Tin tức, bài viết mới nhất về
Lr
Việt Nam phá 'vòi bạch tuộc' Liberty Reserve thế nào?
01/06/2013 11:20
Bước đầu, Vũ Văn Lăng khai đã thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng từ phí hoa hồng mà ngân hàng chi trả và từ lợi nhuận của việc mua bán tiền điện tử Liberty Reserve.
Vụ Liberty Reserve rửa tiền: Ngân hàng liên quan tới đâu?
01/06/2013 08:18
Nếu ngân hàng ở Việt Nam ký hợp đồng ủy thác, thanh toán với Công ty Liberty Reserve thì đã liên quan đến rửa tiền
Điều tra thông tin rửa tiền
31/05/2013 07:23
Sau khi có thông tin 4 ngân hàng của VN liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu vừa bị cảnh sát Mỹ phá vỡ, hôm qua 30.5, lực lượng chuyên trách của Bộ Công an đã chính thức nhập cuộc điều tra.
