Kết luận điều tra
'Đại án' DongABank giai đoạn 2: Triệu tập gần 200 người đến phiên xử
23/06/2020 08:32
Hôm nay (23/6), TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng (vụ án DongABank giai đoạn 2).
Bộ Công an công bố điều tra bổ sung lần 2, tiếp tục đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài vụ “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn
16/06/2020 11:06
Bộ Công an tiếp tục giữ quan điểm đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài cùng 4 đồng phạm trong vụ giao và cho thuê nhà đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình bị tạm dừng nhiệm vụ
14/05/2020 08:30
Liên quan đến vụ việc Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều lái xe ôtô bỏ chạy sau vụ tai nạn giao thông chết người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông này.
Nữ giám đốc đề xuất ông Nguyễn Thành Tài giao 5.000 m2 'đất vàng' trái luật bỏ trốn
21/04/2020 14:14
Nguyễn Thị Thu Thuỷ bị cáo buộc đề xuất ông Nguyễn Thành Tài giao 5.000 m2 "đất vàng" trái luật, gây thiệt hại 250 tỷ đồng. Bà này được cho là sang Mỹ "chữa bệnh" trước khi bị khởi tố.
Ông Đoàn Nguyên Đức trả lời thế nào với cơ quan điều tra trong vụ án tại BIDV?
30/03/2020 10:38
Ông Đoàn Nguyên Đức giải thích, do HAGL là khách hàng vay vốn tại BIDV, nên phụ thuộc vào ông Trần Bắc Hà, theo đó HAGL không thể trả lời ông Hà là không tham gia đầu tư vào dự án chăn nuôi bò.
Truy nã quốc tế con trai ông Trần Bắc Hà
25/03/2020 19:43
Trần Duy Tùng (SN 1985 tại Bình Định, Chủ tịch HĐQT Cty CP Cổ Tập đoàn An Phú) bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế.
Vụ án gian lận điểm thi Sơn La: Nhận tiền tỉ để sửa điểm thi
20/02/2020 08:44
Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018, Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án.
Đề nghị truy tố đại gia xăng giả Trịnh Sướng
18/01/2020 08:34
Chiều 17/1, nguồn tin Tiền Phong cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời chuyển VKSND tỉnh này đề nghị truy tố bảy bị can trong vụ án Trịnh Sướng.
Công ty Hoa Tháng Năm đã lọt được vào dự án “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn ra sao?
03/01/2020 13:46
Công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án tại khu đất 8-12 Lê Duẩn mà không phải thẩm định năng lực doanh nghiệp, không phải đấu giá đất hay đấu thầu dự án.
Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Quả bóng bay có từ khi nào?
09/12/2019 09:59
Qua điều tra, công an xác định quả bóng bay trong xe ô tô mà nam sinh Lê Hoàng L. tử vong do 1 bé gái mang lên từ ngày hôm trước.
Gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, ông Trầm Bê khai gì?
09/12/2019 07:56
Khi làm việc với Cơ quan điều tra, ông Trầm Bê khai rằng: “Thấy có tài sản thế chấp, ngân hàng không mất vốn thì cho vay”.
Vụ án tại DAB giai đoạn 2: Khu văn hóa, nghỉ dưỡng Langbiang cũng vào vòng quay tạo tiền
06/12/2019 14:05
Riêng tại Đà Lạt, không chỉ hai dự án không có giá trị được đưa vào tạo tiền, mà Khu văn hóa và nghỉ dưỡng Langbiang cũng được thế chấp tại DAB.
Ông Trần Phương Bình tạo vòng xoáy 100 triệu USD trả cho VinaCapital như thế nào?
04/12/2019 14:43
Những khoản thu khống dồn về để Hội sở chịu âm quỹ, tạo vòng xoáy cuốn DAB vào rủi ro khi ông Trần Phương Bình xoay trả 100 triệu USD cho VinaCapital.
“Đại án” tại DongABank giai đoạn 2: Chi tiết những khoản thiệt hại
02/12/2019 14:57
Loạt sai phạm của dàn lãnh đạo dẫn tới thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015: lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Ông Trầm Bê đối diện án 20 năm tù
30/11/2019 11:53
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT) chuyển Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam. Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam), đang mang án phạt 4 năm tù, tiếp tục bị đề nghị truy tố với khung phạt 12-20 năm tù.
Sai phạm hàng ngàn tỉ vì sợ đối tác kiện ra tòa án quốc tế
21/11/2019 11:40
Ông Trần Phương Bình khai sợ hai công ty nước ngoài khởi kiện ra tòa án quốc tế sẽ ảnh hưởng tới uy tín của DAB.
Vụ địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên 'làm lớn chuyện'
21/10/2019 13:53
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, trong các tin nhắn Nguyễn Thái Luyện gửi cho nhân viên có nội dung "mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và cơ quan chức năng".
Lật tẩy sự giàu sang khó hiểu của Phúc XO
17/09/2019 09:42
Để tăng thu nhập, Phúc XO yêu cầu nhân viên phải cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy nếu khách cần
Chi tiết về 5 khẩu súng thu của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh
05/09/2019 15:39
Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng đã giúp Vũ “nhôm” thâu tóm hàng loạt nhà đất công sản trị giá hơn 20.000 nghìn tỷ đồng. Công an cũng thu giữ súng đạn trong vị này nhưng xác định đây không phải vũ khí quân dụng.
Bị can Phạm Nhật Vũ được đề nghị "áp dụng chính sách hình sự đặc biệt phù hợp"
04/09/2019 14:16
Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Nhật Vũ có hành vi đưa hối lộ nhưng chủ động hủy bỏ thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo.
