Lừa đảo chiếm đoạt
Hàng loạt đại gia thủy sản Cà Mau bị truy tố
06/04/2016 21:36
Ngày 5/4, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố hàng loạt đại gia thủy sản Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) và các ngân hàng thương mại tại Cà Mau.
Nhân viên ngân hàng giả đáo hạn lừa tiền tỷ
06/04/2016 10:38
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Trần Gia Bảo (27 tuổi), là nhân viên một ngân hàng tại Chi nhánh Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại gia Tòng “Thiên Mã” và những kiểu làm ăn chụp giựt
03/04/2016 19:35
Được xem là một “đại gia thủy sản” ở miền Tây, sở hữu nhiều nhà máy, siêu xe biển số đẹp nhưng sự thực giá trị tài sản, hợp đồng của đại gia này đã được nâng khống.
Bắt giam 'Đại gia thuỷ sản' Tòng Thiên Mã
01/04/2016 09:48
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phan Bá Tòng (tự Tòng Thiên Mã, SN 1974, Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) và kế toán trưởng công ty về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kế toán trưởng lừa đảo gần 13 tỷ đồng hầu tòa
19/03/2016 23:44
Lợi dụng vị trí Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ TP.HCM) đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của công ty gần 13 tỷ đồng.
Tổng Giám đốc dùng đất trên giấy lừa 7 triệu USD
17/03/2016 14:03
Tổng số tiền Lượng chiếm đoạt của hai nhà đầu tư ngoại quốc là 6,9 triệu USD, tương đương 145 tỷ đồng.
Nạn nhân dính “bẫy” Liên Kết Việt còn e ngại ra trình báo
16/03/2016 15:48
Việc điều tra Công ty Liên kết Việt lừa đảo tại Nghệ An đang gặp khó khăn vì nạn nhân bị mất tiền còn e ngại hợp tác.
Lừa đảo huy động vốn ở dự án N04 Hoàng Đạo Thúy, nữ chủ tịch HĐQT lãnh án chung thân
15/03/2016 15:25
Công ty đã rút khỏi dự án chung cư, nhưng Chủ tịch HĐQT vẫn bán nhà trên giấy, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng.
Giám đốc câu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
09/03/2016 21:21
Trí chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng từ số vốn 106 tỷ đồng được ngân hàng giải ngân dùng vào mục đích cá nhân.
Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
06/03/2016 19:53
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, với mỗi hộ gia đình không thuộc diện đền bù Liệt thu 15 triệu đồng.
Hơn 200 người ở Hà Tĩnh dính “bẫy” đa cấp Liên kết Việt
04/03/2016 22:30
Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, đề nghị những ai nộptiền vào Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh (phường Trần Phú, TP HàTĩnh) thì đến trình báo để phục vụ công tác ủy thác điều tra.
Doanh nghiệp nước ngoài vô tình tránh được trả nợ!?
28/02/2016 21:33
Hệ lụy vụ án này đang là vấn đề “nóng”, bởi theo phân tích của luật sư Nguyễn Duy Hưng – Đoàn luật sư TPHCM, công ty TNHH luật Diên Hồng, thì vô tình chúng ta phủ nhận lợi ích hợp pháp của công ty mía đường Tây Ninh, còn 2 công ty Trung Quốc thì vô tình tránh được trách nhiệm trả nợ, được hưởng lợi không có căn cứ… !?
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ lừa đảo chiếm hơn 420 tỷ đồng
25/02/2016 20:24
Ngày 25/2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 420 tỷ đồng.
Mua liền 5 nền đất biệt thự, 13 năm chờ đợi đất chẳng thấy mà tiền trả lại cũng không
03/02/2016 22:47
Hàng chục khách hàng ký hợp đồng góp vốn mua đất biệt thự của Công ty Imexco cách đây gần 13 năm, thế nhưng đến nay họ vẫn chỉ nhận được những lời hứa suông, đất không mà tiền trả lại cũng không.
Nguyên Giám đốc chi nhánh của Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng
01/02/2016 20:27
Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã cùng đồng bọn phù phép, lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.
Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lừa tiền tỷ
25/01/2016 06:08
Hưng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng thật, Tuấn là Giám đốc một công ty tư nhân đã thỏa thuận với Hưng đòi nợ hộ số tiền hơn 54,2 tỷ đồng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận số tiền lớn, Tuấn chia cho Hưng cùng hưởng nhưng nợ không đòi được ..
27 cán bộ Hải quan An Giang “dính” vụ lừa hơn 80 tỉ đồng
19/01/2016 20:21
Liên quan đến vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ này, đã có 27 công chức của Cục Hải quan tỉnh An Giang dính líu về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
07/01/2016 07:40
TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử Lê Nam Long (36 tuổi, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nguyên là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Giám đốc làm giả chứng thư bảo lãnh lừa tiền đối tác
30/12/2015 07:30
Ngày 29/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Chi 12 năm sáu tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác
22/09/2015 06:20
Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh đã làm giả 6 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10 để chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.
