Mua 'xác' doanh nghiệp để huy động vốn đa cấp lấy tiền đầu tư tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa phạt Trần Thị Sớm (SN 1979, quê Hưng Yên) tổng 13 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo buộc, Công ty Bifa Land Group đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản; sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm. Tháng 9 cùng năm đó, Sớm nhận chuyển nhượng lại doanh nghiệp trên với giá 10 triệu đồng, rồi thay đổi đăng ký kinh doanh với thông tin Sớm là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc.

Công ty đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô… Song thực tế, cơ quan tố tụng xác định bị cáo không hề bỏ vốn (con số 99 tỷ là vốn khống).

Để vận hành, Sớm thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park (quận Hoàng Mai) làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường.

Tương tự tại Nghệ An, Sớm cũng thuê người làm giám đốc, tuyển nhân viên và đặt văn phòng tại thị xã Hoàng Mai.

Dù “mô hình doanh nghiệp” đã hoàn thành, nhưng thực tế Công ty của Sớm không hoạt động…Bị cáo huy động vốn theo mô hình đa cấp để có tiền chơi “tiền ảo”.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, Sớm đã phổ biến và đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng khu du lịch sinh thái, san lấp mặt bằng. Công ty đã xin được chủ trương đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Bình…Các nhân viên sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư hợp tác, chuyển tiền góp vốn.

Cụ thể, bị cáo gian dối công ty có các dự án trọng điểm như “Nam Sơn Eco City” ở Đức Trọng, Lâm Đồng; dự án “Tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Khi nhà đầu tư đến văn phòng, Sớm trực tiếp hoặc các nhân viên công ty sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư các nội dung trên. Ngoài ra, bị cáo còn tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền.

Sớm cũng đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất cao (6%/ tháng) nếu cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng…

Theo bên truy tố , ban đầu Sớm trả tiền "hoa hồng" cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người trước. Sau đó, bị cáo giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 - 3/2023, bị cáo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại và làm giả 1 chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Đến khi ra tòa, mới khắc phục 1,7 tỷ đồng.