Sàn giao dịch tiền điện tử FTX thu hồi hơn 400 triệu USD

Nội dung tài liệu cho thấy trong 460 triệu USD tài sản mà FTX đạt thỏa thuận thu hồi từ Modulo Capital, có đến 404 triệu USD tiền mặt. Ngoài ra, Modulo Capital sẽ từ bỏ quyền sở hữu khối tài sản trị giá 56 triệu USD mà công ty này nắm giữ trên sàn giao dịch tiền điện tử của FTX.

Ngược lại, FTX và Alameda sẽ từ bỏ các cổ phần đang nắm giữ tại Modulo như một phần của thỏa thuận. FTX cũng đồng ý không có hành động gây trở ngại cho Modulo cũng như các nhà sáng lập công ty này là Xiaoyun Zhang và Duncan Rheingans-Yoo liên quan đến các giao dịch năm 2022.

Hiện FTX và nhà sáng lập Sam Bankman-Fried cũng như như Modulo Capital chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo hồ sơ vụ việc, quỹ đầu tư liên kết của FTX là Alameda Research đã gửi tổng cộng 475 triệu USD sang Modulo thông qua một loạt các giao dịch chuyển tiền từ tháng 5/2022, thời điểm FTX thua lỗ và bên bờ vực phá sản. Theo chỉ đạo của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, Alameda cũng chi 25 triệu USD để mua cổ phần trong Modulo Capital và góp 450 triệu USD vào một quỹ đầu tư do Modulo Capital quản lý. Hồ sơ tòa án cho biết thỏa thuận mới nhất sẽ giúp FTX thu hồi hầu như toàn bộ số tiền thanh toán đó, chiếm khoảng 99% phần tài sản còn lại của Modulo.

Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Sam Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ nhanh chóng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.

Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ đầu tư tiền điện tử Alameda Research. Đồng thời, sàn tiền điện tử này cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng. Ông Bankman-Fried đã bác bỏ mọi cáo buộc và dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 2/10.

CEO mới của FTX John Ray nêu rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay là thu hồi tài sản để trả nợ cho khách hàng FTX. Trước đó, FTX đã thu hồi được hơn 5 tỷ USD để trả lại cho khách hàng. Tuần trước, FTX cho biết đang tiến hành điều tra khoản tiền hơn 3,2 tỷ USD đã được chuyển ra khỏi công ty này thông qua các giao dịch và khoản vay của những người sáng lập công ty và nhân viên chủ chốt.

Modulo Capital là một công ty quản lý tài sản độc lập, chuyên quản lý các quỹ đầu tư vốn cổ phần và có trụ sở tại Bahamas.