Lừa đạo
Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
26/05/2018 11:17
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, hiện đơn vị đang điều tra vụ án Phạm Quốc Thịnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng Internet.
Hôm nay xét xử vụ "hot girl" Eximbank rút 50 tỷ của khách hàng
16/05/2018 08:16
Được biết trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả cho khách hàng hơn 4,7 tỷ đồng. Eximbank trong khi đó tạm ứng cho khách hàng 9,2 tỷ.
Tung chiêu lừa buôn bào ngư, 9X lừa chiếm đoạt tiền tỷ
09/05/2018 13:14
Để có tiền trả nợ và tiêu xài, nữ 9X ở Quảng Nam nói dối rằng mình đang buôn bán bào ngư số lượng lớn nên kêu gọi mọi người góp vốn rồi chia lãi. Nhiều người sập bẫy chiêu trò này của "hot girl", bị lừa hàng tỷ đồng.
Thợ hớt tóc "mượn" hàng trăm tỉ của nữ đại gia Sài Gòn
07/05/2018 16:44
Mặc dù chỉ là thợ hớt tóc nhưng Tiên đóng vai một doanh nhân thành đạt để mượn hàng trăm tỉ đồng của nữ đại gia.
Làm hồ sơ giả vay tiền ngân hàng chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng
03/05/2018 21:33
Do kinh doanh thua lỗ, để có tiền tiếp tục kinh doanh Nguyễn Xuân Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ khống vay tiền ngân hàng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tiền ảo vẫn đầy cạm bẫy
02/05/2018 06:17
Nhiều đối tượng lợi dụng sự tăng giá của những đồng tiền điện tử đã được quốc tế công nhận như bitcoin, ethereum… để tạo ra các đồng tiền ảo đa cấp nhằm trục lợi.
Trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô cùng thuộc cấp gây thất thoát hơn 1.440 tỉ đồng
28/04/2018 10:12
Nguyên nhân TAND TP Cần Thơ trả hồ sơ vì cần cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung, trong đó có việc cần phải trưng cầu giám định tư pháp về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm xác định trách nhiệm và thiệt hại xảy ra tại Vietcombank Tây Đô.
Xuất hiện tổ chức mạo danh Bộ Công thương, bắt doanh nghiệp nộp tiền duy trì website bán hàng
27/04/2018 07:23
Bộ Công thương vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số người gọi điện hoặc email đến doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, bán hàng trực tuyến… tự xưng danh là công ty được uỷ quyền và là cán bộ, công chức hoạt động trong đơn vị thuộc ngành Công thương.
5 đặc điểm điển hình của những dự án tiền số có "mùi" lừa đảo
26/04/2018 18:06
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng, trước khi quyết định đầu tư vào một dự án tiền số, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi "xuống tiền" và cần lưu ý 6 tiêu chí.
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ: Ai sẽ trả tiền cho nhà đầu tư?
15/04/2018 07:43
Một số nhà đầu tư cho biết còn lưu giữ các thông tin chuyển tiền và hơn 5.000 đồng tiền ảo Ethereum từ ví điện tử của mình vào tài khoản ví điện tử của những người sáng lập tiền ảo iFan.
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Đến lượt ông Diệp Khắc Cường gửi đơn tố cáo
13/04/2018 22:59
Ngày 13-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Diệp Khắc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu Nghị (FNC), đã có đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an tố cáo người sử dụng dự án iFan, tạo lập Modern Tech để lừa đảo, chiếm đoạt tiền gửi của nhiều người.
Các bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạn tài sản, thao túng cổ phiếu MTM bị đề nghị truy tố
13/04/2018 15:29
Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra và ngày 11/4/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Người dân tiếp tục vây kho điều tiền tỷ, 20 công an đứng ngoài bảo vệ
12/04/2018 18:42
Người dân tiếp tục bao vây kho điều ở Bình Phước không cho chủ kho chuyển đi nơi khác. Lực lượng công an phải túc trực tại đây để tránh xảy ra hỗn chiến.
Công an TP.HCM nói về vụ sập bẫy 15.000 tỉ tiền ảo ifan
12/04/2018 17:50
Công an TP.HCM đang xác minh vụ sập bẫy 15.000 tỉ đồng tiền ảo ifan và hiện tại chưa xác định đây có phải là lừa đảo hay không.
Sau vụ 'vỡ' đường dây tiền ảo đa cấp ngàn tỷ: Sàn ảo vẫn nhộn nhịp
12/04/2018 09:03
Dù vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng liên quan công ty Modern Tech gây xôn xao dư luận nhưng ngay tại TPHCM, trên các diễn đàn tài chính, người chơi vẫn nhộp nhịp nghe tư vấn, mua bán tiền ảo.
Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Tiền ảo vẫn sôi động
11/04/2018 10:27
Sau vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ đồng, trên thị trường, các loại tiền ảo vẫn được giới thiệu nhộn nhịp, mời gọi người chơi
Ngân hàng cảnh báo trường hợp giả danh nhân viên lừa đảo
10/04/2018 10:57
Thông báo của Maritime Bank mới đây cũng nhấn mạnh không thu bất kỳ khoản phí nào của khách hàng khi mở thẻ.
Tiền ảo iFan khiến người chơi sập bẫy như thế nào?
09/04/2018 14:36
iFan được giới thiệu là tiền ảo dùng để thanh toán các dịch vụ giữa nghệ sĩ nổi tiếng và người hâm mộ. Tại Việt Nam, nhiều ca sĩ nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh để quảng bá cho dự án, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Vụ Navibank: Cận phiên xử cuối, luật sư vẫn khẳng định 10 nguyên lãnh đạo Navibank chỉ là… người bị hại
16/03/2018 09:01
Theo các luật sư, việc những người lãnh đạo và nhân viên Navibank đã bị mất tài sản của mình mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đáng tiếc.
5 ngân hàng bị kho hàng giả “qua mặt” lừa đảo 200 tỷ đồng
09/03/2018 08:50
Các ngân hàng này bao gồm Seabank, Techcombank, LienVietPostBank, PG Bank và Navibank (nay đổi tên là NCB)
