Em trai tỷ phú giàu nhất châu Á bị cấm giao dịch chứng khoán trong 5 năm vì 'rút ruột' hơn 1 tỷ USD

Anil Ambani, em trai của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, cùng với 24 người khác, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cấm giao dịch chứng khoán trong 5 năm vì hành vi “rút ruột” từ công ty Reliance Home Finance.

Theo đó, Anil Ambani đã “rút ruột” tiền từ Reliance Home Finance – công ty cung cấp các khoản vay cho nhà ở và xây dựng – bằng cách biến các khoản tiền đó thành các khoản vay cho những người vay không đủ điều kiện tín dụng. Hầu hết những người đi vay này đều liên quan đến các cổ đông lớn của Reliance Home Finance, SEBI cho biết thêm.

Cơ quan quản lý cho biết đã hơn 90 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 1 tỷ USD) từ Reliance Home Finance đã được cho vay không đủ điều kiện. Ngoài ra, hơn 50 tỷ rupee tiền vay đã được cấp cho các thực thể có liên quan tới các cổ đông lớn của công ty.

Anil Ambani và 24 người khác, bao gồm các giám đốc và công ty có liên quan đến Ambani, sẽ bị cấm mua, bán hoặc giao dịch chứng khoán trực tiếp hay gián tiếp. Anil Ambani đồng thời chịu phạt khoảng 250 triệu rupee (khoảng 3 triệu USD).

Reliance Home Finance thuộc tập đoàn đa ngành Reliance Group – công ty do Anil Ambani làm chủ tịch. Reliance Group được thành lập vào tháng 7/2006 sau khi tách khỏi Reliance Industries do anh trai của Anil là Mukesh Ambani đứng đầu.

Ba công ty lớn nhất trong tập đoàn, bao gồm Reliance Communications, Reliance Capital và Reliance Infrastructure, đã phá sản hoặc phải tái cấu trúc nợ.

Theo Reuters