Năm 2021, hàng loạt "chuyên gia đọc lệnh" lộ mặt khi các đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá

Đường dây đánh bạc online hơn 87 nghìn tỷ bị triệt phá, bắt giữ hàng loạt "leader đọc lệnh"

Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87 nghìn tỷ . 

Theo đó, qua quá trình điều tra, ngày 5/11, Phòng PA05 cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an nhiều quận huyện thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó, công an bắt giữ 59 đối tượng. Trong đó có 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan đến đường dây này. 

Nhóm "đối tượng leader" tại cơ quan công an

Lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20.940.000.000 đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 Mercedes, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt 2.940.538.000 đồng (1.842.100.000 đồng, 19.100 USD, 40.000 AUD) cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án. 

Nhóm đối tượng bị bắt giữ có vai trò cầm đầu gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận). Ngoài ra công an bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan đến vụ việc. 

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng PA05 Công an TP.HCM phát hiện nhóm đối tượng trên lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. 

Phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON...), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. 

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM triệt phá. 

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. 

Theo đó, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài). 

Giao diện của một bàn Baccarat trên trang Swiftonline.live trước khi bị triệt phá

Sau đó, nhóm dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của các " leader/chuyên gia đọc lệnh " để biết sẽ cược "vào xanh" hay "vào đỏ" (mỗi lệnh cược 1,5% số vốn mình nạp vào). Nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả… 

Người tham gia chỉ cần nạp tiền vào game, đóng bảo hiểm mỗi ngày và đặt cược 1,5% số vốn mình có cho mỗi lần "giao dịch". Nếu sau 6 lệnh đọc của chuyên gia mà vẫn không thắng được lệnh nào thì mỗi người chơi sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả lại số tiền đã thua. Còn nếu thắng thì xem như được lời 1,5% lợi nhuận ngày hôm đó. 

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. 

Tang vật xe máy và ô tô thu giữ

Phần lớn các "leader đọc lệnh" thường khoe cuộc sống sang chảnh cùng triết lý làm giàu trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin cho các "nhà đầu tư", những leader này thường xuyên khoe lợi nhuận hàng ngày của mình, cuộc sống xa hoa với du thuyền, siêu xe, mua đất, biệt thự 15 tỷ đồng chỉ sau vài tháng lên level. 

Ngày 3/12, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam với 38 đối tượng đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ ở TP.HCM về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". 

Trong quá trình điều tra, qua lời khai của các đối tượng, lực lượng công an phát hiện "ông trùm" có vai trò cầm đầu đường dây này. Cụ thể, người đàn ông này có tên Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) có vợ con là người Việt Nam. Mohit chính là kẻ điều hành Swiftonline.live. Sau khi đồng bọn sa lưới thì trang Swiftonline.live cũng bị đánh sập và hiện Mohit không rõ đã xuất cảnh hay còn lẩn trốn. Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ từng chi tiết của vụ án. 

Đánh sập đường dây đánh bạc gần 14 nghìn tỷ, "ông trùm" mới học hết lớp 5

Ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng . Cầm đầu đường dây này là Phạm Công Anh (SN 1979, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn). Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985).

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 4/11, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà của 23 đối tượng tại: Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh...

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web: http://bxx. Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…

Để tham gia, các "con bạc" sẽ đăng ký tài khoản tại trang web để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại để nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất mà Công an huyện Gia Lâm phối hợp triệt phá

Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự...

Theo đại diện Công an huyện Gia Lâm, "ông trùm" Phạm Công Anh là người rất giỏi về công nghệ thông tin. Mặc dù chỉ học hết lớp 5 nhưng Công Anh tự mày mò trên mạng, sau đó là lập trang web cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc.

"Ông trùm" Hà "Miên" cầm đầu đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng sa lưới

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà, còn gọi là Hà "Miên" (SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP. Hà Nội và các địa phương khác. Cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà và 16 người khác điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

"Ông trùm" Hà "Miên" áo trắng (Ảnh: Dân Việt)

Theo VOV, điều tra xác định tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.

Sau đó, Hà lập trang web trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.

Tháng 1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc.

