Ngân hàng đại tín
Cựu sếp TrustBank tiết lộ rời Agribank là do “bà trùm” Sáu Phấn trả lương gấp 10 lần
10/05/2018 08:51
Cựu sếp Trần Sơn Nam khai, lương bình quân làm tại Agribank CN Mạc Thị Bưởi khoảng 5 triệu đồng/tháng và qua Ngân hàng Đại Tín được bà Phấn trả lương là 50 triệu đồng/tháng.
Bị cáo ôm con nhỏ chưa đến 1 tháng tuổi đến tòa đã khai báo những gì?
08/05/2018 16:06
Bùi Thị Kim Loan không thừa nhận việc yêu cầu 2 chi nhánh lập và hạch toán khống 163 chứng từ thu, sau đó chỉ đạo Ngân hàng chi khống tiền giải ngân của Công ty Phương Trang để cấn trừ 163 chứng từ thu khống trên, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang, theo cáo trạng ghi nhận.
“Bà trùm” Hứa Thị Phấn không hầu tòa ngày 8/5 tới?
05/05/2018 17:40
Nhiều khả năng bà Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt trong phiên tòa xét xử mà bà là chủ mưu vụ án gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng.
Ngày 8/5, bắt đầu xét xử “bà trùm” Hứa Thị Phấn
12/04/2018 11:09
Thông tin này vừa được Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản xác nhận với BizLIVE.
“Bà trùm” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỷ đồng?
30/03/2018 11:06
Bị can Hứa Thị Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch với số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.
Các bị can Tổ giám sát của NHNN tại Ngân hàng Đại Tín/VNCB khai gì với cơ quan điều tra?
25/03/2018 12:13
Cựu Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình cùng 4 bị can khác bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng...
Sổ sách Đại Tín giải ngân hơn 16.000 tỷ, Phương Trang thực nhận chưa tới 4.000 tỷ
16/03/2018 17:28
Theo cáo trạng, trong tổng số tiền ngân hàng Đại Tín giải ngân cho vay là 16.451 tỷ đồng, công ty Phương Trang xác định chỉ nhận hơn 3.936 tỷ đồng.
Bộ Công an truy nã em trai bà Hứa Thị Phấn
20/01/2018 13:13
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã số 03/C46-P10 ngày 10/1/2018 đối với bị can Hứa Xường.
14 “trợ thủ” cho Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín bị khởi tố là những ai?
29/09/2017 08:51
Trong số 14 đối tượng có 8 đối tượng nguyên là cán bộ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang, 6 đối tượng còn lại là cán bộ ở Hội sở trong đó có nguyên chủ tịch HĐQT và 2 nguyên Phó tổng giám đốc.
Năm 2017 sẽ xét xử 12 đại án
17/04/2017 15:05
Trong các đại án có vụ "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các TCTD" xảy ra tại 4 ngân hàng.
Lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín đã rút tiền kiểu gì?
12/01/2017 10:44
Ông Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín và ông Trần Sơn Nam, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, bị bắt vào đêm 10-1 vì đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho Ngân hàng Đại Tín.
Cựu lãnh đạo Trustbank bị bắt, Ngân hàng Xây dựng khẳng định không liên quan đến hoạt động của ngân hàng
11/01/2017 13:23
Phía ngân hàng Xây dựng khẳng định việc khởi tố và bắt giam các cá nhân trên thuộc phạm vi điều tra vụ án liên quan đến Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) không có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Xây dựng.
Bà Hứa Thị Phấn, ông Hoàng Văn Toàn, bà Phạm Thị Trang bị khởi tố tội danh gì?
11/09/2016 14:57
Tại phiên tòa tuyên án sơ thẩm Phạm Công Danh và 35 bị can gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng xây dựng, Hội đồng xét xử đã đọc quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan đến Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi).
Phiên tòa sáng 8/8: Phan Thành Mai khẳng định không tham gia việc cho nợ chữ ký nhóm bà Bích
08/08/2016 09:26
Liên quan việc thiếu chứng từ của nhóm Trần Ngọc Bích, bị cáo Hoàng Đình Quyết một mực khẳng định làm theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, trong khi Phan Thành Mai nói rằng không liên quan gì việc này.
“Soi” ngân hàng Nhà nước, phát hiện nhiều vấn đề
22/05/2013 15:21
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo tổng hợp về kết quả các cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện năm 2012 (về báo cáo tài chính niên độ ngân sách 2011).
