Ngăn chặn cá độ mùa Euro 2020: Rà soát tài khoản trung gian thanh toán

Phá nhiều đường dây cá độ “khủng” trước thềm EURO

Ngày 12/6, vòng chung kết Euro 2020 sẽ khai mạc tại Italya, song thời gian qua lực lượng công an cả nước đã liên tiếp bóc gỡ các đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá “khủng” với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trịnh Thị Phương (ảnh to) và đồng phạm

Điển hình, đầu tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án, triệt xóa băng nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô đề và sử dụng trái phép chất ma túy do Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm) cầm đầu. Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây tổ chức cá độ do Phương tổ chức đã giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Thông tin với phóng viên, đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng CSHS Hà Nội đánh giá, dưới sự điều hành của Trịnh Thị Phương, đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, có quy mô lớn. Các đối tượng dùng sim rác, mạng xã hội để tổ chức cá độ bóng đá và mua bán số lô đề với số tiền lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày. Sau khi giao dịch, các đối tượng xóa tin nhắn để hủy dấu vết.

Cách đây ít ngày, Công an tỉnh Hưng Yên triệt phát băng nhóm tổ chức cá độ, mua bán lô đề qua mạng internet với quy mô lớn do Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú huyện Yên Mỹ) cầm đầu. Từ đầu năm 2021 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc của Tuân đã giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai đã cùng đồng phạm sử dụng công nghệ để vận hành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web Bmg8899.net và mua bán số lô, đề thông qua tin nhắn, zalo, facebook.

Khám xét nơi ở của Tuân và 8 đồng phạm, cảnh sát thu giữ 1 tỷ đồng tiền mặt, 16 điện thoại, 2 bộ máy tính và nhiều thiết bị kết nối internet. Cảnh sát cũng phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng, nhiều sổ đỏ và tài liệu liên quan phục vụ điều tra mở rộng.

Ngăn chặn rửa tiền, chuyển tiền cờ bạc ra nước ngoài

Mặc dù trong thời gian gần đây, công an các địa phương đã triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, song Bộ Công an nhận định loại tội phạm này vẫn diễn ra phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát công điện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, nhất là giải vô địch bóng đá Euro 2020, Copa America 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia.

Đặc biệt, Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, đề nghị các ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Cùng với yêu cầu ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Công an cũng đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng...

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục, quy định về hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Đồng thời, ngăn chặn giao dịch thanh toán khống với mục đích rút tiền mặt, giao dịch liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử...

Tang vật vụ đánh bạc 700 tỷ đồng do Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đầu năm 2021

Lên nhiều phương án tấn công

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết: “Cục CSHS đã chủ động đôn đốc lực lượng hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ cũng như xây dựng rất nhiều kế hoạch phòng chống cờ bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng, đặc biệt sau khi có Công điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an”

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nhận định, trong mùa bóng đá sắp tới, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội sẽ chủ yếu sử dụng nền tảng công nghệ để cá độ trên mạng. Một phần do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thông qua mạng các đối tượng có thể mở rộng mạng lưới ra các tỉnh, thành thậm chí là cả nước ngoài. Do đó, Cục CSHS đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an các địa phương để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.