Góp vốn
Cẩn trọng với kiểu lừa đảo đội lốt 4.0
28/09/2020 08:27
Các mô hình dự án lừa đảo đều không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ rủi ro sẽ nằm trọn về phía người bỏ tiền tham gia dự án, bởi họ khó có thể rút lại khoản tiền gốc đã nộp ban đầu.
Dùng chiêu góp vốn kinh doanh mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
21/09/2020 16:00
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang thụ lý nguồn tin tố giác Lê Thị Thái Hà “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hàng chục tỉ đồng thông qua góp vốn kinh doanh mỹ phẩm của nhiều người từ nhiều tỉnh, thành
9 người ‘sập’ bẫy lừa đảo 72 tỷ đồng của một phụ nữ
02/09/2020 21:51
Nguyễn Thị Tuyết Trinh nói rằng mình buôn bán hải sản số lượng lớn nên cần huy động vốn để lấy hàng. Nếu ai góp vốn trong vòng 3 ngày Trinh sẽ trả đủ tiền gốc cùng lãi từ 10 - 12%. Đã có 9 người "sập bẫy" với số tiền 72 tỷ đồng.
Vạch trần chiêu lừa mua đất ‘ma’ của Hoàng Kim Land
23/11/2019 11:06
Những người mua các lô đất “ma” của Hoàng Kim Land đều đã đóng 50% giá trị lô đất, từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.
Lừa đảo “góp vốn” hơn 107 tỷ đồng, Tổng giám đốc lãnh 20 năm tù
06/07/2019 08:34
Sau 7 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 5-7, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt mức án 20 năm tù giam đối với bị cáo Vũ Phương Long (SN 1980, ngụ xã Bình Tân, huyện Phú Riềng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Masan Resources góp thêm hơn 4.300 tỷ đồng vốn vào Công ty Tài nguyên Masan Thái Nguyên
17/06/2019 08:41
Sau khi góp thêm vốn Tài nguyên Masan Thái Nguyên có vốn điều lệ trên 9.400 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài xếp hàng vào tổ chức tín dụng yếu kém Việt Nam
31/03/2019 08:27
Hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đang được đẩy mạnh, trong đó đối tượng là các tổ chức yếu kém lại càng được quan tâm hơn với mục tiêu xử lý nhanh và dứt điểm.
Mập mờ việc Công ty Thái Tuấn của Vũ Đức Tĩnh mời người góp vốn đến nhận lãi
06/09/2018 08:26
Nhiều người đang là nạn nhân của Công ty Thái Tuấn cho rằng thông báo chia lợi nhuận theo lãi suất ngân hàng của ông Tĩnh mang tính mập mờ...
Rửa tiền, “sân sau” của tội phạm
05/09/2018 10:19
Cuối tháng 8-2018, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nhận quả đắng do ham lãi suất cao từ việc góp vốn
05/09/2018 09:41
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có nhiều nhà đầu tư và người dân bị sập bẫy lừa đảo của một doanh nghiệp với số tiền hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn lừa đảo được thực hiện bằng hình thức huy động vốn hợp tác kinh doanh và trả lãi suất cao…
Nguyễn Xuân Sơn khai "lót tay" 180 tỉ đồng, Ninh Văn Quỳnh nói chỉ nhận 20 tỉ
21/06/2018 14:25
Tại phiên tòa sáng 21-6, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh 180 tỉ đồng, trong khi cựu Kế toán trưởng PVN khẳng định mình chỉ nhận 20 tỉ đồng.
Chuyển nợ xấu thành cổ phần liệu đã lỗi thời?
29/04/2018 14:34
Có một vài ý kiến cho rằng, ở thời điểm hiện nay, phương án chuyển nợ xấu thành cổ phần đã trở nên lỗi thời, và mới chỉ áp dụng được vài trường hợp...
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Tiền ảo vẫn sôi động
11/04/2018 10:27
Sau vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ đồng, trên thị trường, các loại tiền ảo vẫn được giới thiệu nhộn nhịp, mời gọi người chơi
Vụ PVN đầu tư vào OceanBank: Tách hành vi của ông Nguyễn Ngọc Sự, Phùng Đình Thực và 4 cựu lãnh đạo PVN để tiếp tục điều tra, xử lý
29/03/2018 17:53
Theo HĐXX, ông Nguyễn Ngọc Sự có trách nhiệm trong lần góp vốn của PVN vào OceanBank đợt đầu tiên và thứ 2 . Ông Hoàng Xuân Hùng, ông Trần Ngọc Cảnh, ông Đỗ Văn Đạo, ông Phùng Đình Thực và bà Phan Thị Hòa cũng biểu quyết vào các tờ trình để làm cơ sở cho ông Thăng, ông Trường ký nghị quyết tăng vốn...
Những hình ảnh trong các phiên xét xử vụ án xảy ra tại PVN đầu tư vào OceanBank
25/03/2018 08:44
Từ ngày 19/3 - 24/3/2018, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đã đưa vụ án cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) khi đầu tư vào Ngân hàng Đại Dương để thất thoát 800 tỷ đồng ra xét xử. 20 luật sư đã tham gia bào chữa cho 7 bị cáo nguyên là các lãnh đạo của PVN.
Ông Đinh La Thăng: Bị cáo chưa mất trí nhớ, bị cáo đã chỉ đạo thoái vốn tại Oceanbank
21/03/2018 21:17
Ông Đinh La Thăng khẳng định lại, lần góp vốn thứ 3 trị giá 100 tỉ của PVN vào Oceanbank vào thời điểm ông đi công tác nên không biết, không liên quan và không hề biểu quyết.
Cựu chủ tịch OceanBank đề nghị tòa án xem xét kỹ việc ngân hàng này bị mua lại 0 đồng
20/03/2018 21:19
Ông Hà Văn Thắm nói rằng OceanBank sở hữu một lượng rất lớn bất động sản và đề nghị ngân hàng Nhà nước nếu định giá 0 đồng ngân hàng thì trả lại các tài sản đó cho cổ đông để đảm bảo quyền lợi cho họ, trong đó có cả PVN.
Trước khi đầu tư vào OceanBank, PVN đã tìm hiểu cả Ngân hàng Kiên Long và Hàng Hải
20/03/2018 10:33
PVN có tìm hiểu Maritime Bank và Kienlongbank nhưng các ngân hàng này ra giá quá cao và có cả điều kiện không cho người tham gia vào quản trị điều hành nên không đáp ứng được yêu cầu của PVN.
OceanBank bị xác định là yếu kém từ 10 năm trước?
19/03/2018 10:25
Trước khi góp vốn vào OceanBank, PVN đã có báo cáo về tình hình của OceanBank rằng đó là một ngân hàng có thanh khoản kém, vốn và tiềm lực yếu, đứng trước bài toán có khả năng đứng vững trong giai đoạn thị trường tiền tệ có nhiều biến động…
Những con số đáng chú ý trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng ngày 19/3
18/03/2018 11:08
Những con số đang chú ý trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm liên quan tới việc làm mất 800 tỷ của Tập đoàn Dầu khí khi đầu từ vào Oceanbank
