Lừa đảo chiếm đoạt
Truy tố nữ Giám đốc chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng
17/03/2020 15:01
Nguyễn Thị Hợi (tức "Vân"), SN 1983, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là lao động tự do. Trong quá trình sinh sống ở TP Hà Nội, Hợi thành lập công ty tư nhân nhưng hoạt động ngành nghề không đúng theo giấy đăng ký kinh doanh.
Khởi tố 2 đối tượng lập thẻ ngân hàng giả, mở dịch vụ "rửa tiền" để lừa đảo
12/03/2020 16:00
2 đối tượng là anh em ruột tiếp tay lừa đảo hơn 12 tỉ đồng bằng cách lập tài khoản ngân hàng giả, cho số đánh đề online,…thậm chí mở dịch vụ "Nhận tiền giúp qua tài khoản" để ăn hoa hồng.
Covid-19: Lừa bán khẩu trang y tế qua Facebook chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng
10/03/2020 20:08
Với thủ đoạn yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước vào tài khoản rồi mới chuyển hàng khẩu trang y tế khi có dịch Covid-19, Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 1,5 tỉ đồng.
Truy tìm người đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo
07/03/2020 16:22
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).
Chân dung 4 trong 13 nguyên giám đốc các công ty con của Alibaba vừa bị bắt
06/03/2020 10:21
3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba
NÓNG: Danh sách 13 người vừa bị bắt vì dính Alibaba
05/03/2020 13:48
Trưa 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Mạo danh cán bộ ngân hàng, lừa bán nhà
02/03/2020 11:02
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Chương Mỹ, Hà Nội, ảnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Công ty Nam Thị lừa bán căn hộ cho nhiều khách hàng như thế nào?
29/02/2020 08:30
Cơ quan Công an xác định, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối như thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện bằng cách để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng.
Chỉ với hơn nửa số nạn nhân, Nguyễn Thái Luyện đã "hốt" 1.800 tỉ đồng
26/02/2020 14:45
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vẫn đang tiếp tục kêu gọi nạn nhân mua dự án của Alibaba làm đơn tố cáo để đảm bảo quyền lợi.
Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Bình Dương City Land
26/02/2020 10:48
Lực lượng công an bất ngờ khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mua khẩu trang qua mạng, 1 người phụ nữ bị lừa hơn 400 triệu đồng
25/02/2020 10:36
Thấy 1 nick name bán khẩu trang y tế, máy đo nhiệt độ qua mạng Facebook nên chị T. nói chuyện hỏi mua. Sau đó, người phụ nữ đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho người này để mua…
Cặp vợ chồng tạo lập hồ sơ khống vay hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt
15/02/2020 17:18
Cần tiền chi tiêu cá nhân, Xuyên và vợ sử dụng giấy ủy quyền của cấp trên, đồng thời tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.
Ngân hàng cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản
18/01/2020 13:22
Theo ngân hàng SHB, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội cũng có xu hướng gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng uy tín, thương hiệu của các ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng (KH).
Truy trìm 4 lãnh đạo công ty địa ốc lừa ký 118 đất nền “ảo” chiếm đoạt gần 58 tỷ đồng
15/01/2020 14:34
4 đối tượng đã có hành vi gian dối bán 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỷ đồng của người dân.
Bán đất nền "ma" chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng, nhiều lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh bị công an truy tìm
15/01/2020 10:32
Công ty Hưng Thịnh đã vẽ ra 118 lô đất nền không có trong dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường để bán, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm nhận thêm án 15 năm tù
14/01/2020 16:39
Sáng nay, 14/01/2020, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Vụ án Agribank Chương Dương bị lừa 2 tỷ đồng: Nhân vật chính "lọt lưới"
14/01/2020 10:39
Công chứng viên chứng thực hợp đồng sai luật, khiến 3 cán bộ ngân hàng sắp phải ra trước vành móng ngựa. Nhưng bản thân công chứng viên và văn phòng công chứng thì lại vô can.
Không bổ nhiệm lại cán bộ dính 'nghi án' nhận 12 tỉ đồng chạy dự án
13/01/2020 16:32
Trong 3 cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ đồng tiền chạy dự án, hai người không được bổ nhiệm lại, một trường hợp thôi tham gia công tác điều hành.
Sau cuộc điện thoại "xưng" trực ban hình sự CA Hà Nội, nữ đại gia ở Sài Gòn báo mất gần 1 tỷ đồng
10/01/2020 14:42
Nữ "đại gia" trình báo bị mất gần 1 tỷ đồng sau cuộc nói chuyện điện thoại với người tự xưng là nhân viên bưu điện, trung uý hình sự công an và Viện phó Viện KSND TP.Hà Nội.
Hà Văn Thắm lại hầu toà vì gây thiệt hại cho OceanBank hơn 91 tỷ đồng
03/01/2020 09:42
Ngày 14-1, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015).
