Hơn 2,6 triệu USD của Phan Sào Nam gửi ngân hàng Singapore được thu hồi thế nào?

Chiều 13/9, Tổng cục Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp thông tin về quá trình thi hành án dân sự của phạm nhân Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC Online). Nam là một trong hai người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh.

Cụ thể, tại bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao, ngoài mức án 5 năm tù, Phan Sào Nam phải nộp khắc phục hậu quả số tiền 1.475 tỷ đồng.

Tính đến tháng 9/2019, người này đã thi hành được 1.346 tỷ. Khoản còn lại cần khắc phục là hơn 160 tỷ, trong đó có 3,5 triệu SGD (đô la Singapore) đứng tên vợ chồng Phan Sào Nam gửi tại một ngân hàng ở Singapore.

Khi Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo, hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xử lý 5 ô tô do cơ quan điều tra kê biên. Qua đó, cơ quan chức năng thu được thêm hơn 5 tỷ để thi hành dân sự.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, thuyết phục Phan Sào Nam tiếp tục khắc phục hậu quả. Đồng thời, qua hoạt động tương trợ tư pháp với Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, cơ quan thi hành án được biết Phan Sào Nam còn có 5,3 triệu USD gửi tại ngân hàng ở đất nước này.

Sau khi Phan Sào Nam được tha tù trước thời hạn vào ngày 6/2, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKSND Tối cao thu thập hồ sơ, thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp với phía Singapore.

Bên cạnh đó, lực lượng thi hành án giải thích, động viên để Phan Sào Nam tự nguyện làm đơn đề nghị ngân hàng ở Singapore khấu trừ 1/2 khoản tiền trong tài khoản.

"Từ kết quả phiên điều trần của phía Singapore, ngày 9/9, hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD mà Phan Sào Nam tự nguyện trích nộp đã được chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ", đại diện Tổng cục Thi hành án dân thông tin.

Ngoài số tiền nêu trên, Phan Sào Nam còn có đơn đề nghị cơ quan thi hành án dân sự Phú Thọ xử lý thửa đất thuộc Golden Hills City, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tài sản này đứng tên Phan Sào Nam và vợ là Nguyễn Thị Tâm Chuyên.

Theo đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, sau khi thống nhất với VKSND Tối cao, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang xử lý bất động sản trên theo quy định.

Hiện, cựu Chủ tịch VTC Online còn phải thi hành khoảng 9 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án trao đổi với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Phan Sào Nam được biết, gia đình anh ta đang tích cực khắc phục nốt.