Người đàn ông cao tuổi mất trắng 33 tỷ đồng sau khi "rót" tiền vào công ty ma: Chỉ phát hiện mình bị lừa nhờ vào hành động đơn giản này

Theo tờ The Economictimes đưa tin, người đàn ông 75 tuổi đến từ Colaba, Mumbai đã bị những kẻ lừa đảo lừa mất số tiền 111 triệu rupee (tương đương 33 tỷ VNĐ) do giao dịch cổ phiếu.

Cụ ông là một cựu thuyền trưởng, giờ trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo được dàn dựng khéo léo thông qua một hội nhóm trên WhatsApp.

Trước đó, số điện thoại di động của nạn nhân được thêm vào một nhóm trên WhatsApp vào ngày 19/8, nhóm này có tên của một công ty tài chính nổi tiếng địa phương.

Một người phụ nữ tên là Anya Smith đã gửi thông tin trong nhóm và hỏi các thành viên xem họ có sẵn sàng đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua nền tảng và chiến lược của họ hay không. Bị thuyết phục bởi tên nhóm cũng như những bản thông tin cập nhật thường xuyên được chia sẻ, nạn nhân dù là người có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán đã đồng ý với người phụ nữ.

Sau đó, Anya Smith đã thêm nạn nhân vào một nhóm WhatsApp riêng biệt, nơi chúng gửi cho người đàn ông liên kết để tải xuống một ứng dụng giao dịch giả mạo. Ứng dụng này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư có lợi nhuận cao, bao gồm các tài khoản tổ chức, giao dịch phi tập trung (OTC) và chào bán công khai lần đầu (IPO).

Trong những tuần tiếp theo, nạn nhân đã bị ép thực hiện nhiều giao dịch, với số tiền được chuyển vào một số tài khoản ngân hàng do những kẻ lừa đảo cung cấp. Nghi ngờ về nhiều tài khoản ngân hàng, khi vị cựu thuyền trưởng này hỏi về nhiều tài khoản ngân hàng, Smith nói với ông rằng việc này được thực hiện để " tiết kiệm thuế ".

Từ ngày 5/9 đến ngày 19/10, nạn nhân đã gửi 111,6 triệu Rupee (~ 33 tỷ VNĐ) qua 22 giao dịch vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo.

Không dừng lại ở đó, chỉ vài ngày sau người đàn ông được yêu cầu trả 20% thuế dịch vụ cho các khoản đầu tư của mình trước khi có thể truy cập vào tài khoản. Và dù người khiếu nại đã trả "thuế dịch vụ" này, anh ta vẫn được yêu cầu trả thêm tiền cho các khoản phí khác để rút tiền.

Nghi ngờ, nạn nhân đã đến trụ sở chính của công ty dịch vụ tài chính, anh ta vô cùng sửng sốt khi được thông báo rằng mình đã đầu tư tiền vào một công ty lừa đảo. Nạn nhân đã báo cáo sự việc với cảnh sát và nộp đơn khiếu nại.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng các tài khoản ngân hàng của công ty mà người khiếu nại đã gửi tiền để đầu tư được nắm giữ bởi nhiều cá nhân khác nhau tại UCO Bank , ICICI Bank , Canara Bank , Bandhan Bank , Bank of Maharashtra và Catholic Syrian có chi nhánh tại Bhopal, Bandra (Mumbai), Nagpur, Surat, Hyderabad, Ghazipur, Lucknow, Banaskantha, Hawrah, Bharuch, Bhilai và Jaipur.

Vào đầu tháng 4, một công dân cao tuổi ở vùng ngoại ô phía tây Mumbai đã bị lừa gần 250 triệu rupee (~ 75 tỷ VNĐ) bằng phương pháp lừa đảo mạng kỹ thuật số . Đây là vụ lừa đảo mạng lớn nhất ở Mumbai trong năm nay. Người phụ nữ lớn tuổi này đã bị những kẻ lừa đảo đóng giả làm sĩ quan CBI đe dọa. Cảnh sát chỉ có thể thu hồi lại được khoảng 500 nghìn rupee.