Tin tức, bài viết mới nhất về
chiếm đoạt số tiền
-
03/03/2020 17:17
Không xoay được 250 tỷ đồng còn lại để đặt cọc, nhóm M&C bị mất quyền, nghĩa vụ đối với dự án "đất vàng" Sài Gòn - Ba Son.
Tags: trần phương bình, DongABank, dab, hoạt động ngân hàng, tín dụng ngân hàng, tài sản đảm bảo, chiếm đoạt số tiền, tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, đất quốc phòng, dự án đất vàng
-
-
-
25/02/2020 16:30
Từ việc nhận hợp tác đầu tư vào dự án, DAB đã giải ngân cho Công ty M&C vay 270 tỷ đồng và đến nay không còn khả năng thu hồi.
Tags: trần phương bình, hợp tác đầu tư, ngân hàng đông, Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt số tiền, hoạt động ngân hàng, tài sản đảm bảo, đăng ký kinh doanh, DongABank, tín dụng DAB
-
-
-
-
-
-
12/07/2019 14:13
7, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Tối cao đã xác định về việc thông qua kinh doanh đa cấp, Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thăng Long (Thăng Long Group) và nhóm cựu lãnh đạo...
Tags: kinh doanh đa cấp, lê văn quang, nhượng quyền thương mại, sát nhân dân, chiếm đoạt số tiền, Thăng Long Group, Công ty Thăng Long, chiếm đoạt tài sản
-
-
-
-
14/03/2019 09:52
Bị can Thọ đã chiếm đoạt của Ngân Hàng ANZ 91,3 tỉ đồng, bị can Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ để chiếm đoạt số tiền 80,3 tỉ đồng.
Tags: truy tố, bộ công an, nhân viên ngân hàng, ngân hàng ANZ, chiếm đoạt số tiền, quận Tân Phú, lừa đảo chiếm đoạt, chiếm đoạt tài sản, quan hệ khách hàng
-
03/01/2019 09:56
Do có mối quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung (SN1986) trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã cấu kết với Chu Thị Thu Hường (SN 1981), trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu...
Tags: nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản, khách hàng gửi tiền, chiếm đoạt số tiền, quận Cầu Giấy, Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội, phòng cảnh sát hình sự, phường Dịch Vọng
-
19/12/2018 17:08
Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của chi nhánh ngân hàng Agribank, một nhân viên tín dụng đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng.
Tags: chiếm đoạt tài sản, chi nhánh ngân hàng, chiếm đoạt số tiền, ngân hàng agribank, nhân viên tín dụng, Báo Người Lao Động, công an tỉnh, công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị truy tố
-
-
08/11/2018 15:29
Tháng 10.2018, Cty do chính “bầu” Kiên lãnh đạo trước đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu tiếp tục có thêm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT về hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng...
Tags: Bầu Kiên, Lạm dụng chức vụ, Nguyễn Đức Kiên, ty cổ phần, bản án phúc thẩm, đầu tư tài chính, đơn tố cáo, tập đoàn tài chính, chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt số tiền
-
-
