Mua bán khống
Bắt thanh niên lập 10 công ty "ma", bán 440 tỉ đồng tiền hóa đơn
02/07/2019 15:52
Chỉ trong 2 năm thành lập 10 công ty "ma" cho đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành trong cả nước.
Lừa đảo hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng, 4 giám đốc chuẩn bị hầu tòa
28/06/2019 09:14
Bằng cách lập 3 công ty con, Nguyễn Anh Quang lập nhiều chứng từ mua bán khống để chiếm đoạt 360 tỷ đồng từ các ngân hàng.
Nữ tiểu thương điều hành đường dây chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài
01/04/2018 07:52
Với thủ đoạn tạo dựng hồ sơ mua bán khống, Đinh Thị Ngọc (tiểu thương thu đổi đồng ngoại tệ tại khu vực biên giới Lạng Sơn) và Nghiêm Tiến Khôi đã giúp sức cho nhiều cá nhân, đơn vị chuyển bất hợp pháp ngoại tệ ra nước ngoài.
Giám đốc chỉ đạo kế toán mua bán khống hóa đơn
23/02/2018 07:23
Vụ mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại thành phố Hà Giang, do Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và xây dựng 779 cầm đầu.
Bị qua mặt, hai ngân hàng mất gần 50 tỷ đồng
20/09/2016 11:08
Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NN MTV Cơ khí Quang Trung kiêm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp Nguyễn Duy Xuyên đã lừa đảo hai ngân hàng để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.
