Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay 'bốc bát họ'

Ngày 15/3, Công an quận Hà Đông cho biết vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc bát họ" hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Khúc Tuấn Mạnh (SN 1994, trú ở Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, Mạnh và một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Cụ thể, nhóm này thuê căn hộ tầng 21 ở chung cư UDIC Riverside (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để hoạt động. Bên cạnh đó, các đối tượng lập tài khoản ảo trên mạng xã hội đăng quảng cáo cho vay, đồng thời quản lý khách vay qua các ứng dụng Viber, Zalo, Facebook, Google...

Ngày 13/3, ban chuyên án triển khai đồng loạt các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 4 đối tượng: Phan Thế Anh (SN 1999, trú ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì; có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng), Nguyễn Hồng Quân (SN 1996, trú ở Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Lê Văn Duẩn (SN 1996, quê Vũ Thư, Thái Bình) và Bùi Tuấn Anh (SN 1998, quê Tiền Hải, Thái Bình).

Quá trình điều tra và lời khai các đối tượng xác định, đầu tháng 10/2023, Mạnh cùng một số đối tượng bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” , tỷ lệ 10 ăn 8, lãi suất từ 146 - 221%/năm.

Mạnh thuê căn hộ chung cư trên và phân công cho các đối tượng khác sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo tìm kiếm khách đang có nhu cầu vay tiền . Sau đó, các đối tượng đến gặp khách kiểm tra thông tin, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng đã cho khách ở Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Trì, Thạch Thất.... và một số tỉnh lân cận, vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Công an quận Hà Đông thông tin, thời gian vừa qua, đơn vị quyết liệt thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó tập trung nhận diện được đối tượng, ổ nhóm để đấu tranh, góp phần đẩy lùi tội phạm và duy trì các biện pháp không để tình hình hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.