Hành vi lừa đảo
Ngân hàng cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản
18/01/2020 13:22
Theo ngân hàng SHB, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội cũng có xu hướng gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng uy tín, thương hiệu của các ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng (KH).
Truy trìm 4 lãnh đạo công ty địa ốc lừa ký 118 đất nền “ảo” chiếm đoạt gần 58 tỷ đồng
15/01/2020 14:34
4 đối tượng đã có hành vi gian dối bán 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỷ đồng của người dân.
Không bổ nhiệm lại cán bộ dính 'nghi án' nhận 12 tỉ đồng chạy dự án
13/01/2020 16:32
Trong 3 cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ đồng tiền chạy dự án, hai người không được bổ nhiệm lại, một trường hợp thôi tham gia công tác điều hành.
TP HCM: Hàng loạt đơn tố cáo lừa đảo bán đất nền
12/01/2020 19:47
Liên quan đến các "dự án ma" Báo Người Lao Động đã phản ánh, Công an TP HCM cho biết liên tục nhận đơn tố cáo hành vi lừa đảo bán đất nền của rất nhiều dự án vùng ven. Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra, xác minh.
Thủ đoạn của “cò đất” ngày càng tinh vi
16/11/2019 08:55
Cảnh giác những hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi của cò đất thông qua việc làm giả giấy ủy quyền khiến cho cả chủ đất lẫn các tổ chức hành nghề công chứng đứng ngồi không yên.
Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo
29/10/2019 21:31
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo trong xã hội.
Chiêu thức “ru ngủ” nhân viên Alibaba của trùm lừa đảo Nguyễn Thái Luyện
11/10/2019 16:30
Thời gian qua, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) là cái tên “nóng” nhất trên báo đài và mạng xã hội, sau khi Luyện “nhúng chàm” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng nghìn người đã bị lừa đảo vì “bánh vẽ” lợi nhuận quá lớn. Trong đó có nhiều nhân viên của Luyện. Họ bị “ngủ mê” với tâm sự từ đáy lòng về cuộc đời cơ cực và nghị lực làm giàu của Luyện.
Người thứ ba trong gia đình CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị tạm giam
03/10/2019 08:28
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tạm giam 3 người trong gia đình CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi rửa tiền.
"Hậu Alibaba": Giao dịch đất nền trầm lắng
01/10/2019 14:52
Sau khi 2 lãnh đạo Công ty Địa ốc Alibaba bị tạm giam, khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền dự án "ma", nhiều nhà đầu tư bất động sản, người có nhu cầu mua đất nền đang khá lo lắng.
Xác định danh tính hàng chục người "dính" đến vụ lừa đảo tại Alibaba
30/09/2019 14:41
Ngoài phong tỏa tài khoản những người liên quan tại Alibaba, Công an TP HCM cũng đã gửi danh sách những người bổ sung liên quan vụ án đến công an các tỉnh thành để phối hợp điều tra.
Hơn 900 đơn tố cáo địa ốc Alibaba, “mất bò mới lo làm chuồng”!
30/09/2019 09:07
Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng.
Người thứ 3 trong gia đình ông chủ Alibaba bị tạm giữ khẩn cấp
26/09/2019 12:44
Sau khi mời ông Nguyễn Thái Lực lên làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành lệnh tạm giữ ông Lực để làm rõ một số hành vi lừa đảo ở Alibaba.
Sau 3 ngày, gần 1.000 khách hàng tới công an tố cáo công ty Alibaba lừa đảo
25/09/2019 11:45
Chỉ trong vòng 3 ngày làm việc để tiếp nhận, cơ quan điều tra TPHCM đã tiếp nhận gần 1.000 đơn của người dân tố cáo công ty Alibaba.
Sau 3 ngày, gần 1.000 khách hàng tới công an tố cáo công ty Alibaba lừa đảo
25/09/2019 11:41
Chỉ trong vòng 3 ngày làm việc để tiếp nhận, cơ quan điều tra TPHCM đã tiếp nhận gần 1.000 đơn của người dân tố cáo công ty Alibaba.
Hàng ngàn người mất tiền vì Alibaba: Ai tiếp tay cho hành vi lừa đảo?
24/09/2019 08:18
Sức hấp dẫn của lợi nhuận thông qua đồn đại, rỉ tai đã khiến hàng ngàn người đổ xô vào mua bán đất đai qua Alibaba mà không hề nghĩ tới hậu quả.
Ai đã bảo kê cho Alibaba?
23/09/2019 11:12
Suốt một thời gian dài, dư luận bức xúc, công luận liên tục lên tiếng nhưng Tập đoàn Alibaba vẫn hiên ngang tồn tại, vẫn liên tục rao bán đất “vịt giời”.
Gia hạn tạm giữ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện
23/09/2019 10:23
Hiện tại Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án nên kêu gọi các nạn nhân của Alibaba liên hệ với công an để tố cáo hành vi lừa đảo của những đối tượng này.
‘Nữ quái’ lừa 160 tỷ đồng ở Bình Dương đầu thú
22/09/2019 17:46
Sau gần 1 tuần phát thông báo truy tìm đối tượng Trương Thị Cao Thảo để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng, ‘nữ quái’ đã ra đầu thú. Công an đang tạm giữ Thảo để tiếp tục điều tra.
Nhân viên Alibaba ồ ạt dọn đồ khỏi công ty sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt
21/09/2019 17:03
Sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhân viên của địa ốc Alibaba ồ ạt đến trụ sở dọn đồ rời khỏi công ty.
Thiếu tướng Công an vạch trần thủ đoạn lừa đảo của địa ốc Alibaba
21/09/2019 13:56
Theo thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cty Địa ốc Alibaba được cấp đăng ký kinh doanh từ năm 2016 và quá trình hoạt động đã vươn dài ra các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
