web trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài để đánh bạc dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hà (áo trắng).

Tháng 4/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và đổi tên thành evol.club. Đồng thời lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, phân cấp theo sơ đồ hình chóp, đào tạo một số thành viên làm marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút các con bạc “khát nước” tham gia, các đối tượng đăng quảng cáo trên mạng xã hội, Youtube và tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu trang evol.club đầu tư dưới hình thức đầu tư tài chính. Đồng thời lập nhóm Telegram, Zalo, Facebook để cho các thành viên liên lạc với nhau.

Không dừng lại đó, để tạo sự uy tín đối với các con bạc, Hà và Sơn còn giới thiệu họ tham gia mua các gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc bị thu giữ.

“Chuyên gia đọc lệnh” hướng dẫn đánh bạc

Để tham gia các con bạc phải đăng ký tài khoản, địa chỉ mail, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn và phải được một thành viên đã tham gia cấp 1 mã code (kiểu đa cấp). Sau đó cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại là Gooole Authenticator và Zoom để lấy mã code và nghe các chuyên gia đọc lệnh trước mỗi ca chơi. Ngoài ra, con bạc phải nạp tiền điện tử USDT để đổi sang Euro đặt cược trong casino.

Theo Cục CSHS, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm tổng của Evol là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm leader tổng Evol có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược trên hệ thống do hai đối tượng Hà, Sơn vận hành khoảng 1,1 tỷ Euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Mở rộng điều tra chuyên án, Cục CSHS phát hiện đường dây khác do Nguyễn Văn Dương (SN 1994, trú Long Biên, Hà Nội) cầm đầu trên trang http://arenacsn88.com với thủ đoạn tương tự.

Đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây, cơ quan điều tra thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC…

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.