Bắt thanh niên lập 10 công ty "ma", bán 440 tỉ đồng tiền hóa đơn

Ngày 1-7, tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ngụ thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) cầm đầu.

Lê Tiến Mạnh tại cơ quan công an

Theo điều tra của Công an huyện Tĩnh Gia, tính từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty "ma" để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê Nguyễn Thị Hà (SN 1995), Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1993) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, cùng ngụ huyện Tĩnh Gia) làm kế toán của các công ty "ma" nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành trong cả nước.

Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc mua bán khống 440 tỉ đồng tiền hóa đơn của Lê Tiến Mạnh

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác.