Khởi tố vụ án
Chân dung 'ông trùm' hệ thống sàn ngoại hối lừa đảo, giao dịch hơn 7.500 tỷ đồng
25/06/2021 16:33
Bị can Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Hà Nội) thuê lập trình viên thiết kế sàn giao dịch Hitoption.net giả mạo một sàn giao dịch quốc tế rồi thuê hàng trăm người quảng cáo, chào mời người đầu tư tham gia. Sau khi “nhử” nhà đầu tư thắng và tăng số tiền giao dịch, Dương can thiệp và điều chỉnh lệnh khiến họ liên tục thua lỗ, dẫn đến “cháy” tài khoản.
Tạm giam ông trùm hệ thống sàn ngoại hối, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng
22/06/2021 20:24
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Cầu Giấy, Hà Nội) - Giám đốc Công ty ANTGROUP để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính... chiếm đoạt tài sản". Dương và đồng phạm còn điều hành 16 sàn giao dịch điện tử khác với tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Bắt tạm giam giám đốc công ty con thuộc Vinalines
12/06/2021 08:54
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Xuất khẩu lao động hàng hải Vinalines (Vinalines MMS) và các đơn vị liên quan.
'Cò' đất ôm hàng tỷ đồng tiền cọc của khách bỏ trốn
08/06/2021 16:23
Nguyễn Hùng Vĩ đưa ra thông tin cần tiền đặt cọc một số lô đất trên địa bàn tỉnh Bình Định để cùng bán lại chia lợi nhuận. Vĩ thỏa thuận lãi suất, lợi nhuận cao, thời hạn trả nợ ngắn để huy động tiền nhiều người.
Truy tìm nữ giám đốc công ty ‘ma’ lừa đảo 44 tỷ đồng
08/06/2021 08:43
Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Sâm chiêu dụ họ góp vốn đầu tư vào lĩnh vực xăng dầu sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn.
Khởi tố, bắt giam hotgirl ‘hàng hiệu’ chuyên lừa đảo tiền đặt cọc
01/06/2021 08:59
Hotgirl ‘hàng hiệu’ Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, trú tại xã Chiềng Cơi, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) thường xuyên đăng tải các bài bán hàng online túi xách, đồng hồ trên mạng xã hội và yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, Diệp Anh không gửi hàng mà chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Nghe cuộc điện thoại, tài khoản người phụ nữ bị “bốc hơi” gần 1 tỉ đồng
31/05/2021 14:20
Gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng, Nguyễn Minh Lưu (Quảng Nam) đã yêu cầu người phụ nữ cung cấp mã OTP để khắc phục lỗi, qua đó chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.
NÓNG: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
30/05/2021 12:20
Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.
Khởi tố nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn
27/05/2021 19:33
Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự hành vi “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên (Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn) quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015.
Công an Hà Nội phá đường dây ghi lô đề, cá độ 1.200 tỷ đồng
22/05/2021 14:50
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây ghi lô đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt giam 7 cựu lãnh đạo, cán bộ BV Tim Hà Nội và Cty thẩm định giá
13/05/2021 20:28
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tim Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 ở thẩm mỹ viện Amida
13/05/2021 14:54
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại thẩm mỹ viện Amida do gây hậu quả nặng nề, làm hơn 40 ca mắc Covid-19 liên quan thẩm mỹ viện này.
Khánh Hòa: Khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại dự án Golden Gate, nhiều cán bộ liên quan
12/05/2021 14:32
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, địa chỉ 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.
Khởi tố điều tra vụ giảm giá trái luật khi bán sỉ 262 lô đất cho tư nhân
10/05/2021 15:54
Chiều 10/5, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hoà".
Dược Cửu Long (DCL) lên tiếng về quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại công ty
05/05/2021 14:56
Ngoài ra, 3 năm trước có một nhà đầu tư Hàn rót 20 triệu USD vào Dược Cửu Long (DCL) dưới dạng trái phiếu chuyển đổi. Năm 2021, phía Hàn thông báo sẽ không chuyển đổi và đề nghị Công ty mua lại số trái phiếu trên. Do đó, Công ty dự dùng 500 tỷ tiền mặt hiện có (giá trị tiền mặt ghi nhận trên BCTC hiện nay vào khoảng 800 tỷ đồng) để mua.
Bất ổn nhóm cho vay ‘bốc bát họ’ lãi suất 200% một năm
26/04/2021 12:58
Thu cùng đàn em cho vay nặng lãi dưới hình thức 'bốc bát họ' với lãi suất lên tới hơn 200% một năm. Nếu hết thời hạn không trả lãi và gốc, đối tượng cho đàn em đến đòi nợ.
Vụ chi 20 tỉ để “đẩy” Giám đốc Công an An Giang: Bắt tạm giam 3 bị can
20/03/2021 21:09
Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ thêm hành vi phạm tội của các bị can Trọng, Quý, Tâm và vai trò của đối tượng Cảnh trong vụ án chi 20 tỉ đồng nhằm "đẩy" Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác để dễ bề làm ăn phi pháp.
Khởi tố vụ án Tổng giám đốc công ty BĐS vẽ dự án “ma” tại Bà Rịa – Vũng Tàu
16/03/2021 08:44
Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã có thông báo kết quả về việc ông Nguyễn Đoàn Vũ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn (trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM) bị tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố đối tượng cầm đầu trong vụ chi 20 tỉ để "đẩy" Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác
15/03/2021 20:05
Đối tượng trực tiếp chi tiền tỉ để “đẩy” Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác đã bị khởi tố trong vụ án khác có liên quan đến sản xuất buôn bán hàng giá
Diễn biến mới nhất vụ chi 20 tỉ đồng để "đẩy" Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác
15/03/2021 14:10
Nhóm lừa đảo bày mưu "đẩy" Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi, đi nơi khác để cho các đối tượng buôn lậu dễ bề làm ăn.
