Cựu giám đốc hầu tòa sau chiêu trò chiếm 106 tỷ của ngân hàng

Hôm nay (30/5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank chi nhánh Bình Chánh.

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền, Nguyễn Đức Trí (giám đốc Cty KTT) đã cùng Trương Quang Ngọc (kế toán trưởng Cty KKT) có hành vi gian dối trong việc giả mạo năng lực tài chính, làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền của Agribank Bình Chánh.

Ngày 15/11/2007, Trí đã ký với Agribank Bình Chánh hợp đồng tín dụng 274100057/HĐTD để vay 96 tỷ đồng với mục đích thực hiện dự án khu dân cư Central Park tại phường Tân Phú, quận 7. Tuy nhiên đây chỉ là dự án ‘trên giấy’ do Trí tự lập khống để vay tiền.

Ngoài ra Trí cũng lập khống hồ sơ kinh doanh vật liệu xây dựng cùng 6 Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng để được Agribank Bình Chánh cho vay 10 tỷ đồng.

Agribank Bình Chánh đã giải ngân cho Cty KKT tổng số 106 tỷ đồng. Trí đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Hành vi của Nguyễn Đức Trí, Trương Quang Ngọc bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng cũng xác định các các bộ Agribank Bình Chánh là các ông Lý Văn Chức (nguyên giám đốc – đã chết – đình chỉ điều tra ), Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc) cùng Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) và Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên cán bộ tín dụng) đã có hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày.