“Bầu Kiên” đối mặt với mức án phạt tù chung thân

Nguyễn Đức kiên và người thân gia đình Kiên sở hữu 937.696.506 cổ phần ngân hàng này, chiếm 9,03% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8.2012. Đến cuối 2007, Nguyễn Đức Kiên không tham gia HĐQT, nhưng đề nghị HĐQT thành lập Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB do Kiên làm Phó Chủ tịch với chức năng tư vấn cho HĐQT.

Mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, nhưng với chức danh này và là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ của ngân hàng, Nguyễn Đức Kiên đã giữ vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng ACB.

Một trong 4 tội danh bị đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Kiên, đó là việc kinh doanh trái phép. Cụ thể, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 Cty của mình để kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.000 tỉ đồng, trong khi các Cty này không có chức năng kinh doanh tài chính.

Thủ đoạn của Nguyễn Đức Kiên trong hành vi này là sử dụng chính tiền của ngân hàng, mua trái phiếu ngân hàng sau đó bán lại cho chính ngân hàng đó để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, Nguyễn Đức Kiên còn chỉ đạo Cty Thiên Nam (1 trong 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập) kinh doanh vàng và Cty này đã bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng. Cũng từ việc kinh doanh vàng trái phép nên Nguyễn Đức Kiên đã trốn thuế hơn 25 tỉ đồng.

Đối với các bị cáo nguyên là thường trực HĐQT, cáo trạng cho rằng, các bị cáo đã có chủ trương ngày 22.3.2010 về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27.6.2011 đến 5.9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và uỷ quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực hiện uỷ thác số tiền gần 719 tỉ đồng cho 19 nhân viên ACB gửi vào VietinBank-Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh - chiếm đoạt. Cáo trạng cáo buộc Ngân hàng ACB uỷ thác cho nhân viên gửi tiền vào ngân hàng là trái quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Ngoài ra, ngân hàng ACB còn uỷ thác cho nhân viển gửi tiền vào 22 ngân hàng khác với tổng số tiền trên 28.000 tỉ đồng, đã thu được số tiền lãi hơn 1,62 nghìn tỉ đồng, lãi vượt trần thu được hơn 243 tỉ đồng.

Theo Chí Tùng