Người phụ nữ mua vàng 3 ngày liên tục, có lúc chi hơn 650 triệu đồng: chủ tiệm vàng báo cảnh sát gấp, chặn đứng hành vi lừa đảo tinh vi

Mới đây, câu chuyện “Quản lý cửa hàng dứt khoát gọi cảnh sát khi người phụ nữ muốn mua 180.000 vàng” được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, gây chú ý.

Theo 163, một cửa hàng vàng ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thời gian gần đây đón tiếp một vị khách giàu có, đã 3 lần liên tiếp đến mua trang sức vàng tại cửa tiệm. Tuy nhiên, ở lần mua thứ 3 với món đồ có giá trị lên đến 186.000 nhân dân tệ (hơn 650 triệu đồng), quản lý cửa hàng đã nghi ngờ dấu hiệu bất chính, nên đã cùng nhân viên kéo dài thời gian, gọi cảnh sát đến.

Theo lời kể của Tang Xuemin - quản lý tiệm vàng, khách hàng này tên là Han, khoảng tuổi trung niên. Bà đã đến tiệm và mua vàng trong 3 ngày liên tiếp. Lần đầu bà mua một chiếc vòng tay với giá hơn 37.000 nhân dân tệ (gần 130 triệu đồng), lần thứ hai mua hơn 86.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng), lần thứ ba mua thêm 186.000 nhân dân tệ. Tất cả đều là trang sức vàng và số tiền ngày càng tăng lên gấp đôi, gấp 3-4 lần.

Điều này khiến nữ quản lý thêm phần nghi ngờ, cô chia sẻ: “Vàng vốn được nhiều người mua để cất trữ, làm của hồi môn,... Thế nên, việc có một ai đó mua với số lượng lớn nhiều lần là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, tôi nhận ra cách mua của bà Han rất khác thường. Những người thường mua trang sức ít nhất cần nhìn vào kiểu dáng và so sánh giá cả nhưng bà ấy chỉ hỏi trọng lượng, số lượng mà không hề quan tâm đến chất lượng hay mẫu mã. Điều đặc biệt hơn nữa là mỗi lần mua, bà Han đều chọn gửi vàng đến một địa chỉ khác. Xâu chuỗi những hành vi bất thường nêu trên, tôi bắt đầu nghi ngờ. Thế nên, tranh thủ lúc bà ấy đang mua, tôi và nhân viên cố gắng trì hoãn và liên lạc với cảnh sát khu vực có thẩm quyền”.

Sau khi cảnh sát có mặt tại tiệm vàng, qua quá trình lấy lời khai và điều tra, bước đầu xác định bà Han đã gặp phải hành vi lừa đảo tinh vi trên mạng. Theo đó, bà Han khai nhận, thời gian gần đây đã xem một quảng cáo việc làm bán thời gian trên mạng, sau khi tham gia, cô phải liên tục đầu tư tiền. Khi cô muốn rút tiền mặt, người đàn ông nói rằng dữ liệu tài khoản đã bị vô hiệu và cô phải hoàn thành nhiệm vụ mua vàng ngoại tuyến và gửi lại để khôi phục. Bà Han tin đó là sự thật, thế nên đã mua và gửi số vàng trị giá hơn 123.000 nhân dân tệ (hơn 430 triệu đồng) trong hai lần trước đó.

Cảnh sát cho biết đây là vụ án điển hình về "gian lận thanh toán". Những kẻ lừa đảo chuyển tiền lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân mua vàng và gửi nó qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Anh Qin Hui - phó giám đốc Sở cảnh sát Wenfeng, thành phố Châu Dương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết thêm: “Đây là một hành vi lừa đảo tinh vi. Nhìn bề ngoài, đây giống như một vụ mua - bán đơn hàng truyền thống nhưng quy trình thì khác. Nạn nhân được yêu cầu mua vàng và vận chuyển đến địa điểm được chỉ định. Bằng cách này, chúng vừa lừa được tiền của nhiều người, vừa dễ dàng tẩu tán số tiền chiếm đoạt được.

Hiện, vụ lừa đảo điện tử này vẫn đang được tiếp tục điều tra. Quận Quảng Lĩnh, thành phố Dương Châu cũng đã tổ chức lễ khen thưởng Tang Xuemin vì đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trực tuyến bằng sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm cao”.

Nữ quản lý tiệm vàng chia sẻ thêm: “Trong kinh doanh, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cảnh giác và phối hợp với cảnh sát để ngăn chặn những hành vi lừa đảo nêu trên”.

Vài ngày trước, Jingshi Live đã đưa tin về một trường hợp tương tự. Vụ việc xảy ra trên phố ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. 

Một người đàn ông đến cửa hàng trang sức và vàng trên phố tại một cửa hàng trang sức ở thành phố Vũ Hán. Một người đàn ông cũng chi hơn 180.000 nhân dân tệ để mua một món trang sức vàng. Ngay khi giao dịch sắp hoàn tất, nhân viên bán hàng phát hiện ra vấn đề: chủ thẻ và người mua không phải là cùng một người, nhân viên đã hủy giao dịch ngay tại chỗ. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra. Người ta phát hiện ra số tiền mà người đàn ông khả nghi dùng để mua vàng có liên quan đến một vụ lừa đảo ngoài thị trấn và anh ta đến mua vàng để chuyển tiền lừa đảo. Sau đó, cảnh sát bắt giữ người đàn ông và tiếp tục điều tra, phát hiện ra anh ta là thành viên thuộc một băng đảng chuyên mua vàng để lừa đảo và rửa tiền.

Theo cảnh sát, vàng là kim loại quý có giá trị vật chất cao, kích thước nhỏ, dễ vận chuyển. Thế nên, tội phạm thường sử dụng vàng làm công cụ chuyển tiền lừa đảo quy mô nhỏ và vừa. Để ngăn chặn những tội ác tương tự, ngoài việc tăng cường công khai chống lừa đảo, cảnh sát Vũ Hán cũng đã thông báo các tình huống liên quan đến các ngân hàng, cửa hàng vàng. Đồng thời, tất cả các cửa hàng vàng cũng cần tăng cường đào tạo nhân viên, nâng cao nhận thức về chống lừa đảo, gọi cảnh sát kịp thời khi phát hiện tình huống đáng ngờ và cùng nhau xây dựng tuyến phòng thủ chống lừa đảo vững chắc. Người dân cũng nên nâng cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo tinh vi nêu trên.

Nguồn: Weibo, 163.