Lừa đảo chiếm đoạt
Siêu lừa làm thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
14/04/2020 11:29
Với thẻ tiết kiệm “ảo” trị giá 30 tỷ đồng, Bùi Thị Anh Thư đã lừa mua lô đất vàng ở TP.Đà Lạt rồi bán lại cho nhiều người khác, chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng.
Công ty Teck Lee bị tố cáo chiếm đoạt tiền gửi hàng quốc tế
10/04/2020 14:38
Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Vietstar (viết tắt Công ty Vietstar Express, trụ sở phường 4, quận Tân Bình), tố cáo Công ty TNHH trang trí nội thất Teck Lee (viết tắt Công ty Teck Lee, trụ sở phường Bình Thuận, quận 7) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền cước vận chuyển hàng.
Lừa bán khẩu trang, nhiệt kế trên mạng, chiếm đoạn gần 2 tỉ đồng
08/04/2020 15:22
Không có nguồn hàng để giao, nhưng Lộc vẫn đăng tin bán khẩu trang và nhiệt kế trên mạng rồi nhận tiền cọc của người cần mua.
Lừa đảo để có tiền đầu tư ‘ảo’
08/04/2020 07:33
Cho rằng kinh doanh trên các trang mạng đem lại lợi nhuận lớn, nhân viên bệnh viện lừa người khác để lấy vốn đầu tư nhưng khi rót tiền vào, các trang này bỗng đóng cửa.
Nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa qua hình thức huy động tiền của hai công ty
06/04/2020 11:36
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, TP Hồ Chí Minh.
Ông Trần Bắc Hà gây sức ép với cấp dưới để vay hàng ngàn tỉ đồng cho "sân sau"?
26/03/2020 07:52
Muốn đạt được mục đích ngân hàng BIDV giải ngân, ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT BIDV, đã nhiều lần thúc ép ráo riết cấp dưới để "sân sau" vay hàng ngàn tỉ đồng.
Đề nghị truy tố con trai ông Trần Bắc Hà và 11 bị can khác
24/03/2020 10:09
Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị xác định giữ vai trò chính trong việc gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng của ngân hàng nhưng hiện đã mất nên được đình chỉ điều tra. Cơ quan tố tụng đang đề nghị truy tố con trai ông Hà và 11 người khác.
Giám đốc 32 tuổi và 9 dự án lừa đảo
20/03/2020 15:22
Vẽ ra hàng loạt dự án “ma” để lừa bán cho khách hàng thu về hàng tỷ đồng, Trần Văn Hội (32 tuổi, quê Nam Định), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty Hưng Phú) đã bị Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty BĐS ở Bình Dương bị tố vẽ dự án ‘ma’ thu tiền tỷ: Khởi tố vụ án
19/03/2020 08:50
Công ty Bất động sản (BĐS) Phú Đại Tín dù không có dự án đô thị nào nhưng rao bán và nhận tiền tỷ từ khách hàng. Đến nay, khi công an khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.
Truy tố nữ Giám đốc chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng
17/03/2020 15:01
Nguyễn Thị Hợi (tức "Vân"), SN 1983, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là lao động tự do. Trong quá trình sinh sống ở TP Hà Nội, Hợi thành lập công ty tư nhân nhưng hoạt động ngành nghề không đúng theo giấy đăng ký kinh doanh.
Khởi tố 2 đối tượng lập thẻ ngân hàng giả, mở dịch vụ "rửa tiền" để lừa đảo
12/03/2020 16:00
2 đối tượng là anh em ruột tiếp tay lừa đảo hơn 12 tỉ đồng bằng cách lập tài khoản ngân hàng giả, cho số đánh đề online,…thậm chí mở dịch vụ "Nhận tiền giúp qua tài khoản" để ăn hoa hồng.
Covid-19: Lừa bán khẩu trang y tế qua Facebook chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng
10/03/2020 20:08
Với thủ đoạn yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước vào tài khoản rồi mới chuyển hàng khẩu trang y tế khi có dịch Covid-19, Nguyễn Thị Thu Hương đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 1,5 tỉ đồng.
Truy tìm người đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo
07/03/2020 16:22
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).
Chân dung 4 trong 13 nguyên giám đốc các công ty con của Alibaba vừa bị bắt
06/03/2020 10:21
3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba
NÓNG: Danh sách 13 người vừa bị bắt vì dính Alibaba
05/03/2020 13:48
Trưa 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Mạo danh cán bộ ngân hàng, lừa bán nhà
02/03/2020 11:02
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Chương Mỹ, Hà Nội, ảnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Công ty Nam Thị lừa bán căn hộ cho nhiều khách hàng như thế nào?
29/02/2020 08:30
Cơ quan Công an xác định, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối như thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện bằng cách để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng.
Chỉ với hơn nửa số nạn nhân, Nguyễn Thái Luyện đã "hốt" 1.800 tỉ đồng
26/02/2020 14:45
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vẫn đang tiếp tục kêu gọi nạn nhân mua dự án của Alibaba làm đơn tố cáo để đảm bảo quyền lợi.
Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Bình Dương City Land
26/02/2020 10:48
Lực lượng công an bất ngờ khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mua khẩu trang qua mạng, 1 người phụ nữ bị lừa hơn 400 triệu đồng
25/02/2020 10:36
Thấy 1 nick name bán khẩu trang y tế, máy đo nhiệt độ qua mạng Facebook nên chị T. nói chuyện hỏi mua. Sau đó, người phụ nữ đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho người này để mua…
