Tin tức, bài viết mới nhất về

ngoại tệ trái phép

Đầu tư forex, tiền ảo: Vỡ mộng làm giàu, mất cả tiền lẫn bạn

22/05/2021 17:01

Lần đầu tiên, nhiều đường dây điều hành sàn forex lừa đảo cùng các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Nhiều thủ đoạn đã được hé lộ qua lời thú nhận của các đối tượng này.

Tags: forex, nhà đầu tư, tiền ảo, lực lượng công an, người tham gia, sàn giao dịch vàng, giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép
Rforex: Đầu tư là chắc thắng, hưởng lãi khủng hay chỉ là chiêu trò lừa đảo?

19/05/2021 09:31

Không ít người vì sự thiếu hiểu biết, ham lãi cao đã bỏ tiền đầu tư vào mô hình được gọi là sàn giao dịch vàng, ngoại tệ có tên là Rforex.

Tags: tiền ảo, trò lừa đảo, thiếu hiểu biết, tiền đầu tư, sàn giao dịch, sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép, người tham gia
Nhiều nạn nhân mới mắc bẫy tội phạm lừa đảo qua điện thoại

01/06/2020 15:14

Thời gian qua, các đối tượng chủ yếu là người nước ngoài đã sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao để lừa đảo, khiến nhiều người “mắc bẫy”. Nhiều ít nhất mất vài trăm triệu đồng, nhưng...

Tags: lừa đảo qua điện thoại, người nước ngoài, công nghệ cao, ngoại tệ trái phép, tài khoản, thẻ ngân hàng, thẻ ATM, chiếm đoạt tài sản
Thông tin chính thức về vụ việc bán 100 USD bị phạt 40 triệu đồng

10/12/2018 16:36

Sáng 10/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt 2 doanh nghiệp tại địa phương kinh doanh vàng miếng, ngoại tệ trái phép và các cá nhân liên quan. Đây là vụ việc gây xôn...

Tags: Bán 100 USD, kinh doanh ngoại tệ, xử phạt hành chính, Nghệ An, cá nhân liên quan, ngoại tệ trái phép, tỉnh nghệ an, vụ việc gây xôn xao, kinh doanh vàng bạc, doanh nghiệp tư nhân
Vụ mua bán ngoại tệ trái phép: Không phạt người dân giao dịch

09/12/2018 20:33

Liên quan đến vụ xử phạt cá nhân, doanh nghiệp mua bán ngoại tệ và vàng miếng trái phép, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông cáo chính thức.

Tags: ngoại tệ trái phép, người vi phạm, mua bán ngoại tệ trái phép, quản lý thị trường
Đổi USD ở đâu để không bị phạt 90 triệu đồng?

03/11/2018 07:48

Vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với một người do bán ngoại tệ tại tiệm vàng không được phép mua bán ngoại tệ. Vậy đổi USD ở đâu để không bị...

Tags: đổi usd, xử phạt, quyết định xử phạt, bán ngoại tệ, ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, ngoại tệ trái phép, thị trường ngoại hối
Vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng: Các chuyên gia nói gì và cần làm gì?

31/10/2018 11:18

Các chuyên gia đều đưa ra quan điểm việc xử phạt là hợp lý nhưng không hợp tình.

Tags: vụ đổi 100 USD, chuyên gia, tiệm vàng, đổi ngoại tệ, điều hành công ty, giá dịch vụ, tour du lịch, cộng đồng xã hội, ngoại tệ trái phép, Đại học Ngân hàng
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Ông thợ điện đã nộp đơn xin miễn

26/10/2018 14:54

Cho rằng số tiền phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng là quá khả năng của gia đình, ông Nguyễn Cà Rê đã có đơn gởi ngành chức năng xem xét miễn giảm.

Tags: vụ đổi 100 USD, nộp đơn xin, ngoại tệ trái phép, xử phạt vi phạm hành chính, quyết định xử phạt, bán ngoại tệ, vi phạm hành chính, sản xuất hàng hóa, thu đổi ngoại tệ
Chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Hà Nội vẫn tấp nập bất chấp án phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

25/10/2018 13:32

Cảnh mua bán ngoại tệ trái phép vẫn diễn ra tấp nập hàng ngày trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi được mệnh danh là chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Thủ đô.

Tags: đổi usd, xử phạt, mua bán ngoại tệ trái phép, ngoại tệ trái phép, phố hà trung, quyết định xử phạt, thu đổi ngoại tệ, tiền nộp phạt, ngân hàng nhà nước
Hành khách xuất cảnh “ôm” lượng lớn ngoại tệ không khai báo

24/07/2018 23:13

Khi làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách người Nhật Bản, Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện người này mang gần 100.000 USD, không tự giác khai báo cũng không xuất trình...

Tags: thủ tục xuất cảnh, ngoại tệ trái phép, đô la Mỹ, ngoại tệ, đồng Việt Nam, tiền mặt, ngân hàng nhà nước
Phát hiện lượng ngoại tệ “khủng” tuồn qua sân bay Tân Sơn Nhất

03/07/2018 15:23

Liên tiếp các vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép số lượng lớn bị phát hiện qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) thời gian gần đây, trị giá hàng tỉ đồng.

Tags: ngoại tệ, sân bay Tân Sơn Nhất, ngoại tệ trái phép, sân bay quốc tế, thủ tục xuất cảnh, khai báo Hải quan
Cảnh báo chiêu chuyển "tiền đen" ra nước ngoài

01/03/2018 11:51

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh vừa ký văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cảnh báo về hiện tượng chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bằng thủ đoạn nhập khống phần...

Tags: tiền đen, cục hải quan, ngoại tệ trái phép, tờ khai hải quan, hàng nhập khẩu, mua hóa đơn, chuyển ngoại tệ
Mua bán USD trái phép nhộn nhịp bất chấp lệnh cấm

13/12/2016 11:13

Bất chấp quy định cấm bán ngoại tệ, hoạt động này vẫn diễn ra phổ biến tại hầu hết các điểm thu đổi, các cửa hàng vàng bạc khắp nơi trên cả nước.

Tags: mua bán USD, bán ngoại tệ, ngoại tệ trái phép, ngân hàng nhà nước
Phạt tiền chủ tiệm vàng kinh doanh ngoại tệ trái phép

10/06/2014 20:38

Dù không được Ngân hàng Nhà nước VN cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng đối tượng vẫn cho thu mua ngoại tệ của khách hàng với giá thấp hơn giá ngân hàng nhà nước niêm yết...

Tags: nhnn, kinh doanh ngoại tệ, cấp phép kinh doanh, ngoại tệ trái phép