Nhiều người thân vướng lao lý cùng trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 31/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy tố đối với 92 bị can trong dường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh.

Theo nội dung truy tố, trong vụ án, có nhiều người thân của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) vướng vòng lao lý vì hỗ tợ, tiếp tay cho 2 đối tượng tổ chức đánh bạc, rửa tiền bất hợp pháp.

Nội dung truy tố cho thấy, trong vụ án cho khoảng 15 nữ bị can giữ các chức vụ là kế toán, giám đốc công ty... hỗ trợ tích cực cho hai bị cáo tổ chức đường dây đánh bạc, tổ chức rửa tiền. Các bị cáo trên có quan hệ họ hàng với Dương và Nam.

Trong đó, có Đỗ Bích Thủy là con chị gái ruột của mẹ Phan Sào Nam. Thủy sinh năm 1972 (trú quận Tân Bình, TP HCM - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt).

Ngày 12/4/2015, Phan Sào Nam thỏa thuận với Hoàng Thành Trung về việc thiết kế khai thác kinh doanh phần mềm Rikvip (phần mềm tổ chức đánh bạc).

Sau khi cả hai đồng ý về hợp đồng khai thác kinh doanh trên Đỗ Bích Thủy bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó giám đốc công ty Nam Việt phụ trách Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Từ đó, Thủy và Trung tiếp nhận 36 nhân viên từ công ty của Phan Sào Nam vận hành game bài Rikvip/Tip.Club. để vận hành game bài trực tuyến, giúp Nam quản lý một phần danh thu tử tổ chức đánh bạc.

Quá trình này, Phan Sào Nàm còn bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm, sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm mà người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy.

Hành vi của Thủy đủ cấu thành tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b, khoản 2, điều 249 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Bên cạnh đó, còn có bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở Hà Nội – kế toán Công ty CNC) và Phan Thu Hương (SN 1961, trụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội “Rửa tiền” cho Nguyễn Văn Dương.

Nội dung truy tố cho thấy, tháng 11/2015 Nguyễn Văn Dương điều động Đoàn Thị Thu Hà đang là kế toán Công ty CP UDIC (tại thời điểm này, Dương là Chủ tịch HĐQT) sang làm kế toán tại Công ty CNC. Tại đây, Hà được giao công việc tiếp nhận, quản lý doanh thu tiền từ tổ chức đánh bạc, sau đó, chuyển số tiền bất chính trên ho Nguyễn Văn Dương.

Đoàn Thị Thu Hà cũng giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào UDIC. Sau đó, chuyển số tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có vào công ty UDIC để góp vốn vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giúp Dương rửa tiền.

Hành vì của Hà đủ cấu thành tội tổ chức đánh bạc quy định điểm b, khoản 2, điều 249 và phạm tội rửa tiền quy định điểm a, khoản 3, điều 251, BLHS 1999, sửa đổi, bổ sung 2009.

Nữ bị cáo tiếp theo là Phan Thu Hương (SN 1961) là dì ruột của Phan Sào Nam.

Cáo trạng nêu rõ, Sau khi thu lời bất chính từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam đưa tiền cho bà Hương cất giữ giúp 236 tỷ đồng.

Sau đó, Phan Thu Hương lấy khoản tiền này và tiền của mình để mua đất đầu tư. Hiện, thửa đất đã được cơ quan chức năng kê biên.

Hành vi của Hương ấu thành tội Rửa tiền quy định tại điểm a, khoản 3, điều 251 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009.