Ngoại tệ trái phép
Đầu tư forex, tiền ảo: Vỡ mộng làm giàu, mất cả tiền lẫn bạn
22/05/2021 17:01
Lần đầu tiên, nhiều đường dây điều hành sàn forex lừa đảo cùng các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Nhiều thủ đoạn đã được hé lộ qua lời thú nhận của các đối tượng này.
Rforex: Đầu tư là chắc thắng, hưởng lãi khủng hay chỉ là chiêu trò lừa đảo?
19/05/2021 09:31
Không ít người vì sự thiếu hiểu biết, ham lãi cao đã bỏ tiền đầu tư vào mô hình được gọi là sàn giao dịch vàng, ngoại tệ có tên là Rforex.
Nhiều nạn nhân mới mắc bẫy tội phạm lừa đảo qua điện thoại
01/06/2020 15:14
Thời gian qua, các đối tượng chủ yếu là người nước ngoài đã sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao để lừa đảo, khiến nhiều người “mắc bẫy”. Nhiều ít nhất mất vài trăm triệu đồng, nhưng không ít người “bay” hàng chục tỷ đồng.
Thông tin chính thức về vụ việc bán 100 USD bị phạt 40 triệu đồng
10/12/2018 16:36
Sáng 10/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt 2 doanh nghiệp tại địa phương kinh doanh vàng miếng, ngoại tệ trái phép và các cá nhân liên quan. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận tại địa phương, với nhiều thông tin và dư luận đồn thổi khác nhau.
Vụ mua bán ngoại tệ trái phép: Không phạt người dân giao dịch
09/12/2018 20:33
Liên quan đến vụ xử phạt cá nhân, doanh nghiệp mua bán ngoại tệ và vàng miếng trái phép, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông cáo chính thức.
Đổi USD ở đâu để không bị phạt 90 triệu đồng?
03/11/2018 07:48
Vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với một người do bán ngoại tệ tại tiệm vàng không được phép mua bán ngoại tệ. Vậy đổi USD ở đâu để không bị phạt?
Vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng: Các chuyên gia nói gì và cần làm gì?
31/10/2018 11:18
Các chuyên gia đều đưa ra quan điểm việc xử phạt là hợp lý nhưng không hợp tình.
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Ông thợ điện đã nộp đơn xin miễn
26/10/2018 14:54
Cho rằng số tiền phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng là quá khả năng của gia đình, ông Nguyễn Cà Rê đã có đơn gởi ngành chức năng xem xét miễn giảm.
Chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Hà Nội vẫn tấp nập bất chấp án phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD
25/10/2018 13:32
Cảnh mua bán ngoại tệ trái phép vẫn diễn ra tấp nập hàng ngày trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi được mệnh danh là chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Thủ đô.
Hành khách xuất cảnh “ôm” lượng lớn ngoại tệ không khai báo
24/07/2018 23:13
Khi làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách người Nhật Bản, Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện người này mang gần 100.000 USD, không tự giác khai báo cũng không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.
Phát hiện lượng ngoại tệ “khủng” tuồn qua sân bay Tân Sơn Nhất
03/07/2018 15:23
Liên tiếp các vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép số lượng lớn bị phát hiện qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) thời gian gần đây, trị giá hàng tỉ đồng.
Cảnh báo chiêu chuyển "tiền đen" ra nước ngoài
01/03/2018 11:51
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh vừa ký văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cảnh báo về hiện tượng chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bằng thủ đoạn nhập khống phần mềm.
Mua bán USD trái phép nhộn nhịp bất chấp lệnh cấm
13/12/2016 11:13
Bất chấp quy định cấm bán ngoại tệ, hoạt động này vẫn diễn ra phổ biến tại hầu hết các điểm thu đổi, các cửa hàng vàng bạc khắp nơi trên cả nước.
Phạt tiền chủ tiệm vàng kinh doanh ngoại tệ trái phép
10/06/2014 20:38
Dù không được Ngân hàng Nhà nước VN cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng đối tượng vẫn cho thu mua ngoại tệ của khách hàng với giá thấp hơn giá ngân hàng nhà nước niêm yết để hưởng tiền chênh lệch.