Tháng 4/2021, các đối tượng đổi tên miền thành evol.club. Khi điều hành đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ, Hà đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức vận hành theo sự phân cấp (hình chóp). Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được rất nhiều tiền mặt khi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 30 nghìn tỷ đồng (Ảnh: CACC)

Để thu hút người chơi, đường dây này tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó). Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi. Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia người chơi phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Trên trang cá nhân, Hà "Miên" thường xuyên đăng tải hình ảnh đồ hiệu, trang sức kim cương và xe tiền tỷ khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Không những thế, "ông trùm" và những trợ thủ đắc lực còn thường xuyên chụp ảnh ở những quán cà phê, tham gia các sự kiện lớn sang chảnh.

Hà "Miên" thường khoe cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân

Ngày 12/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (tên gọi khác là Hà "Miên", SN 1984), trú tại quận Long Biên, Hà Nội và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc" gồm: Đặng Trung Kiên (SN 1991), Phạm Tiến Dũng (SN 1987), Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), Bùi Thảo Linh (SN 1998), Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Trần Quang Huy (SN 1994), Lê Hải Nam (SN 1989), Đinh Thị Lâm Miên (SN 1994), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991). Riêng Đào Thị Thanh Thủy (SN 1986, vợ Hà "Miên"), cơ quan Công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trần Tuấn Thành - CEO công ty truyền thông nổi danh, người cầm đầu đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ đồng

Ngày 5/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã triệt xóa đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Tuấn Thành (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang game B29.win. Đáng chú ý, Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Thành từng được biết đến với danh xưng là "anh cả" trong ngành Viral Marketing tại Việt Nam, nắm trong tay 5000 KOLs và nhiều group nổi tiếng. Trên Facebook Thành nổi như cồn với một thiếu gia giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, xe hơi…

Trần Tuấn Thành

Ngoài Trần Tuấn Thành, Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã khởi tố, tạm giam 11 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" đều ở Hà Nội gồm: Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy; Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), cùng trú tại quận Ba Đình; Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai; Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), trú tại quận Ba Đình; Triệu Huy Dũng (SN 1993), trú tại huyện Thanh Trì; Phạm Duy Đức (SN 1992), trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Khởi tố 3 bị can về hành vi "Đánh bạc" gồm: Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm; Đào Thế Anh (SN 1984), trú tại quận Long Biên. Trong đó, Sơn và Minh cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công An Nhân Dân, quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc trên game B29.win, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia... Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Game tài xỉu trên trang game B29.win (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo cán bộ điều tra, cách thức đánh bạc trên game B29.win rất tinh vi, các con bạc sau khi đăng ký tài khoản thành viên thành công sẽ nạp tiền vào tài khoản qua các hình thức: Nạp thẻ điện thoại, nạp qua tài khoản ngân hàng, nạp qua ví MoMo. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được số điểm tương ứng với số tiền nạp vào tài khoản thành viên và chọn các hình thức đánh bạc khác để tham gia cá cược, nếu thắng thì có thể quy đổi điểm ra tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Land Rover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc cực "khủng" với 160 "đại lý", từng tặng xe sang tỷ đồng cho bạn gái

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã khởi tố vụ án " Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông "; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Tiền Phong)

7 bị can khác Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, 2 đối tượng khác trong đường dây đang bỏ trốn.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường Đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định "Tổ chức đánh bạc" bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là "SOCVIP".

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.

Đối tượng Thành (áo đen) (Ảnh: Tiền Phong)

Không chỉ thế thanh niên 32 tuổi còn rủ thêm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành để quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại (iOS, Android) và máy tính (website); Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

Các đối tượng Thành, Nghĩa, Cường và Duy thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài. Đến nay xác định được 100 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "SOCVIP" vào hoạt động, đến tháng 2/2021, Thành đổi tên game bài "SOCVIP" thành "SUMVIP", và mở thêm 1 game bài mới đặt tên là "VUACLUB" hoạt động với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Dàn siêu xe bị thu giữ (Ảnh: Tiền Phong)

Các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc sau đó nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, MoMo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách; đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ cho Trần Hồng Sâm (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền rồi giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM của Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank).

Số tiền từ ví điện tử MoMo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Đến nay cơ quan điều tra xác định được Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử MoMo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Sau khi được Thành giao việc, Trần Hồng Sâm đã thuê Nguyễn Xuân Trường phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.

Chiếc xe Minh Thành tặng bạn gái trùng biển số với chiếc xe sang bị thu giữ trong vụ việc

Trước đó, vào cuối tháng 4/2021, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện cô gái được bạn trai tặng xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng. Được biết, người bạn trai tặng xe sang trong câu chuyện trên chính là Nguyễn Minh Thành - kẻ cầm đầu vụ án.